ANC:今日推荐 | BTC连创新高背后：现货大单交易超期货，币安和火币存量流失

最近一个月，比特币币价连创新高，连续快速突破多个整数关口。根据CoinMetrics的最新数据，11月17日，比特币校正后的币价已经达到了17682美元，创下了自2017年12月18日以后的最高点，同时也创下了比特币历史第5高价。

比特币大涨，市场情绪乐观，在这背后，比特币的基本面发生了怎样的变化？另一方面，交易所合规风波一波未平一波又起，在强监管之下，各交易所之间的资金动向又有哪些新的变化？PAData将通过近期链上数据和市场数据回顾此次比特币上涨的图景。

币价连创新高，但算力略有下降

根据CoinMetrics的统计，最近一个月，比特币从10月15日的11503美元一路“高歌猛进”至11月17日的17682美元，涨幅高达53.72%。

回顾比特币近期的上涨轨迹，可以发现，比特币基本以每周向上突破一个整数关口的速度快速上涨。10月21日，比特币突破12000美元，10月24日，比特币突破13000美元，11月4日，比特币突破14000美元，11月5日，比特币突破15000美元，11月12日，比特币突破16000美元，11月17日，比特币突破17000美元。截至发稿，比特币已经突破了18000美元。并且，比特币在这一轮上涨途中没有出现明显回调，“一气呵成”的涨势展示了强劲的上涨动力。

消息人士：Prime Trust准备进行大裁员，比例或达75%:金色财经报道，据Coindesk援引前雇员消息称，陷入困境的加密货币托管机构Prime Trust最近被勒令停止运营，似乎准备进行大规模裁员，多达 75% 的工作岗位可能会被取消。消息人士称 ，今年早些时候，该公司将员工人数削减了三分之一。

Prime Trust正在应对严峻的财务和监管挑战，内华达州一家法院最近将该公司置于破产管理状态，该州下令 Prime Trust 停止所有活动，原因是客户资金短缺，并被指控利用客户资金来满足提款请求，这发生在BitGo终止收购该公司的交易后不久。[2023/8/12 16:21:34]

但是，与币价涨势不同的是，比特币全网算力在过去一个月内呈总体稳定，略微下跌的态势。根据统计，全网算力从10月15的144.85EH/s微跌至11月15日的137.33EH/s，跌幅约为5.20%，但从总体上看，全网算力水平基本保持在125EH/s左右。从算力和币价的相对涨幅来看，最近一个月，比特币矿工的盈利预期较上半年有明显改善。

香港财政司司长陈茂波：与人民银行就数字人民币跨境零售支付合作进入第二阶段测试:6月25日消息，香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称，过去一年，香港国际金融中心的业务范畴更广阔、产品更多样化、资金来源更多元，与内地，特别是粤港澳大湾区的合作更形密切，在金融基建及创新方面，香港金管局正研究数码港元的应用；多种央行数码货币跨境网络（mBridge）也已由实验阶段迈进试行阶段；与人民银行就数字人民币跨境零售支付的合作，也进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。[2023/6/25 21:58:52]

从链上交易的基本数据来看，过去一个月，比特币网络也处于活跃期。一方面，链上活跃地址数量持续增长，根据统计，10月15日链上活跃地址数量约为103.52万个，11月17日链上活跃地址数量约为114.27万个，整体涨幅约为10.38%。其中，11月9日比特币链上活跃地址数达到了118.89万个，创下2018年1月以来的新高，同时也创下比特币历史第7高日活。并且，从整体来看，最近一个月的链上活跃地址数量处于历史较高水平。

BIS研究表明CBDC的最佳水平是GDP的40%:金色财经报道，BIS经济学家对引入零售中央银行数字货币(CBDC)的潜在影响进行了宏观经济研究，认为CBDC的最佳水平是发行率为国内生产总值(GDP)的40%。该报告发现，如果发行率为GDP的30%，CBDC可以使一个国家的产出增加近6%，并实现超过2%的福利收益。然而，作者认为，最优政策结果占GDP的比例甚至更高，达到40%。这一CBDC发行水平明显高于目前提议的任何上限。例如，它几乎是正在讨论的数字欧元上限的四倍，摩根士丹利2021年的一份报告发现，这将导致8730亿欧元的银行存款损失。尽管如此，这个高数字是因为研究人员预计消费者不会持有大部分CBDC。他们的模型预测，CBDC存量一夜之间将增加至GDP的30%，而商业银行存款仅下降6%。不同之处在于，银行将相当大比例的政府债券持有量转换为CBDC。事实上，该文件预测银行存款将在六年内恢复其水平，并在长期内增长21.5%。从政府的角度来看，央行增加了占GDP30%的政府债券持有量，这意味着它是主要的债券持有人。[2023/4/6 13:48:47]

另一方面，比特币链上日交易次数也呈现轻微上涨趋势，从10月15日的33.77万次上涨至35.09万次，涨幅约为3.92%。

Twitter开放包括推荐算法在内的大部分源代码:4月1日消息，据官方公告，Twitter向全球社区开放大部分源代码，已公开GitHub上两个新的存储库（main repo、ml repo），包括推荐算法（控制For You时间轴），不过目前不包括为广告推荐提供支持的代码。

