SDC:肖飒：为什么近来币圈刑案多？

最近，我们关注了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况，结合最新常用罪名，今天飒姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。

01

近期，全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人，不要慌张，解决办法：

Twitter已支持比特币行情数据查询:4月18日消息，Twitter 网页版及移动客户端现已支持比特币行情数据查询，数据引用源为 TradingView。同时 Twitter 在数据下方添加提醒Your Capital At Risk，将比特币归类为风险资产。[2023/4/18 14:11:19]

静等三天，自动解封的情况占半数以上；可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息；问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，询问办案人员联系方式；根据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。02

MakerDAO：协议持有的33亿美元USDC和4.99亿美元的USDP分配在PSM储备中:金色财经报道，MakerDAO在社交媒体上称，Maker协议持有的33亿美元USDC和4.99亿美元的USDP分配在PSM储备中。PSM代表Peg稳定性模块。它是Maker协议的一个特殊模块，用于以1:1 的比率快速将Dai兑换成稳定币。

此外，PSM和Maker Vault系统之间还有一个至关重要的区别： 在PSM中，所有稳定的抵押品都分配在同一个地方，称为PSM准备金。Vault的抵押品在用户之间没有分开，它是同一个抵押品包给大家。USDC、USPD和GUSD有PSM部署。这意味着任何人都可以将1000万美元的USDC、USDP或GUSD放入PSM并获得1000万个Dai。PSM在其储备中分配USDC、USDP或GUSD，并铸造相同数量的Dai。[2022/8/31 12:59:01]

币圈骚操作较多，积累的问题从量变到质变。受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被关注，甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐渐形成共识，对于涉币金融行为的看法，从“违法行为”升级为“犯罪行为”。同时，广大基层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。

UFC选手Luana Pinheiro将通过加密薪酬服务提供商Bitwage获得比特币薪酬:7月19日消息，加密货币薪酬服务提供商Bitwage与终极格斗冠军赛（UFC）选手Luana Pinheiro建立合作关系，使后者成为第一位以比特币获得薪酬的女性UFC选手。[2022/7/20 2:24:25]

03

由边缘案件引发，顺藤摸瓜。近期币圈案件还呈现一个特点：多为其他案件牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。但如今的罪名，多是关联人、上下游出现问题，被或检方侦查，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。

04

币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。

写在最后

今年的经济下行压力增大，大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权还是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。侥幸，意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况，针对法律瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。好了，今天聊到这里，咱们明天见！

标签：USD比特币PSMSDCbusd币是什么币买比特币违法吗PSM币cusdc币是什么

Gateio热门资讯