MAKE:闪贷策略：攻击者能取走Maker的7亿美元抵押品吗？

（自画像，梵高）

前言：自从bZx事件之后，闪贷逐渐为大家熟悉。如果利用闪贷对Maker进行治理攻击，会发生什么情况？闪贷之前，要发起治理攻击的成本很高，可能会采用众筹策略，而有了闪贷，只要流动池中有足够的ETH，即可发动对Maker的治理攻击，从而取走Maker的所有抵押品并发行新Dai。基于这样的可能性，Maker决定制定新的治理合约，并于今天发起投票，以引入延迟，防止对系统的治理攻击。闪贷的出现，对DeFi的安全提出更高要求。此外，蓝狐笔记发现，当前uniswap池中的MKR被大幅减少，1.6万个MKR降至4000多个MKR，从目前情况看，由很大概率是大户撤出，以防止被攻击者利用。本文作者Dominik Harz，由“蓝狐笔记”社群的“JT”翻译。

摘要

如果不对新的治理合约引入延迟，通过闪贷，你有机会窃走Maker的所有抵押品（7亿美元左右）以及发行任意数量的新Dai。

任何人都可以执行攻击，且只需要支付交易费用（几美元），且无须持有任何MKR。

如果Maker在闪贷池的流动性超过阀值之前，不引入延迟，则几乎没有机会阻止攻击。

2020年2月8日我们曾跟Maker联系，并于2020年2月14日跟他们联系讨论我们的发现。

ARK基金4月1日至今累计减持超120万美元的GBTC:金色财经报道，ARK方舟基金持仓数据显示，4月1日至今，ARK方舟基金持续减持所持GBTC份额，累计减持89995份GBTC，按当前价计算，价值约128.33万美元。截止发稿，GBTC报14.26美元。[2023/5/14 15:01:58]

Maker清楚攻击向量，并于PST（蓝狐笔记：太平洋标准时间）本周五下午12点举行投票（也就是今天），以防止攻击。

介绍

Maker及其Dai稳定币是以太坊DeFi上最受欢迎的项目，其智能合约锁定了大约7亿美元。（蓝狐笔记：当前大约6亿美元，跟ETH价格波动相关）Maker协议依赖编码于智能合约的治理流程。MKR代币持有人可以投票取代现有的治理合约。投票票数跟MKR数量成正比。MKR的总代币量为987,530，其中选定的钱包或合约持有大量的代币：

Maker治理合约：192,910 MKR

Maker基金会：117,993 MKR

a16z: 60,000 MKR 

0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b: 51,291 MKR

0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549: 39,645 MKR

日立旗下Hitachi Ventures推出3亿美元新基金，将投资Web3和生成式AI领域:4月21日消息，日立（Hitachi.Ltd）宣布旗下全球风险投资机构Hitachi Ventures（HV）设立第三支基金，以加速数字领域创新。

该基金的初始规模为3亿美元，是之前设立的第一和第二基金规模的两倍，拟重点对Web3和生成式AI领域里的初创公司进行战略投资。

Hitachi Ventures于2019年6月推出了第一支基金，并于2021年10月推出了第二支基金，本次新推出的第三支基金还将关注拥有人工智能、区块链、云计算、5G等尖端技术和服务模式的初创公司。[2023/4/21 14:18:07]

请注意：Maker治理合约包含多个主体的MKR代币

治理攻击

在2019年12月的一篇文章中，Micah Zoltu指出如何攻击Maker治理合约。（蓝狐笔记：具体参考《MKR治理攻击：15秒内将2000万美元变成3.4亿美元，可能吗？》）。其基本思想是，积累足够的MKR代币，用攻击者的治理合约取代现有的治理合约，也就是恶意的治理合约。然后，恶意治理合约可以让攻击者完全控制系统，可以取出系统中的所有质押品，同时发行任意数量的新Dai。

为了减少所需的MKR代币数量，他建议在对新治理协议进行投票时执行攻击。目前，治理合约中已锁定192,910个MKR。但是，如果假设两到三个合约用类似代币分配进行并行投票，那么攻击者将需要较少的代币。如下图，这种情况在过去经常发生：

