SPE:首发 | 避免项目方欺诈之如何准确辨别项目背景

本文由Certik原创，授权金色财经首发。

听说马斯克要带一枚狗狗币去月球？

作为币圈最强带货“主播”，马斯克为了狗狗币的未来也是煞费苦心。

随着币圈的热浪一股接着一股，频繁登上热搜的同时，散户疯狂涌入，老主流、山寨币暴涨，各种垃圾币、空气币漫天飞也成为了加密货币的市场在2020年4月最大的关键语之一。

据金色财经数据显示，本月以来，一些主流币以及国产公链开始出现补涨，但多数是一些没有价值的空气币，很多单价比较低的币开始出现暴涨。

币圈新手投资者往往倾向于购买一些低价的代币，但对于新手来说，甚至是老手，都难以辨别这其中充斥着的空气币和垃圾币。

LBank蓝贝壳于5月3日20:00首发 CSPR(Casper)，开放USDT交易:据官方公告，5月3日20:00，LBank蓝贝壳上线 CSPR(Casper)，开放USDT交易，同时并开放充值，资料显示，Casper网络是基于CasperCBC规范构建的第一个实时权益证明区块链。Casper旨在加速当今企业和开发人员对区块链技术的采用，同时确保随着网络参与者需求的发展，其在未来仍能保持高性能。[2021/5/3 21:19:51]

因此刚进圈的散户成为了推动这些垃圾币上涨的主力军。

山寨币行情也直接导致山寨币市值持续挤占比特币市值占比。

想必接下来又是一茬又一茬的新韭菜坐等待割。

首发 | 欧科云链推出“天眼方案”推动链上安全系统再升级:8月28日，区块链产业集团欧科云链宣布推出区块链“天眼方案”，主要通过链上数据追踪系统研发、对外技术支持、凝聚企业众力等途径，全面助力区块链安全提升和产业平稳健康发展。

据了解，在“天眼方案”下，欧科云链集团将打造链上数据追踪系统，通过溯源数字资产、监控非法交易等手段，全力遏制等非法行为；协助执法机关办案，并为打造法务等区块链系统提供技术支持；为联盟链和基于各类业务的链上数据提供区块链+大数据的解决方案。[2020/8/28]

近一周内，CertiK项目预警系统第一时间披露了几起安全事件并发布了预警，其中的Cryptoption已被石锤卷款奔逃，预售所得的189,117BUSD被席卷一空，而另一个项目Moonhere更是被怀疑其背后的主体团队与Cryptoption相同。

首发 | 此前18000枚BTC转账是交易所Bithumb内部整理:北京链安链上监测系统发现，北京时间10月24日，17:07分发生了一笔18000枚BTC的转账，经分析，这实际上是交易所Bithumb的内部整理工作，将大量100到200枚BTC为单位的UTXO打包成了18笔1000枚BTC的UTXO后转入其内部地址。通常，对各种“面值”的UTXO进行整数级别的整理，属于交易所的规律性操作。[2019/10/24]

币圈乱象由此可见一斑。

在所有潜藏在火热背景之下的安全漏洞及隐患中，项目方欺诈可以说是技术含量最低的安全攻击了，这也导致了大量欺诈事件的发生。

前些日子，CertiK为大家分享了避免项目方欺诈的10条硬核准则。

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首发 | 百度推动246家博物馆线上藏品上链:金色财经讯，近日，百度超级链联合百度百科，基于区块链技术创建 “文博艺术链”，推动百科博物馆计划中的246家博物馆线上藏品上链。基于“文博艺术链”，百度将与博物馆共同推动线上藏品版权的确权与维护，同时探索线上藏品版权数字化交易方式，为合作的博物馆提供更全面的服务和更多的权益。据介绍，此项目将分阶段进行，一期将完成线上藏品的入链确权，为每一件藏品生产专属的版权存证证书。让每一名用户可以在百度百科博物馆计划的PC端和WAP端的藏品页查看证书。后续，百度还将推动AI与区块链技术在文博领域的结合应用，用来保障上链数据与藏品相匹配，为后续进行藏品图像版权数字化交易奠定基础。[2019/1/30]

看上去好像不是非常简单易懂。

但是请看官们放心，学习如何避免项目方欺诈并不像了解其他攻击形式那样耗费心力，本文也会为大家逐条详细解释。

上文提到的两个项目，第二个项目Moonhere被怀疑其背后的主体团队与Cryptoption相同，这也就意味着，这个项目同样有非常大的跑路风险。

如果作为韭菜的我们，可以敏锐的发现这个问题，那也意味着，我们大概率保住了钱包。

回到正题，在辨别项目背景之前，我们要先知道项目背景都包括什么。

首先项目背景不仅包括了团队成员的信息，项目在技术上的研究，还有市场中的宣传等其他因素。

在当前智能合约项目高度同质化的环境下，突出自身优势才能出圈。

因此某些项目方为了快速抓住市场的“眼球”，利用多种技术方法，伪造那些吸引投资者的项目背景信息。

这里有一个最为典型的例子之一：

2020年12月11日，DeTrade Fund项目发生跑路事件。

事件发生之前，DeTrade Fund为获取投资者的信任，通过AI伪造其CEO的视频并进行宣传。

伪造产生的DeTrade Fund项目“CEO”视频截图

最终，DeTrade Fund项目取了投资者1437个ETH左右，约合事件发生当时的78万美金。

为了提升项目的可信度以及“技术”含金量，除了像是CEO这种公司门面以外，其他的团队成员，那些项目方伪造起来也是轻车熟路。

上图“一人分饰三角”——通过盗用他人图片或者采用人工智能合成的方式来伪造信息，甚至虚构不存在的成员来取投资者的信任。

同样，项目方也可以采用各种手段来伪造技术研究及其它宣传内容。

例如2005年初，由MIT公布的研究论文“产生器”可以快速帮助项目方伪造研究论文。

伪造的研究论文

只能感叹一句，科技的发展带来的不仅仅是便利....

那么如何识别这些项目背景，远离“子”项目呢？

CertiK推荐投资者在投资项目前，做到以下几点：

1.不要将项目背景作为对于该项目信任与否的唯一衡量条件。

避免轻信虚假项目背景，除了核实背景以外，对智能合约的质量和安全的判断更是信任该项目的基础。

2.对于项目围绕项目制作的研究和推广等内容，投资者应仔细阅读辨别。

使用内容自动产生工具产生的内容虽然从语句可以通顺，但是其逻辑和意义往往是非常杂乱的。

3.投资前了解项目是否有进行过任何类型的身份认证程序。

通过身份认证的项目显而易见，可信度相比于未曾做过身份认证的项目要高得多。

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