最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名 "Cryptoqueen"，据称拥有 23 万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。
Binance因涉嫌从被盗加密货币的交易中获利而面临集体诉讼:金色财经报道，6月5日，Silver Miller 律师事务所和联合律师 Kopelowitz Ostrow 对 Binance 及其 BAM Trading 提起集体诉讼。?纽约居民 Michael Osterer 担任第一原告。他在一份法庭文件中称，他在2021年4月从他的Coinbase账户中丢失了7.2个比特币和449个以太币，在提交申请时价值超过 100 万美元。这些资金随后在没有经过 KYC 程序来验证合法所有权的情况下存入了 Binance。[2023/6/7 21:22:13]
Onecoin 庞氏局是一个多级营销（MLM）企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产，并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。
澳大利亚2022年预算文件确认加密货币不会作为外币征税:10月26日消息，澳大利亚政府在周二发布的2022年预算文件中已澄清，加密货币将继续作为一种资产类别而非外币征税。这意味着，如果加密货币交易在当年盈利，并且是通过中心化交易所进行的，则需要缴纳资本利得税。此外，预算文件表示，任何央行数字货币（CBDC）都将继续被视为外币。据悉，澳大利亚储备银行目前正在研究自己的CBDC“eAUD”，一个试点项目将于2023年1月启动，并向行业参与者开放，以提交可能的用例。（Forkast）[2022/10/26 16:39:45]
Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司 Onelife Network 则在伯利兹（前身为英属洪都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家）注册。
动态 | 报告：市值在20-100亿美元间的加密货币1月份涨幅最大:据Arcane Research的最新报告，市值在20亿到100亿美元之间的中型加密货币项目上个月的价格涨幅最大。值得注意的是，尽管比特币经历了大幅上涨的一个月，但与加密市场的大型加密货币（市值100亿美元以上）和小型加密货币（市值低于20亿美元）相比，比特币涨幅居末位。报告指出，中型加密货币不仅升值了，而且上涨幅度非常可观。在2020年的前30天里，这些加密货币的价格上涨了62%。据CoinMarketCap数据，属于中市值范围的加密货币分别是：BNB、BCH、BSV、EOS、LTC和USDT。（AMBCrypto）[2020/2/3]
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 从此消失了。
动态 | 印度加密货币交易所推出P2P交易:据bitcoin.com报道，由于印度央行银行（RBI）禁止银行向加密公司提供法定服务，因此本地加密货币交易所已为其用户提供了撤回卢比的解决方案，被称为P2P交易。印度加密货币交易所Wazirx大约一个月前推出该项服务。该公司Nischal Shetty表示，P2P服务推出后吸引了成千上万的新用户注册。[2018/8/11]
Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在，Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币，Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。
Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金（ICAFE）和阿拉伯联合酋长国（UAE）获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调，" Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。
" Onecoin 的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包（USB设备），当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：Chen Zou
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