比特币全网未确认交易数量为10156笔:金色财经报道，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为10156笔，全网算力为274.18 EH/s，24小时交易速率为3.58交易/s。目前全网难度为37.59 T，预测下次难度上调1.29%至38.08 T，距离调整还剩10天19小时。[2023/1/19 11:20:07]

对“Maker治理合约”进行投票

最明显的攻击策略是通过智能合约众筹所需的MKR代币，并在胜利后给每个参与者分配相应的收益。然而，攻击者可能需要累积大约5万个MKR代币，才有机会在不被Maker注意到的情况下发起对系统的攻击。

勇敢的新攻击策略：闪贷

不过，如果我们考虑使用闪贷，则可以完全无须考虑累积MKR代币。闪贷是相当新的概念，因此我们可以给予简要说明。（蓝狐笔记：关于闪贷flashloan，可以参考之前的文章《加密闪贷：互联网货币的神奇新发明》）

一般来说，一个人必须提供抵押品以在DeFi中获得贷款。例如，在Maker中，Alice通过存入ETH借到Dai。这是必须的，因为这是在弱身份和主体在经济上会做出理性选择的系统下运行的。

而闪贷将这些要求都去掉，因为它仅在单个交易中发生：

派盾：一巨鲸从stETH/ETH交易对流动性池中提取8.4万枚ETH:11月24日消息，据派盾监测，一巨鲸从Curve的stETH/ETH交易对合约中提取8.4万枚ETH（约合1.03亿美元）。目前stETH/ETH交易对流动性池出现严重倾斜，stETH占比达72.24%。[2022/11/24 8:04:53]

*Alice从闪贷流动性提供商中获得贷款（例如在Aave或dYdX中）

*Alice执行一些操作（例如，对Uniswap、Fulcurm、Kyber等进行套利交易）

*爱丽丝偿还闪贷及利息

闪贷在一次交易中分三步执行

闪贷之所以有效，是因为这是以太坊EVM的设计方式：如果在这次交易中闪贷在任何时候失败，整个交易都会被还原。

因此，Alice可以承担贷款的风险，即，如果她无法偿还贷款，她也永远不会承担其风险。流动性提供商也获得胜利：他们只有在Alice能够偿还贷款的情况下才会出借其资金。

利用闪贷进行套利或预言机操纵

在2月14日和2月18日，两起跟闪贷有关的事件导致bZx停止其平台。在第一次的交易中，一次闪贷获利1,193ETH，大约298,250美元。该交易使用智能合约执行，在Fulcrum上开了wBTC的空头头寸。在同一笔交易中，该交易从Compound中借出一笔wBTC贷款，并在kyber的Uniswap储备池中交易wBTC，导致很大的滑点，最终也将Fulcrum的价格降低。具体可参考bZx和peckShield的分析。（蓝狐笔记：也可参考之前蓝狐笔记的文章《bZx事件的启示》）

Voyager Digital：三箭资本未能按要求偿还其15250比特币和3.5亿美元的贷款:金色财经消息，加密货币经纪商Voyager Digital近日宣布，暂停交易和存取款及代币奖励。Voyager声称，三箭资本未能按要求偿还其15250比特币（约2.94亿美元）和3.5亿美元的贷款。（CoinDesk）[2022/7/3 1:48:13]

同样，2月18日发生了第二起事件，这一次交易中“攻击者”获得了2,378ETH（约60万美元）的收益。该交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD买入多头头寸。（蓝狐笔记：大概的攻击步骤如下：1.通过闪贷借出7,500ETH ；2.将其中的3,517ETH在Synthetix上换取94万美元的sUSD，sUSD价格此时为1美元左右；3. 使用900ETH在Kyber和Uniswap上购买sUSD，将sUSD价格推高至2美元；4.通过抵押sUSD借入6,796ETH，之所以用之前94万sUSD能借入这么多ETH，是因为sUSD的价格被推高到2美元，也就是说相当于188万美元价值的抵押品；5.使用借来的6,796个ETH和剩余的3,083ETH偿还7500ETH的闪贷，那么还剩下6,796+3,083-7500=2,379ETH的收益）

