TOR:攻击者拼手速 详解去中心化工具洗白Liquid被盗9000多万美元

2021年8月19日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资产被盗，据 PeckShield「派盾」统计包含：约 480 万美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 万美元的 ETH、4,490 万美元的 ERC-20 代币（近百种代币：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 万美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 万美元的 XRP（11,467,479 枚）。?

据 PeckShield「派盾」旗下反态势感知系统 CoinHolmes 显示，截至目前 ETH 代币暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。

因攻击者正进行链上抛售，TORN过去15分钟跌幅近30%:5月21日消息，据行情数据显示，TORN下跌触及3.53美元，过去15分钟跌幅近30%。链上数据显示，TornadoCash治理攻击者（0x092123663804f8801b9b086b03b98d706f77bd59）于9点15分再度从治理合约中提取47.3万枚TORN并正在进行链上抛售。[2023/5/21 15:16:36]

攻击者得手后，首先将 ERC-20 代币快速转入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去中心化交易所）中，通过 DEXs 将所获近百种代币兑换为 ETH 或通过 Ren 跨链桥兑换为 BTC，再将所兑换的 ETH 通过跨链桥转至以太坊，最后从链上混币器 Tornado.cash 流出，整个流程十分娴熟，这一点也可以从攻击者首先从处置 ERC-20 代币看出。

Euler Finance攻击者再次返还500万枚DAI:3月28日消息，PeckShield监测数据显示，500万枚DAI已从Euler Finance攻击者地址转移到Euler: Multisig 2地址。

据此前报道，Euler Finance攻击者地址于北京时间今日凌晨分三笔向Euler合约部署地址（Euler:Deployer）发送23214.15枚ETH，随后发送1070万枚DAI。[2023/3/28 13:30:41]

由于所盗的 ERC-20 代币中有些代币流动性较差，容易遭到发行商冻结、交易回滚或者硬分叉等方式阻碍代币转出，攻击者首先依次将这些代币转入不需要 KYC、无需注册登录、即用即走的 DEXs，然后将大部分代币转换为主流代币 ETH，并汇集到新地址，再从隐私协议 Tornado.cash 流出。

Wormhole攻击者抛售SOL，并将约290万枚USDC桥接至以太坊新地址:1月15日消息，链上数据显示，跨链协议Wormhole攻击者（5XiqTJQBTZKcGjcbCydZvf9NzhE2R3g7GDx1yKHxs8jd）将所持有的价值约260万美元SOL出售为USDC，目前该地址仍剩余192,651枚SOL。据慢雾监测显示，黑客随后将约290万枚USDC桥接至以太坊新地址，初始Gas费来自于先前标记的钱包地址（(WormholeNetworkExploiter）。

此前报道，2022年2月3日，跨链协议Wormhole遭黑客攻击，本次攻击事件中损失达12万枚ETH（约合3.26亿美元），目前8万枚ETH已转移至以太坊网络，其余4万枚ETH保留在Solana上。[2023/1/15 11:13:18]

从 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4时19分开始，攻击者开启「价值优先」的扫荡式兑换，首先从 USDT、USDC、DAI 等稳定币开始清空，然后赶在代币被冻结前将它们转入 DEXs。

PeckShield：NFT项目GraBoys的社区版主Glop帐户被盗用，攻击者正在扩散虚假Mint链接:5月9日消息，派盾（PeckShield）预警显示，NFT 项目 GraBoys 的社区版主Glop帐户被盗用，攻击者正在扩散虚假的 Mint 链接，grayboysmint.com是钓鱼网站，请不要点击链接。[2022/5/9 3:00:28]

这是迄今为止，第二起中心化机构被盗通过去中心化机构的安全事件。据 PeckShield「派盾」统计，目前中心化机构被盗后，通过去中心化服务进行的案例还屈指可数，但类似的手段已经在 DeFi Protocols（去中心化协议）攻击、跑路中呈现出增长的趋势。

勒索软件攻击者今年已经窃取约3300万美元比特币:金色财经报道，Ransomwhere数据显示，自今年年初以来，勒索软件攻击背后的黑客已经窃取了价值约3300万美元的比特币。如果犯罪集团REvil从本月早些时候遭受大规模勒索软件攻击的约200家美国公司那里获得7000万美元，那么这一数额可能会大幅增加。[2021/7/13 0:46:33]

攻击者在得手后，大致将的流程分为三步：

1. 批量转移：将所盗 ERC-20 资产转入 DEXs，避免被冻结、回滚，同时将所盗资产进行整合，为下一步实施清洗做准备工作；

2. 批量兑换：通过 DEXs 或跨链桥将 ERC-20 代币兑换为 ETH 或 BTC，通过跨链桥将加密资产归置，为批量转移到隐私协议做准备；

3. 隐蔽阶段：将归置后的 ETH 或 BTC 转移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混币工具中，混淆资产来源和最终收益者，抹除非法资产的痕迹，混淆资产源头逃离追踪。

Tornado Cash 是基于零知识证明在以太坊上实现的隐私交易中间件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能够以不可追溯的方式将 ETH 以及 ERC20 代币（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）发送到任何地址。

在实际应用中，当用户将加密货币存入隐私池后即可获得一笔存款凭证，此后用户可以通过存款凭证向任何地址中提取先前存入的加密货币。由于在存款凭证的生成和使用时转账的数据都不包含凭证本身，因此可以保证存取款两笔转账完全独立。另外，由于中继服务的存在，取款时的以太坊地址甚至不需要拥有支付转账费用的 ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事实上，Tornado Cash 并非无法破解的隐私协议。前段时间英国破获的 DeFi 协议 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社区和的联动下，通过 CoinHolmes 反态势感知系统对攻击者资产进行持续追踪，在社区持续收集项目方信息，并积极与合作的情况下，可通过分析追踪社区反馈的线索锁定涉案相关成员，并在物证人证的帮助下，迫使涉案相关成员归还存放在 Tornado Cash 中的 ETH。

据 CoinHolmes 追踪显示，攻击者将逾千万枚 XRP 分四次转入其地址后，分三批分别转入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。

Liquid 通过反态势系统追踪到此信息后，紧急联系这几家中心化机构将攻击者地址设置黑名单，旨在紧急冻结被盗的 XRP 资产。

但在此之前攻击者已经通过交易所将部分 XRP 转换为 BTC，据 CoinHolmes 反态势系统显示，这些 XRP 已经被转换为 192 枚 BTC，并经通过去中心化的混币器 Wasabi 钱包流出。

Wasabi 钱包采用「CoinJoin」的方法，将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入（input）和输出（output）。随着参与用户的增长，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi 钱包还采用「区块过滤器」，通过下载整个数据块进一步打乱交易信息，来增强隐私性和抗审查性，这给相关执法机构追踪此类资金的流转带来挑战性。

随着监管部门对中心化机构情况的严厉监管，中心化机构不断提高 KYC 需求，使得中心化渠道遭到沉重打击，去中心化工具越来越受到犯罪分?的青睐，越来越多的?法资?开始转向去中心化渠道。PeckShield「派盾」建议相关执法部门引?新的监管?具和技术，为进一步有效遏制利?虚拟货币的做准备。

截至9月6日，CoinHolmes 监控到攻击者的 BTC 地址发生异动，共转出 90 BTC，CoinHolmes 将持续监控被盗加密资产的转移。

标签：ETHHOLTORTORNBabyAETHSAFEHOLDSektor Tokentorn币暴跌

Filecoin热门资讯