BTC:比特币再坐过山车 闪崩致几十万散户爆仓

拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法。

从冲上“10万美元”的幻想，到一夜之间几十万加杠杆散户爆仓，比特币的行情本周经历过山车。

本周初，单日超20%的跌幅导致比特币投机者爆仓。据比特币家园统计，近24小时内就有34万人爆仓，爆仓金额达200多亿人民币(6.4550,?-0.0019,?-0.03%)。而比特币一度触及近58000美元的巅峰，但23日在欧洲盘和美洲盘的16个小时里，下跌了17%，在跌破50000美元之后，价格不停下探，并测试45000美元大关卡，导致众多加杠杆的散户爆仓。截至北京时间2月25日18：00，一枚比特币的价格为49165美元。

下一步，货币和财政政策主导下的流动性环境、通胀预期变化、机构配置的趋势和散户的情绪都将是决定比特币走势的关键，但加杠杆的风险飙升。资深全球宏观交易员袁玉玮对第一财经记者表示：“在所有人被金融资产通胀逼疯时，拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法：ARK买特斯拉和比特币，特斯拉买比特币，羊群买ARKETF、特斯拉和比特币，循环无限次。这次全球央行疯狂的放水举债，全民疯狂向未来攫取红利，谁都不敢想象最终的结局。”

数据：Arkham Intel Exchange上线以来已收到包括马斯克钱包在内的11份提交:7月23日消息，Arkham Intel Exchange- 自7月10日推出以来，显示了11个此类信息的提交，市场上还有 32 个活跃的赏金。七个由Tron DAO发布，而其余大部分来自Arkham Admin。

一个悬赏的平均价值为5931ARKM，超过72%的赏金价值为1000ARKM，范围从识别特斯拉CEO埃隆·马斯克的公共地址到归属于拥有超过10亿美元管理资产的大型加密资产管理公司Bitwise的地址。最大的两个赏金分别价值约100000ARKM和50,000ARKM，涉及识别在FTX崩溃期间利用该平台和黑客攻击加密交易公司Wintermute的地址。

此前加密社区一部分用户在Twitter上对Arkham的计划表示愤怒，表示该计划激励人们透露匿名或假名区块链地址背后的身份。[2023/7/23 15:52:57]

机构增配和散户投机下的产物

Web3初创公司Keyp推出“Game Wallet”项目拟将任天堂Game Boy掌机变成加密冷钱包:金色财经报道，Web3初创公司Keyp开发人员Joseph Schiarizzi透露，该公司推出了一项名为“Game Wallet”的项目，旨在将任天堂经典Game Boy掌机转换成存储加密资产的冷钱包。Joseph Schiarizzi解释说，该项目引入了一个实体Game Boy卡带（cartridge）的概念，可用于生成助记词并允许用户利用任天堂Game Boy设备功能进行离线加密货币存储。（news.bitcoin）[2023/5/21 15:16:45]

自去年以来，比特币飙升的故事听似相当动听——机构开始介入增持。但事实上，背后一个个散户加杠杆爆仓的投机故事在流动性盛宴下为人所忽略。

数据：今年2月NFT交易量突破20亿美元，创Terra崩盘以来新高:3月3日消息，DappRadar的最新报告显示，今年2月份NFT交易量突破20亿美元，创2022年5月Terra及其UST和LUNA代币崩盘以来的新高。这在很大程度上与2月中旬Blur原生代币空投前的激励交易有关。[2023/3/3 12:39:43]

2020年3月，由于新冠疫情席卷全球引发金融市场巨震，3月12日傍晚，比特币暴跌近50%，从近1万美元直接最低跌至3800美元，当时甚至有说法认为比特币可能会归零。

在随后的两个月里，比特币反弹至约6000美元。此后比特币就像发了疯似的一路攀升。

在比特币从2020年10月初突破1万美元时，可以观察到市场有机构开始入场的迹象。例如，同年10月8日，移动支付巨头Square突然宣布向比特币投资5000万美元；10月13日，管理着超过100亿美元资产的资管公司石脊控股集团透露，该公司购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元；10月22日，全球最大的跨境支付平台PayPal宣布将允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币；10月27日，新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

