加密货币:如何通过链上分析追踪鲸鱼运动？

当涉及到加密货币交易时，用户可以利用技术指标和价格模式来最大化自己的回报。支持和阻力、牛市旗、布林格区间和移动平均线是常见的加密货币交易工具。

问题在于，当所有人都在使用相同的指标时，机构投资者往往会预测其他人可能会做什么，并提前获利了结。这意味着，如果用户真的想在加密市场中获得胜过机构的优势，就必须超越基本的技术分析。

最简单的方法之一是使用链上分析，而最强大的链上信号之一就是鲸鱼运动。

没有多少人知道如何有效地使用这个信号，这篇文章将告诉大家关于鲸鱼运动你需要知道的一切，以及如何利用它们来最小化大家的痛苦和最大化收获。

要理解鲸鱼运动，大家需要熟悉链上分析。这里算是有一个速成班。

正如我们所知，大多数加密货币区块链是公开可见的。这意味着任何人都可以实时看到大多数加密交易，这可以很容易地使用区块链浏览器完成。

最酷的是，这种级别的透明度让大家做的不仅仅是验证我们的交易是否通过。

大多数区块链浏览器都可以根据他们所持有的加密货币或代币的数量对钱包地址进行排名。有些人喜欢etherscan.io默认这样做。然而，如果我们使用币安智能链或任何其他项目，如Cosmos, Avalanche，就需要使用他们的跟踪器。

BSC扫描页

这是非常有用的，因为它可以告诉我们，加密货币或代币的供应是否均匀地分布在持有者中，或者是否只有少数钱包持有大部分供应。

如果一枚加密货币或代币的供应严重集中在少数几个钱包中，那么其中一个钱包持有人可能会开始出售，这将导致加密货币或代币的价格暴跌，这是一个很大的风险。

区块链浏览器甚至可以帮助我们了解人们在用他们的加密货币做什么。大多数区块链浏览器会给属于中心化和去中心化交易所的钱包贴上标签。这可以让我们知道人们是否在交易或持有这些加密货币或代币。

观点：英国加密监管的关键因素是如何处理零售问题:4月5日消息，在IFGS会议的第二天，金融服务行业集团Shearman & Sterling全球负责人Barnaby Reynolds在“Crypto重启：2021年及未来”的发言中，淡化了英国财政部日前关于英国稳定币使用的监管声明的重要性。Reynolds称：英国正在考虑如何监管加密货币，但昨天宣布将稳定币纳入支付体系的声明相对没有太大影响。就加密货币监管而言，伦敦和纽约是值得关注的两个重要市场，因为这两个市场是全球“脉搏”所在。Reynolds解释说，英国的关键因素是如何处理零售问题。英国对加密货币交易的禁令是争议所在，因为零售市场非常希望进入加密货币市场。

此前消息，英国财政部在官网宣布推出一系列举措，将把稳定币视为一种有效的支付方式，作为使英国成为全球加密资产技术和投资中心的计划的一部分。（Finextra）[2022/4/5 14:05:21]

如果交易所里有大量的加密货币供应，很可能持有加密货币的人并不打算长期持有。

如果我们看到大多数加密货币供应是经常被交换的，这表明持有该加密货币的人不打算很快出售它。现在，一些聪明的加密货币交易员甚至开始追踪富有的个人和机构的加密货币钱包。

这使得模拟智能货币的买卖行为成为可能，有时甚至可以在新闻发布之前发现和购买热门的 100 倍山寨币。

这些更精细的链上策略手工操作要困难得多。这就是Glassnode和CryptoQuant这样的公司存在的原因。

链上分析平台将价格与链上数据结合起来，创建新的指标，通常比技术分析指标和价格模式更能让我们了解加密货币市场。

例如，Glassnode的持仓波动指示器显示了在给定时间内比特币供应量的变动情况。当这些深色的波浪开始达到峰值时，这意味着人们开始抛售。正如我们所看到的，这些峰值的顶部与之前的牛市顶部相当吻合。

唯一的问题是，这些先进的链上指标的使用成本高达数千美元。其中一些甚至每年花费数万美元。

央行行长易纲 ：将继续研究如何加强央行数字货币的风险管理:4月17日，财新举办主题为“金融科技与人民币可自由使用”的研讨会。中国人民银行行长易纲在会上表示，央行数字货币项目已取得较大进展，当前阶段在部分城市及部分场景进行内部封闭试点测试，同时表示“将继续研究如何加强央行数字货币的风险管理，包括了解你的客户(KYC)等。”

