COI:Coinbase陷“老鼠仓”风波 我从财报中找到了端倪

号称「加密货币交易所第一股?」的Coinbase，其伟岸正派、行业自律的形象，似乎正在被自己扯下神坛。

老鼠仓是炒股术语，指的是庄家在用公有资金拉升股价之前，先用自己个人（操盘手及其亲属，关系户）的资金在低位购买建仓，等拉升后再将个人仓位率先卖出获利的行为。这个在证券法中被称为“利用未公开信息交易”的行为，在《刑法》属于“交易罪”，而在加密行业，显然没有“交易罪”之说。

近期，在Coinbase上币公告发布前，发生了多起加密资产提前上涨的情况，这也被大家怀疑是有Coinbase内部成员在偷偷的建“老鼠仓”，暴露出了Coinbase在上币流程的巨大漏洞。

针对Coinbase“老鼠仓”问题，大星特整地理出了Coinbase部分上架币种的价格变化详情。

我们以Coinbase 公告发布时间为起点（首次披露），分别向前回溯1天、3天、7天内的累计涨幅，从表格中我们可以看出，REQ/NKN等加密资产在公告前一天便出现了50%以上的涨幅，而像TRU/ACH/PLA等，则在公告发布的三天前便出现了三倍左右的异常大幅上涨，在整体市场环境没有巨变的情况下，这种上涨显得实在有些突兀。

Bitcoin Archive：Soneva现在马尔代夫和泰国接受比特币:金色财经报道，Bitcoin Archive发推称，豪华度假村运营商Soneva在马尔代夫和泰国接受比特币。[2022/8/17 12:30:27]

近期Coinbase公告前部分相关代币价格变化

数据来源：币安&Coinmakecap ?由区块链大星说整理

众所周知，当某种加密资产登陆Coinbase的消息首次公布后，一定会受到市场的短期追捧，所以，对于提前知道这些内幕消息的人，通过提前布局"老鼠仓"，便有了一个稳赚不赔的买卖。

有趣的是，在Coinbase登陆纳斯达克前（也就是4月前），这种情况则很少出现，比如：在今年3月10日当天，Coinbase发布了Ankr，CRV、Storj的上币公告，而在发布之前，这些资产并没有发生异常的大幅波动，直到公告发布后才出现正常的上涨，更远点，在2020年上线的SNX、REN、MANA也未有出现如今这种情况。

北京市天元律师事务所合伙人朱宣烨：Coinbase合规性成为了第一个在美股上市的原因:金色财经现场报道，4月28日，第62期金色沙龙在北京举办。在现场，北京市天元律师事务所合伙人朱宣烨以《从Coinbase在美合规上市，谈我国数字资产领域的风险防范》为题进行分享。他表示Coinbase因为它的合规性，成为了第一个在美股上市的原因。首先一个点，Coinbase没有一个固定的总部，绝大部分业务在线上。正是因为在线上，不是在各个国家，分布在很多个国家。意味着要遵守每一个国家的规范，不是说这部分业务在美国，就可以不去遵守别的国家的规范。任何一个国家的规范，任何一个国家的监管，都会有一个蝴蝶效应。在它的招股书里自己承认了，我们是要做全球的合规，并不是只做一个国家的合规。而且全球的监管也是在互相沟通，也是在互相影响。所以它们觉得我是一个全球、全局的考虑，任何一个区域内的法律规范，都会尽量去理解。

Coinbase积极应对不同司法辖区的监管。要遵守反、违法犯罪活动的报送，对于司法禁止的行为，有一些发现机制和报送机制。[2021/4/28 21:07:12]

那为什么上市之后的Coinbase变了呢？

CoinBene已于今日11:00上线HYPE 最高涨幅900%:据官方消息，CoinBene已于今日11:00上线HYPE，支持HYPE/USDT交易对。HYPE开盘价0.1USDT，现报价0.6435USDT，最高涨幅900%。HYPE是一种合成的商品货币，不依赖于当前基于世界的货币作为目标价格或价值，是一种实验性的、独立的、自给自足的、分散的货币，完全依赖参与者，建立的目的是进一步发现和确定其价值和用例，扩展和发展它们。CoinBene旨在打造值得信赖的数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，日活跃用户数超10万，日均交易额30亿美元。[2020/12/22 16:04:46]

我们可以从财报上看出一些端倪，8月10日，在Coinbase发布的二季度财报中，Coinbase公布了平台的相关数据，其中二季度月活交易用户为880万人，环比上涨了44%，而平台用户资产总价值的却出现了下降，从上一季度的2230亿美元下降至1800亿美元，降幅近20%，在这一涨一跌中，说明了Coinbase单用户价值的下降。

Filecoin大矿工测试竞赛：亚洲算力占比超60%:Filecoin区块链浏览器数据显示，目前全球有效算力已经突破30PiB，亚洲算力占比超60%。在矿工方面，目前先河&智合云t01248矿工有效算力排名第一，天茹科技t01475矿工排名第二。（哔哔News）[2020/8/28]