Kraken的首席执行官Jesse Powell将辞职:9月22日消息，加密货币交易所Kraken的首席执行官（CEO）Jesse Powell将辞职，公司现任首席运营官DaveRipley将接替Powell担任CEO。未来Powell计划将作为公司最大股东发挥积极作用，并继续担任公司董事会主席的职务。Kraken成立于2011年，目前该公司在全球约有3300名员工。去年Powell曾表示，Kraken可能在2022年上市。《华尔街日报》[2022/9/22 7:12:35]

在这一期间，灰度基金是主要的幕后推手，灰度的比特币基金让机构拥有了合规且便捷的比特币购买渠道。而在这一背景下，“牛市女皇”伍德也是关键人物。伍德的ARK基金大力投资比特币，具体的操作是通过购买GBTC来参与比特币投资。尽管ARK基金不能直接持有加密货币，但伍德姐在2015年比特币交易价格低于250美元时，就开始购买比特币投资信托的股份。ARK旗下两只基金——ARKK和ARKW当时在比特币上的仓位达到了6%-10%的水平，而在最近3个月内乃至上周，ARKW也一直在加仓GBTC。

目前，ARKW持有GBTC的比例为5.2243%，持有市值达到4.99亿美元。本周，在GBTC逐步上涨的过程中，ARKW也在一直加仓，总计47.97万股。截至2月25日，GBTC的比特币持币数量为65.56万个，持仓价值为322.83亿美元。

表面看似是机构，但散户高涨的投机情绪也是关键。且不提在区块链资产交易所直接炒币的散户，ARK旗下的几个ETF的散户持仓比例就几乎都超过了80%。近期的暴跌导致几十万加杠杆的散户爆仓，而这种故事在过去一年间屡见不鲜。“我今天套现了比特币，买入了几手茅台对冲风险。”某比特币矿工本周初对记者表示。这无疑反映出整个市场的狂热程度。

闪崩几大因素决定后续走势

截至目前，比特币仍未恢复元气，在50000美元上下持续攀升，未来有几大因素不容忽视。

首先，此次引发闪崩的主要推手就是通胀预期升温。欧科云链研究院首席研究员李炼炫对第一财经记者表示，随着疫苗在全球的迅速推进，全球经济复苏预期升温，这推高了通胀预期，市场对全球主要央行推出宽松政策、减少流动性的担忧在增加，这也是近期全球主要股市、数字货币市场出现调整的原因所在。

同时，前期加密资产涨幅较大，累积了回调压力。这段时间比特币上涨的主要推动力，是马斯克不断在推特上“喊单”，进而带动了资金涌入，在短期内迅速将比特币价格推高至58000美元。比特币过高的价格和较大的涨幅，使得市场对比特币价格风险更为敏感，部分资金获利退出，以及时止盈规避风险，引起了市场的回调。未来，ARKETF本身的配置和散户赎回等行为都将主导比特币走势。

另外，机构增配的故事听上去很美，但投资者切忌忽视其负面效应。根据ARK的研究，如果标普500中的所有公司都将1%的资产配置比特币，那么比特币的价格将增加4万美元左右。但是，李炼炫对记者称，这也将导致比特币越来越容易受外部市场的影响。近期全球主要金融市场由连续上涨转为调整，投资者出于保持流动性或规避风险的需要，也会调整比特币的配置，由此引发比特币价格下跌。

近期，加拿大监管机构批准了北美首只追踪比特币的ETF，并开始在多伦多交易所交易，当天成交量超过965万份，美国证监会也可能紧随其后。看似是一则好消息，但其负面效应也可能在暴跌时放大。相比起来，GBTC没有赎回机制，且要求申购后进行锁仓，这也间接推高了比特币价格。但在传统的ETF基金交易中，一二级市场间可以实现T+0交易。然而，目前GBTC的一级市场认购份额在6个月后才可在二级市场上出售。因此，即可以说比特币ETF的推出将助涨投资者的交易热情和便利度，但某种程度也将增加抛压。

最后，流动性盛宴的持续时间直接决定了比特币的未来。尽管美联储目前表示保持耐心，但一旦市场通胀预期再度攀升，“爆仓”的故事一定会再度涌现。

来源：金色财经

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