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ITM:金色观察|美国CFTC铁拳 BitMEX创始人认罪

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时间:1900/1/1 0:00:00

加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。

据彭博社4月7日消息,BitMEX联合创始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后等待将来在纽约的诉讼。

这一消息此前已有媒体报道,3月4日The Block获得消息称,Arthur Hayes最早或于4月6日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。

分析人士认为,Arthur Hayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人Ben Delo向美国认罪后获得保释有关。

金色午报 | 11月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:英国女王、数字货币征税、广州

1.金融时报:英国女王表示对区块链感兴趣;

2.灰度BTC信托增持1873枚BTC;

3.以太坊2.0存款合约地址余额突破70万ETH;

4.韩国对加密数字货币征税可能会推迟三个月时间执行;

5.MakerDAO社区发起民意调查欲再次调整YFI-A债务上限;

6.以太坊客户端Geth公布四大安全警告及披露相关版本修复信息;

7.广州提醒:虚拟货币交易不受我国法律保护 财产损失难维权。[2020/11/25 22:03:36]

在此之前的3月16日,BitMEX另一创始人Ben Delo已经向美国当局自首,面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录,Ben Delo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。根据保释条款,Delo 将被允许返回英国。

金色午报 | 4月18日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:区块链应用团体标准、数字人民币、GBTC

1.上海保交所开展“区块链应用团体标准”制定。

2.“数字人民币封闭测试”登上微博热搜。

3.Nem公布升级路线图:Symbol预计于11月下旬发布。

4.加密货币分析师:比特币减半将作为历史性事件载入史册。

5.COT周报:机构空头现反扑苗头BTC价格恐要回落。

6.腾讯御见:挖矿僵尸网络NSAGluptebaMiner利用永恒之蓝漏洞传播。

7.自2月以来 GBTC-BTC的溢价已经下降了30%以上。

8.比特币再次与标普500相关性上升 未来或将受其影响。

9.比特币日内窄幅震荡,最低价为7015美元,最高价为7146美元。[2020/4/18]

金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对BitMEX创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起刑事指控)、运营未注册的交易平台(由CFTC 发起民事指控)、涉及违反 KYC 和反相关的监管法规(由CFTC发起民事指控)。

金色沙龙丨初夏虎:比特币可能会继续走低一段时间:在本期金色沙龙上,元界基金会主席初夏虎发言指出:最近全球金融形势动荡,全球的资产价格都在下跌,包括比特币。传统金融圈的人并不把比特币作为避险资产,他们把比特币看做一个普通的商品或者是商品期货,因此比特币也遭到无情的抛售。本次金融的动荡还会持续一段时间。四月份以后,很多经济报表指数都会出来,而且经济指标都会很差。所以,比特币可能会继续走低一段时间。

全球金融形势动荡对的公链影响也很大,主要是无法得到融资,或者说,在这个时间点,有很多便宜的优质资产。[2020/3/18]

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人Gregory Dwyer)。

金色晨讯 | 3月2日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:吉林法院、标普500、伦敦足球交易所、以太坊、Bakkt

1. 吉林省法院深入推进区块链技术创新应用

2. 比特币与标普500指数相关性创3个月以来新高

3. 伦敦足球交易所创始人承认操纵其平台代币价格

4. 以太坊去中心化交易所月交易量超过3.72亿美元,创历史新高

5. 上周Bakkt比特币月度期货交易额为8900万美元,环比增长9%

6. 国际清算银行报告:代币化证券、央行数字货币等支付基础设施将是未来趋势

7. BTC现报8574美元,近24小时下跌1.05%,市值为1561.71亿美元。[2020/3/2]

美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官Samuel Reed,Samuel Reed将在当地联邦法院受审。

当时BitMEX回应表示,强烈不同意美国政府提出的指控,并将进行抗诉。

Samuel Reed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其联合创始人兼CEO Arthur Hayes将不再担任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再担任交易所的CTO。另外两名被告,BitMEX 联合创始人Ben Delo将不会在 BitMEX 的母公司100x集团中担任高管职位,Greg Dwyer将离开业务发展负责人一职。100x集团首席运营官Vivien Khoo担任临时首席执行官,Ben Radclyffe担任商务总监一职。

BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)调查的交易所。

美国商品期货交易委员会(CFTC)甚至连最合规的美国加密货币交易所Coinbase也不放过。

美国商品期货交易委员会(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月间涉嫌通过电子交易平台GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虚假、误导性或不准确的”数字资产交易报告,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲交易。

2021年3月19日Coinbase与美国商品期货交易委员会(CFTC)就不当报告交易量和“对敲交易”的指控达成和解,被罚款650万美元,解除Coinbase IPO最大障碍。

2021年3月12日有消息称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在秘密调查数字货币交易平台币安是否允许美国人购买衍生品。

美国商品期货交易委员会(CFTC)为何不断在调查加密货币交易所?答案或许就在于其主席讲过的一句话。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert曾在采访中被问“除BitMEX外, CFTC监测名单上是否还有其他不合规的交易所”,其表示“也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。”

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