ELS:预测2022年底Celsius Network将资不抵债的12个原因

CelsiusNetwork是个较大的CeFi理财平台，在美国还是比较出名的。然而在6月6日DirtyBubble爆出，在一年前托管平台stakehound的被盗事件中Celsius损失了超7000万美元的资金，而有意思的是，在这一年时间内，Celsius一直“秘不发丧”，直到爆出后用户才知道Celsius有如此大的资金漏洞，一时间Celsius成为了众矢之的。

来源：otteroooo推特

编译：Corn

到2022年底，CelsiusNetwork将资不抵债，仍被锁定存款的用户将被迫保释。保释是指一家实体强迫其用户取的钱少于其存入的钱，这种情况通常发生在实体没有办法偿还所有债务的时候。

一个保释的例子是2012年的Cyprus，Cyprus的银行负债过高，政府资不抵债，48%的无保险存款被强制扣押，储户遭受很大的损失。而CelsiusNetwork的情况会比Cyprus更糟糕。

约4504万美元BTC转入Coinbase:金色财经报道，2025枚BTC于今日07:09从未知钱包转入Coinbase，价值约4504万美元，2000枚BTC于今日07:17从Coinbase转出至未知钱包，价值约4446万美元。[2023/2/15 12:07:26]

以下是预测破产的CelsiusNetwork将在2022年底强制用户保释的12个原因：

1、市场状况

在像我们现在这样的熊市中，收益率很低，因为使用杠杆的人少了，借款的人也少了。Celsius这样的商业模式开始瓦解，因为它们再也找不到承诺给储户的高收益。?

在这个CeFi领域，甚至更多合法的竞争对手，例如BlockFi，正在将一轮估值从30亿美元下调到10亿美元，这是为运营生存筹集更多资金的绝望尝试。

Compass Mining在美国乔治亚州的两处设施将关闭，因电力成本飙升:9月1日消息，比特币挖矿托管和经纪服务公司Compass Mining联合首席执行官Thomas Heller表示，由于美国各州的电力成本飙升，该公司在乔治亚州使用的两处设施正在关闭。Compass Mining在乔治亚州的站点为Compass客户托管了大约8000台矿机（大约25MW）。（CoinDesk）[2022/9/1 13:02:28]

2、流动性问题

Celsius过去允许灵活赎回，然而，如果每个储户都取钱，Celsius就无法满足赎回需求，因为Celsius有73%的ETH锁定在stETH或ETH2中，这将使其在ETH合并之前无法进行提取。

3、加密挖矿业务的阴霾

CelsiusNetwork一直将很大一部分用户资金投入到加密挖矿业务中，资金一直被锁定在2022年遭受重创的加密货币挖矿领域，要知道加密货币挖矿领域到目前为止，还是支出高、风险高、回报低的投资项目。资金陷入这样的僵局，Celsius也不得不在一个非常糟糕的市场中匆忙的进行了IPO。

Hashed证实在Luna崩盘中损失超过30亿美元:金色财经报道，加密风险投资公司Hashed首席执行官兼管理合伙人Simon Seojoon Kim证实，在5月初崩盘后，因投资Terra生态系统的luna代币而损失了超过30亿美元。在周三发表的彭博社采访中，Kim表示Hashed在区块链项目的早期购买了3000万个luna代币，当luna的价格在4月初达到顶峰时价值高达36亿美元。但是，尽管在luna中面临重大损失，Hashed并没有对加密货币失去信心。事实上，该公司计划在明年上半年筹集第三只基金。目前尚不清楚Hashed希望为其新基金筹集多少资金。（The block）[2022/8/3 2:56:39]

据了解，即使Celsius试图将其挖矿业务进行IPO，但是他们也没办法做到，这样的举动也只不过是虚张声势而已。因此，这些资金将缺乏流动性，并且在很多年内都无法提取。

Nansen：上半年有约27亿美元的ETH用于铸造NFT:8月2日消息，Nansen在发布的关于2022年上半年NFT铸造的分析报告中表示，市场参与者在以太坊区块链上花费了963,227枚ETH（约合27亿美元），用于铸造NFT，这些资金中，50.7％的ETH筹集资金继续保留在NFT项目中，45.7％的ETH筹集资金则流转至非实体钱包中。5个顶级NFT系列通过开放铸造筹集到81,364枚ETH，占据上半年NFT铸造总花费ETH量的8.4％。[2022/8/2 2:53:58]

4、Celsius在Stakehound的关键失误中损失了至少35,000个ETH

Celsius不仅没有足够的收入来支付利息，而且还在DeFi黑客和LUNA死亡螺旋中损失了大量的资金。我们可能都了解过Celsius在LUNA?UST的崩溃中损失了一些资金，但你知道CelsiusNetwork还在2021年5月的Stakehound密钥丢失的崩溃事件中损失了至少35,000个ETH吗？

2022年6月6日，DirtyBubbleMedia首次披露相关信息，而在此之前Celsius从未向客户提及这至少7000万美元的损失。据了解，Celsius在经过验证的钱包中持有超过42,000个StakehoundstETH。

5、Celsius还在Badgerdao黑客攻击中损失了5000万美元

6、强制持有模式

Celsius正在经历资金流出危机，为了减慢事情发酵的速度，他们违背了承诺，将用户置于“HODLMODE”状态，要求用户提供更多文件以提取资金。这是一个公然停止提款的举动。

7、Celsius贷款是为了偿还客户

在过去的30天里，Celsius至少借了7670万美元的USDC和1830万美元的USDT来支付提款。也就是说，迄今为止，Celsius公司已经借了近1亿美元来偿还用户的提款。如果Celsius是有偿付能力的，那么它为什么需要借款呢？借款也意味着它的头寸现在有一个平仓价格。

8、持续的资金流出

最后取钱的人是赔钱的人，做最后一名可不划算。根据Celsius自己的数据，到目前为止，它们约有超20亿美元的资金流出。

9、经营团队一片混乱

MosheHegog是公司成立时的顾问，而MosheHegog被定罪为欺诈者，就算有第二次机会的话，应该也不会有人愿意将自己的净资产交给被定罪的欺诈者。此外，前Celsius执行官JessicaKhater在加入公司之前是一名明星，这也使得Celsius的管理团队问题一直在舆论漩涡中。

10、CelsiusCEO和他的妻子正在抛售CEL

CelsiusCEO在声称要购买的同时抛售CEL，但好在链上数据不会说谎。看看过去一年内CEL的价格就知道了，明显有内幕倾销，到6月7日为止，该代币以美元计价下跌了惊人的91%，以比特币计算下跌89%。

11、用户是放款人，而不是存款人

虽然名义上用户作为“存款人”出现，但实际上，根据Celsius的条款和条件，用户是把他们的资金借给了Celsius，“存入”Celsius更像是对一家不受监管的公司的无担保贷款，而不是像是在银行的存款操作。Celsius在他们的条款和条件中非常清楚地表明受益所有权转移给他们，也就是用户在“存款”后将不再拥有代币所有权，此外，更加重要的是，不要忘记借款人是可以违约的。

12、Celsius通过操纵CEL代币价格来操纵其账簿，使其资产负债表看起来比实际情况好得多。

如果看完以上12点之后，你仍然想将你的资金投入到在Celsius，那么我们如何获利？两个办法：?

a）从Celsius中提取所有资产，并将消息传播给朋友，让他们节省净资产

b）在交易所上做空CEL美元

来源：金色财经

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