对于金融科技在此次疫情期间发挥的作用，易纲表示肯定，但也强调商业银行依然是主力；科技公司积极参与有助于提升金融服务水平；人民币国际化主要依靠市场驱动，平等竞争，中国会继续推进金融开放和改革。[2020/5/4]

好消息是，如果你知道如何正确使用它们，许多免费的链上指标也同样好，这包括鲸鱼运动。

一句话，鲸鱼运动是一个大型加密货币交易。这是一个简单的信号，交易的走向可以对加密货币的价格产生巨大的影响。

当我们看到加密货币从普通钱包发送到区块链浏览器上的交易所钱包时，这意味着发送加密货币的人可能想要出售它。

交易规模小的时候，这没什么大不了的。但是，如果我们看到数亿美元的加密货币从钱包发送到交易所，那么这种出售压力可能会导致价格暴跌。

相反，如果我们看到数亿美元的加密货币正从一个交易所发送到一个钱包，钱包背后的人不打算很快出售。

如果有足够多的鲸鱼离开交易所，进入钱包购买特定的加密货币，这种市场供应的突然减少可以成为积极价格行动的火箭燃料。

当涉及到稳定币时，这两种鲸鱼运动的效果是相反的。如果数以亿计的USDT或USDC从钱包转移到交易所，这意味着鲸鱼用户正在寻求购买，这可能意味着市场即将上涨。

现场 | 降维安全CTO：交易所应该如何保护数字资产:12月16日，由ChainUP主办，节点资本等联合主办的“Future BlockChain”全球行活动在韩国举办。降维安全CTO在会议中表示，交易所主要面临Hacker、恶意量化团队、恶意用户、恶意项目方这些外部攻击。具体到黑客攻击有以下四点：DoS勒索、Web渗透/APT社会工程学攻击以及利用区块链项目自身的漏洞进行攻击。据降维安全统计，交易所应用（不涉及期货合约）风险，共有5大类，14个子类，68个风险点。他表示：专业的事情应该交给专业的人做，选择专业的交易所系统和专业的安全服务商，非常重要。[2018/12/16]

如果数亿稳定币退出了交易所，这意味着鲸鱼们近期内不打算投资，这可能意味着暂时的低迷，甚至是全面的熊市。

如果我们想知道这些鲸鱼的交换动作都是为了什么。答案是套利。

换句话说，鲸鱼玩家利用了两个交易所之间的价格差异。而且因为他们拥有如此多的资本，以美元计算，小小的差异就能带来可观的回报。

最后一种鲸鱼运动是钱包到钱包的交易。这些可能是最容易被误解的。信不信由你，大多数大型投资者并不使用加密货币交易所。这是因为他们希望买卖的大量加密货币可能会以我刚才提到的方式搅动市场。

相反，他们在场外进行交易。OTC，允许大投资者以固定价格直接从交易所或加密货币托管机构购买或出售大量加密货币。

当我们看到数亿美元的加密货币在钱包之间流通时，这可能是某种OTC交易。

问题是，我们永远无法确定这是购买还是出售，直到事实发生。现在，这就是为什么特斯拉的购买比特币没有影响比特币的价格，直到他们公开宣布。

金色相对论 | 陈钰璋：STO核心问题是如何与先行者争夺优秀项目:本期金色相对论中，高链资本创始合伙人陈钰璋就“STO来袭将如何影响市场”的问题发表看法，陈钰璋表示，STO给一些小国一个不错的窗口，不过问题是这些国家需要流量。没有流量的合法合规也没有太大用处。

如果区块链是创新，我们就要用创业的思维去理解它、改善它。看待STO的最核心问题是：如何与纳斯达克、红杉、软银这些交易所和巨额基金争夺真正的好项目？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题：需要有足够的流动性，才能够吸引真正的好项目。但是谁来提供从零到一的流动性呢？我能看到的是超级财团，例如软银、黑石、GIC这些基金联合小国家的政府立法，成立国际上第一个不缺钱的稳定STO体系，吸引到最优质的顶级企业入驻，打造成功案例，然后把其他B轮、C轮的S级别企业吸引过去，才能建立良性循环。而新加坡政府如果能够把GIC和Temasek的流动性注入到STO里，在新加坡成立STO交易所，会改变历史。[2018/10/12]