Twitter表示，还采取了额外措施来确保用户安全和隐私得到保护，包括决定此时不发布与Twitter算法相关的训练数据或模型权重。

此外，推特首席执行官Elon Musk表示，Twitter将根据用户建议每24到48小时更新一次推荐算法。[2023/4/1 13:38:54]

从历史整体趋势来看，当前的日交易次数与2016年10月至2017年7月牛市前期的日交易次数较为接近，并且高于历史75分位线，处于交易活跃期。

现货大单交易额超期货，期货持仓量温和上升

彭博社：Kraken退出使用Signature Bank:金色财经报道，根据彭博社的一份报告，加密货币交易所Kraken正在退出使用Signature Bank进行一些重大金融交易。根据彭博社周三发给客户的一封电子邮件，Kraken的非企业客户将无法再使用Signature进行美元存款或取款。存款将于3月15日逐步取消，提款将于3月30日结束。

据报道，本周早些时候，加密货币衍生品交易平台LedgerX表示将不再使用Silvergate Bank接收国内电汇，而是使用Signature Bank。Signature在12月表示，它将减少对加密行业的敞口，但不会完全消除它。[2023/3/2 12:37:17]

币价暴涨之下，市场交易量也在攀升。预计10月15日至11月16日期间，比特币大额现货交易量约为20.32亿美元，其中，大额买单约为9.33亿美元，大额卖单约为10.99亿美元。

从单日现货大单交易情况来看，币价突破15000美元关口后的11月6日，比特币现货市场大单交易明显放量，达到了约1.83亿美元。随着比特币价格的持续上涨，11月10日和11月13日，现货市场大单成交量也都超过了1亿美元。从整体来看，过去一个月，比特币币价和现货成交量基本能形成互相支撑，每次放量都伴随着币价的进一步上涨。

值得关注的是，过去一个月，现货大单成交量高于期货大单成交量，这与今年早些时候的情况相反。根据合约帝的不完全数据，预计在10月15日至11月16日期间，比特币期货大额成交量约为15.48亿美元，其中大额买单约为7.87亿美元，大额卖单约为7.61亿美元。

从单日期货大单成交情况来看，多日交易量超过8000万美元，其中，11月10日期货大单总成交约9759万美元，是近一个月期货交易量最高的一天。从量价趋势来看，期货交易量与币价走势的对应性不如现货交易这么明显，但总体而言，期货市场交易放量比币价上涨来的更早。

最近一个月，比特币主力期货市场的持仓金额也在温和上涨。截至11月15日，OKEx的合约持仓金额约为7.57亿美元，其次是Binance，约为6.77亿美元。BitMEX受到合规风险影响，其期货交易市场份额有所下降，截至11月15日，期货持仓金额仅4.16亿美元，低于其他四家交易所。

从趋势来看，OKEx、Binance和Bybit都抓住了此次比特币币价上涨带来的市场机会，三家交易所最近一个月的期货持仓量分别上涨了21.51%、64.32%和45.45%。其中，Binance的比特币期货持仓量增幅显著，表现抢眼。另外，Huobi和BitMEX的期货持仓量则基本保持稳定，没有明显变化。

Binance和Huobi流出量多，Coinbase仍然最“吸金”

近期，国内外多家交易所都经历着合规风波，这为火热的市场蒙上了一层阴影，与此同时，投资者也更倾向于寻找更安全的交易市场，这为交易所格局的变化提供了可能和空间。

根据Chain.info对过去一个月内各交易所钱包地址的追踪分析来看，除了OKEx仍然禁止提币以外，Binance和Huobi都有大量比特币流向了其他交易所，其中Binance流失了约6.17万枚比特币，Huobi流失了约4.95万枚比特币。另外，Kraken、Bitstamp、Bitfinex和Coinbase也有超过5000枚比特币流向了其他交易所。

从流入情况来看，Coinbase接收了大部分其他交易所流出的比特币，最近一个月的流入量达到了约6.48万枚比特币，其次是Binance，最近一个月其他交易所流入Binance的比特币总量达到了约4.58万枚。另外，Huobi也接收了其他交易所流出的约1.21万枚比特币，Kraken接收了其他交易所流出的约0.70万枚比特币。但是，尽管如此，就存量市场的流入和流出差额来看，Huobi和Binance依然“失守”了一部分市场。

交易所之间的资金流向实际上不仅是用户用脚投票的结果，而且还是市场格局变化的信号。从最近一个月交易所之间的资金动向来看，有两种资金流向值得关注。第一种方向是从Binance到Coinbase，最近一个月，Binance向Coinbase累计大额转账次数191次，总金额达到了约4.55万枚，远超过其他交易所之间的资金流量。

根据PAData此前对交易所之间资金流向的分析来看，Binance今年流向Coinbase的大额资金有所增加，今年4月，从Binance转至Coinbase的大额交易同样是所有交易所之间最多的，累计次数达到了178次，累计金额达到了3.65万BTC，而2019年，Binance流出的大额资金主要流入了Huobi和OKEx。

另外一个值得关注的资金流向是从Huobi流向Binance。根据统计，最近一个月从Huobi转至Binance的大额交易共有372次，累计金额达到约3.36万枚比特币，已经占到去年Huobi转至Binance的资金总额的36.37%。Huobi大额流出至Binance的资金在今年已展现出加速倾向。另外，最近一个月Huobi流向Coinbase的资金也不少，累计大额转账金额达到了9046枚BTC。

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