BTC:“巨鲸”灰度公司疯狂吸入比特币 背后到底蕴藏多大能量？

近期频频传出灰度增持比特币的消息，而比特币的价格更是创下新高，接近16000美金，目前资金仍然在大量涌入比特币市场。通过各大资讯平台了解到，一边是灰度信托以及众多美国的上市公司和金融机构，另一边则是源源不断的散户资金。

那为什么灰度一直在增持比特币？为什么会有那么多资金通过灰度，而不是直接从市场上购买加密货币呢？灰度公司又是如何保管这些比特币？

今天，小编就给大家介绍下灰度投资公司这只巨鲸，以及它旗下的加密货币信托产品。

01?背靠”巨鳄“，实力雄厚

《21世纪金融创新和技术法案》受到多位众议员反对:金色财经报道，美国国会周三首次对数字资产立法举行听证会，试图为国家主要市场监管机构建立明确的管辖权。在听证会上，美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry表示，该法案名为《21世纪金融创新和技术法案》，将澄清最高法院的豪伊测试如何适用于数字资产，重点关注关于“去中心化”和“功能性”。具体来说，该法案描述了如何将数字资产作为证券合同的一部分提供，而不必本身是证券。

修改已有数十年历史的投资者保护法以适应加密货币的决定受到了众议员Maxine Waters (D-CA) 的批评， Waters称，该法案是该行业的“愿望清单”。我们不需要仅仅因为加密货币公司拒绝遵守交通规则就需要发明新的监管结构。该法案无视拜登政府和证券交易委员会（SEC）的观点。此外，该法案将为传统金融机构创造漏洞，绕过现有要求。

众议员Brad Sherman（D-CA）表示，上市公司可以通过将其证券重新发行为区块链代币来滥用该法案，从而使它们能够受到商品和期货交易委员会（CFTC）而不是美国证券交易委员会（SEC）的监管。[2023/7/27 16:01:41]

在加密货币市场，有一类特殊的群体，他们的手中握有大量的加密资产，似乎每一次市场的大幅波动，都与他们有密不可分的关系，在业界，统称他们为“巨鲸”。一般而言，“巨鲸”被认为是拥有超过价值5600万美元的比特币持有者。他们可能是早期投资者、矿工大户、交易平台或加密基金。

LBank Labs已与全球15所大学的区块链俱乐部达成合作:据官方消息，LBank Labs已经与全球15所知名大学的区块链俱乐部达成合作，共同举办夏季训练营。此次夏令营将面向所有对Web3行业感兴趣的学生校友开放，目前已与斯坦福大学、伯克利大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、南加州大学、华盛顿大学、香港科技大学、巴黎区块链商学院、蒙特雷科技大学等著名高校达成合作。

据了解，该夏令营将会由来自顶级加密货币基金的导师进行指导，同时训练营会为优秀参与者提供10000美元的启动资金。[2023/6/21 21:51:59]

灰度投资公司(GrayscaleInvestments)便是著名的比特币巨鲸之一，它的雏形是私募股权交易平台SecondMarket公司旗下的一只比特币投资基金。2014年，SecondMarket公司创始人BarrySilbert将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来，成立了灰度投资公司。

数据：Amber的6个以太坊钱包总资产为946万美元:12月6日消息，据链上分析师Lookonchain报道，Amber的6个以太坊钱包总资产为946万美元，包括3,990枚ETH（500万美元）、1,111,841枚USDC、1,652,678枚USDT和29,182枚BUSD。此外，Amber在过去7天内向Paxos转移了约3600万美元BUSD，在5天前将10,422枚ETH（约1312万美元）转移到新地址“0x7fb3”。Amber的最后一笔交易是在4小时前，从币安中提取了500枚ETH（约626,995美元）并转出至地址“0xb24a”。[2022/12/6 21:25:58]

2015年，灰度投资公司被归并到新成立的数字货币集团旗下。经过多年的发展，灰度投资公司已经成为全球最大的加密货币资产管理公司，据统计，当前该基金拥有的比特币超过50万枚，要知道比特币总量是2100万枚，这些比特币占比特币总供应量的2.3%。按现价计算其规模已经达到70亿美元。而灰度服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局都在行业中具有风向标意义。

波士顿会计师事务所?Wolf & Company宣布将接受加密货币:金色财经报道，波士顿会计师事务所?Wolf & Company在其官方网站上宣布，它将通过加密支付处理器 Bitpay 接受加密货币。

除了Shiba Inu、比特币和狗狗币，BitPay 还支持其他加密货币，如比特币现金 (BCH)、以太坊 (ETH)、莱特币 (LTC)、包裹比特币 (WBTC) 和五种与美元挂钩的稳定币（BUSD、DAI、GUSD、 USDC 和 USDP）。（u.today）[2022/5/27 3:44:43]

02?“巨鲸”灰度，背后增持逻辑意义

灰度是一家美国加密投资公司，是世界上最大的比特币购买者之一，于2013年9月推出该信托基金，叫做灰度比特币信托，每只GBTC的定价都接近比特币的价格，它还会在一级市场对合格的投资者和机构用户开放私募，允许他们通过现金或加密货币的形式入金到信托。

这为机构用户购买加密货币提供了便利，在美国，机构用户如果直接去市场购买加密货币，会受到很多法律法规的限制，会异常繁琐。而灰度的加密货币信托产品，相当于合规的证券，在购买上更加方便，购买信托产品也相当于间接持有了加密货币，而且还不需要自己去转移、存储加密货币，也不用担心存储不当导致加密货币被盗。

除了比特币信托基金，灰度投资公司还推出了BCH、ETH等信托基金，以及包含主流币种的复合型加密货币信托基金。其中，比特币和ETH信托都已经通过美国SEC的正式批准。

03?“巨鲸”灰度运行机制有哪些？

灰度公司的加密货币信托产品，购买形式可以分为资金出资与实物出资。

资金出资，指的是投资者直接支付现金给DCG旗下的加密货币场外交易经纪商GenesisGlobalTrading，Genesis收到付款后，按照市价兑换成指定的加密货币，然后再将这些加密货币交付给灰度投资公司，灰度拿到现货后存入托管机构CoinbaseCustody进行冷存储保管，同时向投资者发行等值的比特币信托份额GBTC。

除了资金出资外，灰度投资公司还允许实物出资。实物出资指的是投资者直接将加密货币交付给灰度投资公司，换取GBTC、ETHE或者其它加密货币的信托份额。

而灰度公司盈利的方式就是所有信托产品，和传统信托基金一样，主要靠管理费赚钱，只要投资者在灰度的入金需求持续上升，灰度就会有源源不断的管理费，而且这笔管理费要比传统信托行业丰厚得多。GBTC每年的管理费是2%，按照现有资产管理规模计算，仅靠GBTC一个产品，灰度一年就可以收取6000BTC的纯利润，当然还有其他信托产品的管理费，这样算起来可是一块非常大的香饽饽。

灰度投资公司最近增持比特币，引入大批机构投资者，这对于比特币的增长来说也是非常有好处的，这也间接说明了投资者们对加密市场越来越看好。但如果灰度公司购入更多的比特币，比特币流通量就会减少，所以要珍惜自己手中的比特币。

来源：金色财经

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