预言机操纵以减少所需的流动性

对于有些攻击，我们可以假设5万MKR就足够了。即使实践上所需的代币数量可能更多，闪贷会让Maker安全面临困境，如果没有治理延迟的话。用一种幼稚的方法，攻击者可以借出一笔闪贷购买5万MKR代币。

按照目前的汇率，攻击者需要大约485,000ETH，用来购买MKR，因为只有一个交易所Kyber有足够的量。但是，攻击者也可以在多个交易所购买MKR，在Kyber买入3.8万的MKR，在Uniswap买入1.15万的MKR，从Switcheo买入500MKR，共计需要378,940ETH。这个数字依然很高，但已经减少了近10万ETH。

攻击者可以使用预言机操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的价格。这是两个最大的MKR提供商，并显出很容易受到预言机价格操纵的影响。需要进一步分析来确定MKR价格可以降低多少。但是，像wBTC这样的流动性较低的代币，攻击者能够将汇率操纵大约285%。

获得足够的流动性

Aave上锁定的ETH

即使使用预言机操纵，也需要大量的ETH执行对Maker的攻击。但是，攻击者可以通过在同一次交易中进行两笔闪贷来提高其流动性。Aave和dYdX为了保护自己免遭重入攻击的伤害，在一次交易中仅允许单笔闪贷。但是，攻击者可以在同一笔交易中从这两个不同协议中借出ETH。

因此，截止到2月18日，攻击者在dYdX上拥有一个9万ETH池，在Aave上有1.7万ETH池。因此，以当前的流动性，攻击者可以从dYdX和Aave那里获得共计大约10.7万ETH的贷款，通过借入的ETH，试图用来操纵MKR代币价格，并由此获得足够的MKR代币，以取代当前Make治理合约。

为了让这种方法成功，攻击者必须能够将MKR平均价格降低至少3.54倍。或者，攻击者可以等待dYdX和Aave增加其流动性池。由于两种协议的当前流动性池增长率大约在5%左右，因此似乎不太可能在两个月内实现此攻击。

组合攻击？

显然，可以将众筹和闪贷两种方法结合起来。使用当前可获得的大约10.7万的ETH，大约可以从Kyber上获得1.08万MKR。这样一样，多个攻击者所需的众筹MKR量从5万个降至3.92万个。在非正式的Twitter调查中显示，似乎有些人确实对这种攻击感兴趣：

还应注意：排名前四位的账户持有人（实际上有5个，但不考虑当前Maker治理合约）能够在无须众筹的情况下实施攻击。

没时间等待。

一旦通过闪贷池获得足够的流动性（使用或不使用预言机操纵的组合），任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池资金达到这种阀值时，一旦Maker开始投票，Maker需要确保MKR代币尽可能少地分布。如果在此投票过程中，任何时候MKR的分布被允许利用此漏洞，那么，任何抵押品都可能被取走。

该攻击者将能够取走价值7亿美元的ETH抵押品，且能够任意印发新Dai。这种攻击将会扩散到整个DeFi领域，因为Dai在其他协议被用作抵押资产。此外，攻击者可以使用新Dai交易其他价值2.3亿美元的代币。

对策

Maker应制定新的治理合约，防止闪贷攻击其系统。具体来说，新的治理合约应该能够被Maker基金会核查，以查看是否有恶意代码，并能够有足够的时间做出反应。从最低限度来说，新治理合约不应该在单个交易中生效。这样，攻击者无法从攻击中获利，从而导致无法偿还闪贷贷款。如果攻击者无法偿还闪贷，攻击也就不会发生。

Maker将于2020年2月21日大平洋标准时间12点（星期五）下午对这类合约进行表决。其建议对合约激活治理安全模块（GSM），并防止此类闪贷攻击。

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风险警示：蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐，投资有风险，投资应该考虑个人风险承受能力，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。

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