所以这意味着我们不需要太关注“钱包到钱包”的鲸鱼移动，因为它们对价格的影响微乎其微。

现在，从理论上讲，刚才提到的交易动态就是我们所需要知道的关于鲸鱼运动的所有信息，我们们中的一些人可能已经熟悉了之前所说的一切。

问题是有一些因素可以把鲸鱼的移动变成一个误导信号，而这些通常被普通的加密交易员所忽视。

第一个因素与定义有关。一笔加密货币交易要有多大才能被归类为鲸鱼运动?答案取决于所使用的追踪工具。例如，鲸鱼警报似乎会在其Twitter中报告13个区块链上的每一笔超过100万美元的交易。

在衡量鲸鱼运动对加密货币价格的影响时，这种任意的阈值可能是一个巨大的问题。这是因为市场深度。

市场深度告诉我们需要多少资金才能推动加密货币价格在任何给定的加密货币交易所上涨或下跌。这可以很容易地在Coingecko或Coin Market Cap上查看。推高或压低价格2%需要的资金越多，加密货币的市场深度就越大。

现场 | 以太坊行业峰会第一场圆桌 如何应对智能合约安全问题:金色财经9月8日现场报道，Loi Luu (KyberNetwork 创始人)、Shawn Douglass

(Amberdata 联合创始人兼CEO)、Jay Zhou (Loopring Protocol 联合创始人)、Alan Li (FBG X 研发部负责人)、Antoine Cote (Enuma Technologies 联合创始人兼CEO) 参与了讨论，嘉宾们一致认为，由于智能合约涉及资产交易且不可篡改，一旦发生安全问题将引起资产严重受损，关注智能合约安全是必要的。Loi Luu指出,区块链行业项目方，需要为开发者设立预警机制。开源代码要引入第三方检测，避免犯一些显而易见的错误。

Jay zhou认为，需要更有经验的开发者去开发用户易用、以人为本的合约，同时也有必要引入交叉审计。

Shawn Douglass说：“因为智能合约的不可篡改性，在程序员开发前，就必须告知开发者未来可能造成的后果，特别是在涉及资产的领域必须确保事前万无一失甚至考虑保险。”

Antoine Cote表示，可以在早期时候引入悬赏机制让黑客或者社区成员共同发现漏洞。大家讨论后得出共识，每一个开发者都必须在开发速度和安全性之间做一个平衡。在区块链领域，注重安全和责任心是必须的。[2018/9/8]

这就是相关的原因？如果我们看到价值1000万美元的比特币从一个钱包转移到一个市场深度为2000万或3000万美元的交易所，即使所有比特币立即被出售，它对价格的影响也可以忽略不计。

然而，大多数山寨币都有市场深度为数百万，有时更少。这意味着这种规模的鲸鱼运动会大幅降低山寨币的价格，因为它会榨干订单簿。

更重要的是，有时以美元计算的山寨币鲸鱼运动如此之小，甚至无法被鲸鱼跟踪工具接收到。即便如此，它仍然足以使价格暴跌。

因此，当我们试图确定鲸鱼运动实际上对其价格产生什么影响时，重要的是要注意加密货币的市场深度，而不是立即假设天要塌下来。

这让我想到了经常被遗忘的鲸鱼运动的第二个因素，那就是并非所有的鲸鱼运动都是平等的。

因为大多数山寨币都与比特币紧密相关。比特币的鲸鱼运动可以粉碎我们最喜欢的替代品，即使没有显著的鲸鱼活动。

此外，随着牛市接近顶峰，某些鲸鱼交易将变得比其他交易更重要。

在任何一天，我们都能看到比特币和以太坊等加密货币的大量鲸鱼运动。其中一些是大型的，它们对价格有可预见的影响。

我们不会每天都能看到一个老比特币钱包在很长一段时间里第一次进行交易。

来自这些休眠比特币钱包的交易可能会严重撼动市场，这是因为它们表明，价格已经涨到了足以让最铁杆的持有者都想出售的地步。

通常，这些古老鲸鱼的活动会成为加密新闻，有时也会被鲸鱼追踪者注意到。幸运的是，这些交易大多是最近几个月的小额钱包对钱包交易。然而，如果我们开始接近10万或20万的大关，我们开始看到一些老钱包开始把他们的比特币转移到交易所，这可能意味着我们在这个周期的价格顶部或接近顶部。

