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OIN:CFTC 诉币安及其 CEO 违法以寻求民事货币罚款和其他衡平救济

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时间:1900/1/1 0:00:00

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件,币安和其CEO?赵长鹏违反了美国商品交易委员会的规定,包括商品交易法,未在任何注册机构的情况下,向美国客户征求和接受订单以进行未在交易平台内完成的商品期货交易、期权、掉期和杠杆零售商品交易,并且没有进行任何合规性注册。

Coinbase将向美国CFTC支付650万美元以达成和解:据CoinDesk消息,加密货币交易所Coinbase将向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付650万美元,就该交易所“自行交易”数字资产的指控达成和解。根据CFTC周五发布的同意令,Coinbase曾在2015年至2018年期间通过两个交易程序自行交易了少量加密货币。[2021/3/20 19:02:25]

控告指控币安在赵长鹏的指导下,通过协助SamuelLim,无意中绕过法律监管,从美国客户中获得收入,以商业成功为优先考虑因素,而不是合规性。尽管币安承诺限制美国客户访问其平台,但该公司却依赖美国本地人员和供应商,并积极培育美国本土的VIP客户,同时为了躲避监管而隐藏身份和位置。因此,CFTC寻求民事货币罚款和其他衡平救济。

CFTC前主席:中本聪白皮书不包含比特币旨在脱离政府或监管网络的概念:金色财经报道,美国商品期货委员会(CFTC)前主席Christopher Giancarlo最近表示,中本聪的白皮书中并不包含比特币旨在脱离政府或监管网络的概念。白皮书在讨论比特币时,将其作为避免商业实体、银行和其他机构等中介的一种手段。但是没有任何参考资料表明监管机构或政府部门会脱离网格。以百慕大、开曼群岛、马耳他、新加坡或瑞士等岛屿经济体的中央银行为例,它们基本上是大陆经济体的离岸银行中心。他们有保护资产的悠久传统。对他们来说,比特币只是另一项需要保护的资产。[2020/3/31]

美国商品期货交易委员会(CFTC)外汇持仓周报:投机者至2月13日当周所持CBOE比特币期货净空头头寸连降三周,至1,608手合约,至1月16日当周曾录得净空头头寸纪录高位2,226手合约。[2018/2/24]

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