FINA:去解冻银行卡被问最多的16个问题

经常有“冻友”问郭律师，我到机关去解冻银行卡，可能会被问道哪些问题？郭律师根据以往办理解冻银行卡案件时，遇到的情况大致总结了一下，如果是你遇到类似的问题你会怎样回答呢？请把你的回答写到评论里吧：

1.你说一下个人的基本情况，有没有稳定的工作和收入来源？

2.你的银行流水这么乱，能不能说清楚每一笔的来龙去脉？这笔钱是干什么的？是不是也是赃款？

3.你为什么会和一个陌生人交易？你怎么能够证明你这一笔流水就是对应这笔交易记录？

Level Finance攻击者将3345枚BNB转至Tornado Cash:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，Level Finance攻击者将3345枚BNB（约100万美元）转移到Tornado Cash。[2023/5/29 9:48:30]

4.你说陌生人先给你转钱你才给对方转币，对方凭什么就信任你？

5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗？

6.你之前一直不来解冻，是不是做贼心虚？

Chainge Finance对代币CHNG进行第三季度回购销毁，数量超200万枚:据官方消息，去中心化多链跨链交易平台Chainge Finance官方宣布，已于11月29日对CHNG进行2022年第三季度回购销毁，本次销毁总量约为207.51万枚CHNG，销毁数量占总供应量的约0.31%，以保障其生态的稳定发展。

Chainge Finance旨在为用户提供完整的分布式、程序化和高效安全的金融服务。[2022/11/30 21:11:08]

7.你怎么能证明你卖的虚拟货币就是你的？

Pantera Capital首席投资官：UST崩盘前已兑现80%的投资:金色财经消息，Pantera Capital首席投资官Joey Krug表示，该公司早在TerraUSD（UST）上周崩盘之前就兑现了近80%的Terra（LUNA）投资。Pantera Capital至少对Terraform Labs进行了两次投资，2021年1月支持其2500万美元的一轮融资，以及2021年7月加入其1.5亿美元的生态系统基金。（THE BLOCK）[2022/5/19 3:26:46]

8.你交易之前有没有验证过对方资金的合法性？你没有验证过你怎么知道对方的资金就是合法的？难道就没有怀疑过对方的钱又问题吗？

9.你知不知道做OTC是违法的，你这是参与你知不知道？

10.你的虚拟货币是怎么来的？是不是参与过一些违法的项目？

11.你知道国家打击虚拟货币所以就赶快卖了，那你还说你不知道虚拟货币是违法的吗？不是违法的为什么要打击？

12.你说你不知道虚拟货币是违法的，大街小巷的标语你都没看到过吗？

13.你的银行卡是第几次被冻结了？上次冻结你说你不知道是赃款，这次你还不知道吗？

14.你知不知道“水币”这些交易所都是违法的，你在上面买卖的行为一样是违法的，知不知道？

15.你愿不愿意把涉案的这笔赃款退给受害人？

16.做完笔录就回去等着吧，我们核实完会给你处理的。什么？你问几天会处理完？等着就行了。

?以上就是大多数情况下做笔录时会问的问题，有些问题可能都不一定是合法的，但作为一种盘问的技巧，却未被法律所禁止，如果是你遇到了上面的问题，又会如何回答？或者你还遇到过什么样的奇葩问题？

温馨提示：真的有很多因为回答不上来或者回答有问题导致被错误拘留的案例哦。

好啦，本期内容就到这里了。如果觉得对你有用的话，不妨长按点赞键在走吧，一定要长按哦。如果你对币圈的司法实务感兴趣的话，就赶快关注郭律师吧。如果大家有法律问题，也可以在评论或私信进行留言。一定要关注、关注、关注。你们的支持，是郭律师持续分享的唯一动力。我们下期再见。

作者简介：郭志浩律师，北京市盈科律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、高校客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作七年余，专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。

来源：金色财经

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