加密货币:、、价格操纵 虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？

原文标题：《、、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？》

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？

“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。

一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。

火币提醒：警惕假冒火币客服的资金:官方消息，火币全球站称，近期，收到用户反馈称有假冒火币工作人员以“用户账户异常”、“交易被风控”等名义，通过QQ群、钉钉、二维码等形式诱导用户将火币账户资金转移至对方地址实施。

火币重申称：火币官方及火币工作人员不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，更不会要求用户进行私下转帐与提币。

据悉，为防止不法分子借用火币全球站名义进行，火币全球站早前已上线官方验证通道，用户可通过此页面确认联系电话、微信等是否为火币官方渠道。[2021/6/2 23:03:36]

与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、等活动。

圣日耳曼队足球运动员被卷入加密案 已向当局提出投诉:4月1日消息，根据L'équipe的报道，为巴黎圣日耳曼队效力的足球运动员KylianMbappé于3月31日在法国当局提出投诉。KylianMbappé称，他的名字出现在加密货币网络上，并被迫“参与”一场加密货币局。一些广告称他投资了某些加密货币项目，这些项目能够使投资者在短期内成为百万富翁。（Cointelegraph）[2020/4/1]

2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信案公开宣判，79名被告人因犯罪分别获刑。

这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此取被害人财物。

动态 | 印度比特币案听证会将在12月4日举行:据timesofindia报道，印度比特币案听证会将在12月4日举行。此前，有十名受害者向法院提出对Amit Bharadwaj及其两个兄弟的诉讼。受者指控此三人实施了比特币投资局，取了他们3千万卢比（约合40.8万美元）。据此前报道，曾指控Amit Bhardwaj等人通过 GainBitcoin旁氏局了约8000名投资者约3000万美元。[2018/11/22]

可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。

推特承诺在影子账户禁令后打击加密货币 交易所官方账号受牵连:据Coindesk报道，社交媒体巨头Twitter似乎正在打击加密货币账户。推特上关于加密货币的信息频出，多位币圈名人表示深受其害。Twitter首席执行官Jack Dorsey回复称，“我们正在努力”。然而引发了一系列争议，包括加密货币交易所Kraken的团队账号在内的多名用户表示账号被限制，推文都限制访问。Kraken的团队账号目前已被解冻，而有些知名账号尚在限制中，例如Brooke Maller。[2018/3/7]

“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。

近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。

这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……

在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。

我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。

不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境，逃避外汇监管。

比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的途径。

最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币的“灰色空间”正在越收越窄。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币、、等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

新华社记者吴雨、王辰阳、程思琪

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