BIT:禁止交易 围堵挖矿 对加密货币的监管已严阵以待

监管的利刃再一次从天而降，央行对加密资产交易的管制来得如此猝不及防。

6 月 21 日，人民银行官网发文称，已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险。央行明确指出要「完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力」，「坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。」

随后，工商银行、建设银行、支付宝等机构接连发布《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。种种迹象或表明，针对虚拟货币炒作，监管已严阵以待。

俄罗斯前财政部长：禁止比特币就像“禁止互联网”一样:金色财经报道，Bitcoin Magazine发推称，俄罗斯前财政部长表示，禁止比特币就像“禁止互联网”一样。[2022/2/17 9:56:37]

近日以来，比特币等虚拟货币已连续多日下跌。CoinMarketCap 数据显示，截止至今日下午 18 时，比特币现报 33236 美元，24 小时下跌 5.07%，7 日下跌 15%，已较此前历史最高跌去一半。

5 月 21 日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。官方文件称, 将打击比特币挖矿和交易行为, 坚决防范个体风险向社会领域传递。这是国务院层级第一次明确要打击虚拟货币挖矿。

此前，「监管将至」的声音甚嚣尘上，消息一出，监管终于落地。随后，主流媒体持续发声，上月起新华社曾 10 天之内连发 6 文紧盯「币圈」，从挖矿到交易再到融资，涉及挖矿、交易、「发币」、碳排放等众多领域，引发广泛关注。

安大略省证券委员会禁止两个注册加密交易平台交易Tether:金色财经报道，根据最近发布的监管文件，加拿大安大略省证券委员会已禁止两个提供加密服务的交易平台交易Tether。加密货币交易平台Wealthsimple和Coinberry均位于多伦多，是第一批获准进入加拿大证券管理机构所称的“临时、有时间限制的允许加密资产平台在受监管的环境中运营的注册框架”，该框架具有针对加密资产平台运营量身定制的监管要求。然而，这些批准似乎将这些平台限制在一些获批准的加密货币上，特别是BTC、ETH、BCH和LTC。Tether是唯一一个在附录中被标为“禁止的加密资产”。两份文件都没有提供任何具体理由，说明为何上述平台将被禁止交易Tether。尽管如此，安大略省证券委员会的文件中包含了免责声明，即这“不应被视为其他文件提交者的先例。”[2021/8/28 22:42:32]

五月底，证券时报曾发文《比特币挖矿与「碳达峰」目标背道而驰》，对「挖矿」环节产生的碳排放及能源问题表示了批评。这并非是唯一一家对此事做出报道的主流媒体，其他媒体也多有类型选题的报道。比特币的能源问题，在业内早已被关注。

动态 | 昆士兰银行禁止用住房抵押贷款购买数字货币:据日本BTCNEWS报道，因对当前数字货币市场和未来数字货币监管政策表示担心，澳大利亚昆士兰银行已禁止用住房抵押贷款（房屋净值贷款）购买数字货币。[2018/7/12]

事实上，业内早已致力于碳排放问题的解决，清洁能源在挖矿中的运用并不罕见。在马斯克因此暂停特斯拉的比特币支付功能后，比特币能耗问题一时间也成为业内热议话题。矿业开始大规模对挖矿的能源与环保问题进行探讨，试图彻底改变外界对矿业的偏见。

与舆论伴生的，还有针对矿场的监管政策。

在监管方面，中国国务院以及多个地方政府都明确表态要打击比特币挖矿，部分地区已经在开始清退比特币矿场，由此比特币的算力「去中国化」进一步加速。

美国企业用户被禁止使用Bitfinex的保证金交易:多名Bitfinex的企业用户在Reddit上反应无法访问交易所的保证金交易服务。其中有用户指出，2月7日，在没有解释或警告情况下，被拒绝保证金交易，无法管理保证金头寸。去年，Bitfinex宣布将在11月份终止对美国零售客户的服务。不过，该公司向企业用户保证，“限制只影响个人账户”。目前，Bitfinex并未对反馈问题的企业用户做出回复，其官网也仍显示，美国企业用户不受限制。[2018/2/14]

5 月 18 日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布了《关于设立虚拟货币「挖矿」企业举报平台的公告》，内蒙古打出了第一。25 日晚，后续又出台了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币「挖矿」行为八项措施（征求意见稿）》，要求全面清理关停虚拟货币「挖矿」项目。

在内蒙古的大规模清退后，新疆、青海、云南，相继推出监管措施，各地矿工开始「大迁徙」。直至 6 月 18 日，《四川省发展和改革委员会、四川省能源局关于清理关停虚拟货币「挖矿」项目的通知》彻底断绝了中国矿工的希望，打击挖矿的最后一只靴子也落地了。

中国比特币矿工自此面临历史最严峻的挑战，除谋求出海、矿场迁移外，似乎已无其他维持矿场运转的方式，矿工开启大流浪时代。

自此，中国比特币矿场全部关停。区块链运转依旧，但理论上，已不再有一枚比特币产自中国，曾经占比特币全网总算力超过 70% 的中国算力在地图上彻底消失。

此次监管落地，已在众多币圈人士的预料之内。

有人认为，本次央行监管或为对金融委第五十一次会议的贯彻落实，并非出乎意外的黑天鹅。此前，金融委会议后，金融机构并未出台具体落实方法。

6 月初，继打击挖矿之后，百度、搜狗等搜索引擎、知乎微博等社交媒体陆续屏蔽虚拟币交易平台关键词。在微博上，一大批比特币、加密货币等领域自媒体大 V 接连遭到封禁，点开其主页显示，「该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。」

6 月 9 日，央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示，「警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源。」「各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。」

6 月 10 日，有媒体报道称，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，23 个省区市机关同步收网。对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。共打掉违法犯罪团伙 170 余个，抓获违法犯罪嫌疑人 1100 余名。

在一系列涉及多领域的监管政策下，金融机构对资金渠道的监管并非意料之外。

这并非有关部门第一次针对虚拟币做出监管。在加密货币十余年的发展历史中，监管时有发生。

早在 2017 年，七部委就曾发文称，要准确认识代币发行融资活动的本质属性。代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

2018 年 8 月，五部委联合发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》。文件称，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。

对比特币来说，挖矿属于一级市场，交易属于二级市场，此轮监管同时将一二级市场同时覆盖，已超过此前的监管范围。相比于 4 年前的「九四」，2021 年的「621」似乎更加严厉。加密货币至暗时刻，再度来临。

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