同样重要的是要记住，鲸鱼交易的重要性取决于加密货币的代币经济学和交易来自哪个鲸鱼钱包。

最大的狗狗币持有者抛出1000万个DOGE和较小的狗狗币钱包做同样的事情是有区别的。

如果从钱包到交易所的大额交易来自不公平分配的加密货币的最大持有者，那么可能是时候放弃这艘船了。

同样的规则也适用于由Vitalik Buterin等著名加密亿万富翁的加密货币钱包进行的交易。Vitalik以在上一个牛市的顶峰时期出售大量以太坊而闻名。

与大多数加密亿万富翁不同，Vitalik公开了他的钱包地址。但不幸的是，他所做的交易显然没有被免费的鲸鱼追踪工具所追踪。

这意味着，如果我们拿着ETH想从V-God身上获得手机信号，我们就必须密切关注他的钱包地址。在这里可以看到Vitalik的钱包地址和Etherscan链接在下面。

Vitalik的ETH钱包地址:

https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

现在，在这一点上，我们应该花时间确认属于任何从事我们最喜欢的加密货币项目的重要个人或团队的钱包。当我们看到他们开始将大量的加密货币或代币转移到交易所出售时，我们可能想要考虑做同样的事情。

这里需要注意的是，有时很难判断他们正在转移的加密货币是否真的在走向交易所，一些项目创始人甚至会刻意掩盖他们的出售行为。

这就是为什么我们应该在得出结论之前问一些问题，这就是大多数人在尝试参考鲸鱼运动进行交易时失败的原因。

在分析鲸鱼运动时，第三个被忽略的因素是，聪明的投资者知道普通散户交易员可能会对某些鲸鱼运动做出怎样的反应。

最突出的例子就是每当有大量稳定币被铸造出来的时候。从逻辑上讲，USDT的新供应意味着比特币将会上涨，对吗?嗯,不完全是。

稳定币是根据市场需求铸造和销毁的。

现在，这是必要的，因为如果 USDT 与需求相比过多或过少，这可能会将 USDT 的价格从与美元挂钩的汇率推高或下跌。

这里的主要结论是USDT或USDC的铸造并不自动意味着价格将会上涨。这只是意味着对这些稳定币的需求增加了。

毕竟，如果一个大投资者正在购买比特币，他们可能不会铸造一堆稳定币来做这件事。他们只会使用OTC柜台。

不管怎样，这些事实对普通的观鲸者置若罔闻，他们错误地认为稳定币的铸造意味着我们即将看到一个巨大的泵。

这让他们容易受到大型投资者的操纵，这些投资者可能会在稳定币铸造出来后将价格推高几个百分点，以给人一种正在发生的错觉。

散户投资者把钱投进了这个泵，并被精明的资金倾倒。同样的事情也发生在鲸鱼运动中。

威科夫方法(Wyckoff Method)的基础是明白聪明的钱知道普通加密交易者的反应方式。

链上分析是我一直在最大程度上探索的东西。作为一个尝试过付费和无偿的链上指标和信号的人。我可以告诉你，你不用花一分钱就能得到一个很好的结果。

大多数链上指标的免费和付费版本之间的主要区别在于，付费版本更加精致，在筛选数据时提供给我们更多选择。说到鲸鱼运动，使用免费工具如鲸鱼警报和查看Bitcoin.com得到的结果或多或少与我们在Glassnode和Crypto Quant上发现的结果相同。

然而，指标的好坏取决于使用它的交易者，而且一般的加密交易者似乎不太了解鲸鱼运动或如何使用它们。

我认为这与一个事实有关，即在加密货币中，鲸鱼运动并没有统一的定义。在我看来，鲸鱼运动是指任何足以扰乱加密货币价格的交易，其他一切都只是噪音。

因为这个定义，我们很容易忘记鲸鱼运动和鲸鱼可能是相互排斥的。这听起来可能有些奇怪，但却有助于强调了解鲸鱼用户交易来自哪个钱包的重要性。

我记得在5月中旬崩溃后不久，我查看了Vitalik的钱包地址，发现他的以太坊几乎都不见了。这有点吓人，但结果是他刚把他的ETH大部分转移到冷钱包中。

现在，有时我想知道这些加密亿万富翁是否曾经和普通的加密投资者玩“胆小鬼游戏”，在不买卖的情况下将大量加密货币转移到交易所。他们甚至可能会与特定的新闻或事件同时进行，因为他们知道这会激发普通散户投资者的强烈情感。

如果分析威科夫的方法教会了我什么，那就是我们最好假设那些聪明的投资者总是在寻找机会搅乱我们的头脑。记住这一点可以走很长的路，但不要犯错。如果我们看到数十笔鲸鱼交易同时进入加密货币交易所，那么这一次可能是真的。

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