RAC:名为投资实为场外交易？The Block 再度发文爆料 DWF Labs 的“投资”行径

原文编译：Felix

一、概要

1）DWFLabs从默默无闻发展成为今年加密领域最活跃的投资者之一。

2）但在繁荣的背后，一些业内人士在其不透明的投资结构和将代币投资转移到交易所的习惯中看到了危险信号。

3）DWF对此进行了反驳，称自己的做法没有任何问题。

DWFLabs在加密行业最活跃投资者的榜单上一路飙升，引起了人们的关注和不满。

加密数据平台RootData在Q1统计的机构投资次数

在这个充斥着丑闻、破产和美国监管机构打压的行业动荡的六个月里，DWFLabs?从默默无闻走到了聚光灯下。BlockPro?的交易数据显示，该公司在?25?轮融资中投资了?2.32?亿美元，其中?18?轮是?DWF?作为唯一投资者，而该公司自己表示，已经向?100?多个项目投入了至少?1?亿美元。

引发人们对其投资猜测的，不仅有?DWF?的支出，还有许多风险投资交易似乎都是不透明、不标准的，并将?DWF?与去年倒闭的AlamedaResearch相比。AlamedaResearch?是由FTX前首席执行官?SBF?创立的对冲基金和做市商。在辩护中，DWF?对针对它提出的所有问题做出了回应。

推特或无法在苹果应用商店改名为“X”，因命名至少需2个字母:金色财经报道，推特近日已经开启改名进程，目前iOS、Android客户端已经更名为了“X”。然而根据一些苹果用户的反馈，目前在苹果App Store应用商店中，Twitter仍然保留了原始名称。《华盛顿邮报》记者Taylor Lorenz在推特的竞品Threads平台上发文表示，推特之所以无法改名，很可能是因为苹果应用商店要求应用命名“至少要有2个字母”，他还表示推特目前在应用更新中依然将应用名描述为“Twitter”。另据产品设计师Nick Sheriff在社交媒体上表示，在iOS上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名，但是如果推特获得特批，将标志着自App Store成立以来某家公司首次获得此类许可。（The Verge）[2023/7/30 16:06:31]

CastleIslandVentures?创始合伙人?MattWalsh?表示：“我以前看过这样的剧本，结局是散户受损，SEC采取执法行动。”“这个行业不需要Alameda2.0?。”

ConsenSys zkEVM上线测试网并更名为Linea:金色财经报道，ConsenSys宣布将Layer 2解决方案ConsenSys zkEVM更名为Linea，目前向所有开发人员、用户或协议开放测试。Linea使开发人员能够不受限制地构建可扩展的DApp。

另外，通过MetaMask和Truffle等原生集成，Linea将零知识证明与EVM等效性相结合，为开发人员提供灵活性和可扩展性，而无需ZK技术专业知识。[2023/3/28 13:30:56]

DWFLabs?由管理合伙人?AndreiGrachev?于2018年创立——他是?HuobiRussia?和多家加密交易公司的?CEO。DWFLabs?在网上自称是领先的“数字资产做市商和Web3投资公司”，在新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国和英属维尔京群岛都有业务。它是DigitalWaveFinance?的附属公司，DigitalWaveFinance?是一家在线资料很少的实体公司，DWFLabs?的网站将其描述为“世界上最大的高频加密货币交易实体之一，在?40?多个顶级交易所进行现货和衍生品市场交易。”

Binance Custody现已更名为Ceffu:2月9日消息，Binance旗下托管服务Binance Custody现已更名为Ceffu，该名称的灵感起源于社区常用词SAFU（Secure Asset Fund for Users）。

Ceffu表示，更名不会影响客户已经获得的任何服务，也不会影响用户体验及产品。Ceffu将继续开发和提供独立解决方案，如隔离冷存储、本地质押以及独立托管服务等等。[2023/2/9 11:57:33]

二、DWFLabs的问题

对?DWF?的担忧最核心的是，初创公司代币的交易协议有时被报道为风险资本投资，以及?DWF?习惯于将这些代币转移到交易所，以便出售。

从交易结构开始，许多行业人士向?TheBlock?提出了担忧，认为?DWF?对加密初创公司的数百万美元投资更适合称为场外交易。这些场外交易允许初创公司将其代币转换为稳定币，而不是?DWF?预先注入现金，然后?DWF?将代币转移到交易所。

“你看到的所有这些‘投资’都不是实际投资，”一位直接了解?DWF?业务的人士表示。“它们是场外交易。都是代币购买。是在一段时间内进行的场外交易。”

Terra链上首个游戏化NFT市场LUART更名为”Arcnes”:9月17日消息，Terra链上首个游戏化NFT市场LUART宣布更名为”Arcnes”，同时将拓展业务并转型成为一个以Web3为重心的游戏和NFT项目的多链Launchpad和市场，未来将优先考虑游戏加密生态系统的发展，帮助用户可以在其平台上快速、安全地无缝交易或出售他们喜爱的游戏NFT。（techbullion）[2022/9/17 7:02:40]

三、DWFLabs的“承诺”

例如?2?月下旬，加密隐私初创公司?Beldex?宣布与?DWF?达成?2500?万美元的交易。在一篇博文中，Beldex?表示?DWFLabs?将“承诺投入?2500?万美元用于?Beldex?网络和生态系统的研发”。然而，在对这笔交易的一些报道中，“承诺”一词被遗漏了，而是将其描述为直接的融资活动。Beldex?的一位发言人表示，这笔钱实际上已经认投两年了。

