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区块链:金色荐读丨2019年涉币犯罪致60亿美元损失

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文|凯尔

编辑|文刀

2019年,涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。

成都链安统计,2019年,全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管,进行投机炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。

这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。

加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

金色午报 | 8月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:OMG、国产公链、流动性挖矿

1.中国央行今日开展2000亿元逆回购操作。

2.拜登正式接受民主党总统候选人提名。

3.OMG最突高涨至9.7美元 日内涨幅超100%。

4.QTUM突破5美元 创去年7月以来新高。

5.灰度报告:当前的比特币市场结构与2016大牛市前类似。

6.蚂蚁集团三季度利润13亿美元 较去年同比增长560%。

7.流动性挖矿项目grap.finance锁仓量突破7500万美金。

8.灰度报告:当前的比特币市场结构与2016大牛市前类似[2020/8/21]

“跑路”成数字资产犯罪典型

加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,它有重构金融体系的蓝图,也成为犯罪分子敛财的工具。

金色午报 | 1月15日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:Petro、省政府工作报告、支付宝、Craig Wright

1. 委内瑞拉总统下令从首都起飞的航空公司须使用Petro支付燃油费

2. 广东省政府工作报告:GDP突破10万亿元 加快区块链技术和产业创新发展。

3. 山西省政府工作报告:运用区块链精准助力乡村振兴。

4. 甘肃省政府工作报告:区块链建设等方面要强化新思维。

5. 重庆渝中区:鼓励和支持区块链企业 加强区块链标准化研究。

6. 济南上线“区块链+失效居民身份证核验及有效居民身份证信息应用服务”系统。

7. 支付宝推出基于区块链的面部识别汽车租赁服务。

8. 在最新法庭文件中,Craig Wright声称获得96亿美元比特币的私钥。

9. 律师:Craig Wright仅提供了1.6万多个BTC地址清单,但无中间人信息。

10. 加密货币市场普涨,BTC现报8745美元,近24小时上涨3.61%。[2020/1/15]

据区块链分析公司Chainalysis统计,2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示,自2019年初以来,这一数字一直在增长,其中27.5%流向币安,24.7%流向火币,涉及30多万个人账户,大部分属于场外交易者,他们通常与交易所关联,但独立运作。

金色财经现场报道 易理华:我们无法左右熊市或者牛市:金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会中的“蛮子十问”环节中,薛蛮子问:熊市什么时候走,牛市什么时候来?了得资本易理华表示:在市场作用下,我们无法左右熊市或者牛市,只要是优秀的创业者,我们都会参与其中,支持优秀的创业者就是我们的核心。[2018/4/25]

币安首席合规官Samuel Lim表示,他们将继续优化KYC和反(AML)技术,清理加密货币中的金融犯罪。

不可否认的是,尽管交易所不断完备自己的风控系统,但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。

只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》,2019年,基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势,各种原因导致的安全事件显著增加,借助数字货币的犯罪五花八门,、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。

金色财经讯:近日,尼泊尔中央调查局(CIB)又逮捕了两名涉嫌买卖比特币的人,而在不久前该局已经把几十个人以同样的缘由扔进监狱。虽然加密货币在全球部分地区的交易是合法的,但根据尼泊尔拉斯特拉银行法案,当地不允许进行比特币交易。[2017/11/7]

成都链安统计,在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%为全球最多,欧洲占24%,中国占比18%。从2019年1月至12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

从2012年到2019年,比特币等数字资产的价值不断提升,黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年,黑客事件仅有347起,2017年达到5971起,2019年这一数字变为10297起。

2019年数字资产犯罪金额占比

(来源:成都链安)

成都链安数据显示,2019年,黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%,而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃,占42%,为犯罪类型中最多的一项;暗网非法交易占10%,网络犯罪(、勒索)占13%,占比为5%。

成都链安总结, 2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

10亿美元BTC用于暗网 刷新历史

大量围绕数字资产的金融犯罪,给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升,但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用,是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素,暗网交易是其被诟病最多的现象之一。

不久前,数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降,但2019年这项数据显著提升,从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元,刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额

成都链安统计显示,比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币,其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品,此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。

2019年底,据外媒报道,暗网枭Matthew Witters将因出售数千剂芬太尼(fentanyl)而服刑7年,其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出,Matthew Witters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要卖家。

加密货币成了黑产交易的“硬通货”,对于那些寄望其变革金融世界的人来说,不是个好消息。

现阶段,比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷,他希望比特币是点对点的电子支付系统,但10年来,这个梦想未能成为普及现实,反而成了炒作工具和避险资产。

成都链安呼吁,面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为,区块链安全公司需全力以赴,承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作,提升安全防护能力,减少安全损失;另一方面,大力协助政府监管机构做好调查取证等工作,以切实加强安全监管。

标签:比特币区块链数字资产加密货币比特币在中国合法吗是不是局区块链是什么意思数字资产类应用案例包括加密货币市场分析报告

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