VID:金色观察 | 神秘黑客“X”和美国政府对10亿美元BTC的7年追踪之路

11月4日比特币链上有一笔价值10亿美元BTC转移，而这个钱包自2015年起至今未做任何交易。区块链分析公司CipherTrace发现这一地址与丝绸之路相关。

地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2笔转移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

是谁在转移这一巨额BTC？引发市场关注。数天之后，答案终于揭晓：美国司法部。

美国司法部没收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官DavidL.Anderson宣布，美国政府已提起民事诉讼，没收与“丝绸之路”有关的69370枚BTC以及等额的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日报道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

LEXER Markets宣布上线Arbitrum主网:8月9日消息，LEXER Markets宣布已上线了Arbitrum主网。据悉，LEXER为去中心化的加密货币、外汇、NFT合约交易所。[2023/8/9 21:34:11]

上述没收的加密货币中仅BTC的价值就超过10.8亿美元。这也是历史上美国司法部进行的金额最大的一次加密货币没收。

丝绸之路是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的暗网市场。它托管暗网之上从事包括、假证件、支等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。丝绸之路聚集着成千上万经销商与“远超10万名买家”。2013年，美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人RossUlbricht，2015年2月联邦陪审团判定RossUlbricht7项罪名成立，包括贩卖和等罪名，并判处他终身监禁。随后关闭了丝绸之路地下市场。

Elon Musk再次冻结疑似加密欺诈推特账户“@ExplainThisBob”:金色财经报道，Elon Musk在社交媒体发现推特账户@ExplainThisBob再次活跃后回复称“这肯定看起来是一个加密欺诈账户，如果是这样，它将被冻结”，随后该账号显示已被冻结。历史信息显示，推特早在2022年就曾冻结账户“@ExplainThisBob”，当时Elon Musk尚未收购推特，网友评论马斯克，称推特正在关停“good bots（好的机器人）”标签，虽然ExplainThisBob的账号被冻结，但那些垃圾信息和虚假账号大军仍然自由地活跃着。马斯克叹气回复该评论，表露其出对于放弃收购推特以及反诉推特的态度。[2023/6/18 21:45:39]

加利福尼亚州北区美国检察官办公室提供的文件还提到，丝绸之路创造了超过950万比特币的收入，并从中抽取超过60万枚比特币的佣金。

BitGo正式起诉Galaxy Digital退出收购协议，并索赔1亿美元赔偿:9月13日消息，BitGo宣布，昨天已对Galaxy Digital提起诉讼，要求赔偿超过1亿美元的损失，原因是Galaxy的不当否认和故意违反与BitGo的合并协议。

BitGo聘请的律师事务所Quinn Emanuel的合伙人R.Brian Timmons表示，尽管BitGo不认为该诉讼包含任何机密信息，但它已在盖章的情况下提交给法院。

Galaxy则持相反观点，并希望在诉讼公开之前对部分指控进行修订。根据法院的规则，即使某些信息被编辑，公众也应在美国东部时间周四下午5点后不久可以访问诉讼。

此外8月16日消息，加密货币托管商BitGo周一宣布，计划起诉Galaxy Digital并退出12亿美元的收购协议。BitGo表示，将向Galaxy索赔1亿美元，而Galaxy Digital表示，拒绝支付此前所承诺的终止费。[2022/9/13 13:26:58]

根据加利福尼亚州北区美国检察官办公室新闻稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特币钱包属于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX从丝绸之路窃取了这些资金，它于11月3日同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”，同意将资金移交给美国政府。

Voyager将收购投标申请截止时间延长到9月6日:8月27日，据Voyager官方博客消息，其已经将收购投标和重组流程申请截止时间延长到美国东部标准时间9月6日中午，听证会将于9月29日举行。投标可以采取多种形式，从简单地提出购买公司资产到提出重组计划，甚至在重组中提供帮助。当所有出价都完成后，Voyager的律师将检查哪些提案为客户和债权人提供了最大的价值。

金色财经此前报道，知情人士透露，Binance和FTX都对收购VoyagerDigital感兴趣。[2022/8/27 12:52:09]

诉讼文件中还公布了神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路的种种细节，非常引人入胜。

神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路

据诉讼文件所述，2020年执法人员利用第三方比特币情报公司分析丝绸之路处理的比特币交易时发现，有54笔交易被从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共计70411.46BTC。

这些转账中每笔转账金额为整数比特币，转帐时间有规律。例如，有10笔转账发生在凌晨3点59分左右，每次转账金额正好是2500个比特币。这种转账模式和额度不是典型的丝绸之路用户。因为"丝绸之路"的转账金额大多低于100比特币。这54笔交易不是丝绸之路商家或员工的转账，因此代表着有神秘黑客从丝绸之路盗取比特币。

2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特币的比特币地址从丝绸之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移69471.082201枚BTC(时值约1400万元美元)。

2015年4月23日，1HQ3发送了101个比特币给BTC-e。BTC-e是一家提供比特币相关服务的无牌运营的加密货币交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和在加利福尼亚州北区检察院被起诉。

Chainalysis分析的BTC流向图如下：

2015年4月至2020年11月期间，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日，1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币，估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上还有等额的BTG、BCH和BSV。

根据美国国税局司法部刑事调查司和美国加州北区检察官办公室的调查，IndividualX是将BTC从丝绸之路转移走的那个人，因为IndividualX有一笔交易和1HQ3有关。经调查，IndividualX能够入侵丝绸之路，并在未经授权的情况下非法访问丝绸之路，从而窃取丝绸之路的非法加密货币，并将其转移到IndividualX个人控制的钱包中。而乌尔布利特意识到IndividualX的在线身份，并威胁IndividualX将加密货币还给Ulbricht。IndividualX没有返还，而是持有它们，也没有花费它们。

2020年11月3日，IndividualX与加州北区美国检察官办公室签署协议，同意将这69370枚BTC及相关的BTG、BSV、BCH财产充公给美国政府。美国政府已经知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美国政府将1HQ3地址的BTC转移托管起来。

至此，美国政府历经7年，成功追踪到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等额的BTG、BSV、BCH。

来源：金色财经

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