第二是员工数量不断增多所带来的管理难题。如今，Coinbase的员工人数已从2017年末的199名增加到了2021年6月30日的2176名员工，仅今年二季度人事支出就新增了6110万美元，面对遍布全球的大量员工，如果Coinbase没有在管理和制度规范上同步更进，那么在上币环节中出现任何一点小小的纰漏，都可能有泄密、违规操作的情况还会出现，所以，从某种意义上说“老鼠仓”事件也是Coinbase企业内部的管理事故。

第三，除了上面说的Coinbase单用户价值的下降之外，进入三季度后的Coinbase平台各项数据开始出现了明显的滑落，7月月活交易用户下降至630万人，交易额回落至570亿美元，作为对比，二季度月均交易额还有1540亿美元，也就是说7月的交易额下降了近60%，这对于以交易手续费为主的平台来说，是致命的。截止8月17日，Coinbase股价256美元，市值541.7亿美元，这个之前被外媒更是赞誉其相当于100独角兽的企业，较上市初已经跌去了近40%的市值。

动态 | MoneyGram邀请Coinbase CEO试用其转账服务:Coinbase首席执行官Brian Armstrong昨日发推称，当他准备汇款给朋友还账时，Paypal（收款人无法收款）和SquareCash（银行拒绝付款）均支付失败。就此，Ripple合作公司MoneyGram回复称：“Brian，我们很乐意给你提供一个优惠码，并邀请你来试用我们的服务。请给我们发个私信，我们会把优惠码给你发的。”（CoinGape）[2020/2/14]

所以，如何提升交易额，稳住自己的基本盘，是Coinbase的最核心的问题。而提升资产总价值和保持用户群体数量的增长是最直接的方式，自然不断上新币就是最佳的解决方式，所以在上述这种背景下，Coinbase不断加快的上币步伐也就不难理解，甚至不惜招致大量质疑上线了DOGE、SHIBI（后推迟上线）这类MEME型资产。

「将继续扩大平台资产的广度」，这也是写到了Coinbase二季度财报中的话语。

按照Coinbase上的加密资产交易量来划分，比特币和以太坊分别占据了24%和26%，其他“长尾”加密资产占到交易量额的半壁江山（约2310亿交易量），一年前这些“长尾”加密资产还只占到28%，二季度，仅这些“长尾”加密资产也为Coinbase带去了9.26亿的交易收入，而这也在一定程度上驱动了Coinbase在上币中快速扩张的决心。

coinbase加密资产交易量相关信息 数据来源：coinbase二季度财报

在6月底，Coinbase创始人Brian Armstrong公开说道「我们是资产不可知论者，因为我们相信自由市场，并且消费者应该在加密经济中拥有选择权?」，表示将会上线所有合法可行的加密货币资产。所以，可以预见的是，未来一段时间Coinbase还将继续保持这种快速的上币节奏，而在管理上没有做出明显的改善前，“老鼠仓”问题也难以避免，所以也有人调侃「Coinbase越来越火币了」。

早期的火币自然不必说，最近的8月12日，火币平台首次发布公告将上线CLV，而在两天前CLV便已经上涨了45%；5月5日，火币宣布CTSI将上线平台，结果在前一天就上涨了37%，但相比老鼠仓，大家似乎更关心的还是火币的网线。

“老鼠仓”问题，往小的说是Coinbase自我管理的失职，往大的说其实就是整个行业规范和监管的缺失。

月初，美国基础设施法案修订案事件一直备受加密圈人士的关注，该法案旨在进一步规范加密行业的发展，解决外界一直以来的担忧：加密货币交易新报告规则是否将交易所和其他类型的潜在企业列入“经纪人”范畴。

但法案中的加密条款有可能收缴加密货币约280亿美元的税收，招致了不少机构的反对之声，美国区块链协会、Coin Center 和 Coinbase就成立了的政策团队，利用其内部关系，试图改变该法案中的措辞。

Coinbase联合创始人Brian Armstrong就针对该法案也多次发表了自己的观点，他在推特中表示“该条款会对美国的加密货币产生深远的负面影响，如果美国不接受加密领域的创新，金融创新将会一潭死水，并将错过以及推动经济增长的最佳契机”。

我们站在中立的角度来看，这种监管和资本的博弈，也正是这个行业走向成熟和规范的必经之路，但监管往往都是滞后的，单纯的依靠行业自查是不够的，所以，这也造就这个领域不少的灰色地带。

即使发展到现在，加密资产还是处于混沌初期，对于这个全新的金融科技行业，“老鼠仓”所暴露的是也只是这个行业发展问题的冰山一角，当监管的过度缺失时，往往会形成利益会不断地向金字塔尖聚集，而风险成本不断由塔底承担的局面，在以自由和极客精神标榜的区块链行业，什么可为、什么不可为也应该有一个边界，这需要依靠监管来划定。

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