这位发言人本周表示，DWF?仍作为其“营销和合作顾问”的身份参与该项目，同时还帮助介绍其他业内人士，包括开发商和研究人员。DWF?称，这种安排“对?Beldex?极为有利”。

BigONE中文名正式命名为“币格”:据官方消息，BigONE对自身产品线与品牌文化进行了全面的进阶升级，此次升级涉及官网域名、中文名称及品牌宣发、媒体合作等多方面内容。

BigONE 中文名正式命名为“币格”，并上线新官网域名，此外已与白话区块链，币快报等 200 余家圈内外优质媒体达成战略合作，同时上线《ONE如初见》栏目，由BigONE市场VP如初每月进行AMA直播，在线回答社群的小伙伴们的提问。

BigONE目前已有现货交易、杠杆交易、合约交易、托管理财、B2C 借贷等产品，此次品牌、产品的升级，将使BigONE以更完整的生态体系与进阶的运营理念，为用户提供更丰富、更专业的服务。[2020/5/9]

就在本周，CryptoGPT?宣布从?DWFLabs?获得了?1000?万美元的?A?轮融资，代币估值达到了?2.5?亿美元。然而，CryptoGPT?联合创始人兼首席技术官?DejanErja?表示，到目前为止，总投资金额只有?42?万美元。Erja?称，DWF?上周开始投资，剩余金额将在?285?天内到位。作为交易的一部分，DWFLabs?还将为?CryptoGPT?的?GPT?代币做市。

四、DWF的“不明智”交易

Fisher?8Capital?和?eGirlCapital?的创始人?BainyZhang说：“DWFLabs?投资的项目类型和金额对我来说真的没有意义。”两者似乎都不明智。据推测，DWF?投资于项目的金额占这些项目代币供应量的很大一部分。例如，假设?DWF?按市场价格支付，Beldex?的?2500?万美元是其完全稀释估值的?5%?。

一旦公开，此类交易可能会对项目代币的价格产生巨大影响。根据?CoinGecko?数据显示，在宣布与?Beldex?达成交易协议后的几天内，其?BDX?代币的价格上涨了约?50%?，从?0.04?美元涨至?0.06?美元。现在约为?0.057?美元。

一个名为?Tomi?的项目旨在建立一个能替代互联网的平台，该项目表示已于?3?月?22?日从?DWFLabs?筹集了?4000?万美元。短期内，其代币价格从?1.3?美元飙升至?4.3?美元，然后跌至目前的?2.58?美元左右。在?TheBlock?报道?DWFLabs承诺购买由加密基础设施项目?Orbs?发行的价值?1000?万美元的代币后，价格也出现了上涨。

五、“我看不出有什么不妥”

在一次采访中，当被问及?DWFLabs?投资是前期的风险资本支票还是场外代币交易时，Grachev?毫无认错意思。

“我们根据我们的风险管理来配置资金。坦白地说，我不认为这有什么不对。”“我不在乎其他做市商/投资者在做什么。因为我们的主要目标不是模仿其他市场参与者的做法。我们的目标是让合作伙伴开心。”

继续讨论?DWF?将其代币投资转移到中心化加密交易所的问题，不难发现人们引用链上数据来强调这种做法，并想知道这是否意味着?DWF?正在出售代币。

当被问及这些变动时，Grachev?否认了该公司为了获取利润而出售的说法。相反，他说?DWF?发现将代币留在交易所比使用链上钱包更安全。

Grachev?在接受采访时说：“我们将代币转移到交易所，但我们从不抛售”。“如果我们将代币发送到交易所，但并不意味着我们会立即或在不久的时间内出售这些代币。我们一直将代币转移到交易所，因为对我们来说，将代币存储在交易所是一种更便捷的库存管理方式。”

本周另一个Twitter帖子中，他补充说：“加密做市商必须为紧急情况和极端波动做好准备，并拥有可用的代币和稳定币库存，目的是满足全天候的流动性。”

六、DWF的资金情况

DWF?的大手笔支出也让业内一些人怀疑其资金从何而来。Grachev?表示，DWFLabs?没有外部投资者，自公司于?2018?年?12?月成立以来，其资金一直来自交易活动。还有一些是基于加密货币的贷款。

除了经营?DWFLabs，Grachev?在?LinkedIn?上的个人资料显示，他在过去五年中还担任过其他几个职位——都涉及交易和加密货币。

从?2018?年到去年?6?月，他担任一家名为?VRM.Trade?的高频交易公司的首席执行官。2018?年?5?月至次年?7?月，他在莫斯科一家名为?Racib?的公司担任交易副总裁。据?LinkedIn?显示，在此之前，他还经营着另一家名为?CrypsisBlockchainHolding?的加密货币公司，该公司也在莫斯科工作。

从?2018?年?9?月开始，Grachev?还曾担任中国加密货币交易所的分支机构：火币俄罗斯的首席执行官，为期一年。火币俄罗斯于?2020?年关闭。火币发言人表示：“由于火币集团内部的战略调整，双方达成协议终止了这一伙伴关系。”

尽管?Grachev?在接受?TheBlock?采访时和在社交媒体上热衷于反驳有关其不当行为的言论，但加密行业的许多人仍心存担忧。

天使投资人兼前首席营销官?MatthewHowells-Barby?说：“在大多数风投机构都在收紧钱包的时候，DWF?每周都在场外代币交易上投资数千万美元。”“感觉有些不对劲。”

免责声明：DWFLabs?竞争对手?Wintermute?的创始人兼首席执行官?EvgenyGaevoy?是TheBlock?的董事会成员，也是股东。

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