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加密货币:巴西一加密欺诈团伙被调查,涉案金额高达近 8 亿美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,巴西联邦警察、美国国土安全调查局和多个执法合作伙伴共同对位于巴西库里提巴的跨国加密货币欺诈团伙进行调查,巴西联邦警察已对该团伙执行20项搜查和扣押令,后者违规行为包括国际、经营犯罪企业、欺诈和针对国家金融体系的犯罪。

巴西央行计划在2022年推出CBDC试点:金色财经报道,据当地媒体Estadao报道,巴西中央银行(BCB)总裁Roberto Campos Neto表示,巴西中央银行计划在2022年前推出数字货币(CBDC)试点。Campos Neto表示,巴西央行也一直在讨论一项法案,将数字资产作为一种投资工具进行监管。加密货币甚至已经开始影响国民账户,这意味着它已经成为一种相关的投资工具,并且加密货币的购买正在影响巴西的进口数字。

根据BCB的数据,巴西人在2021年到目前为止已经购买了42.7亿美元的加密货币。8月,巴西人总共持有约400亿美元的加密货币。(coindesk)[2021/11/23 7:05:55]

2022年1月,该跨国犯罪组织头目从美国迁往巴西后,派驻巴西巴西利亚美国大使馆的HSI特工请求巴西联邦警察协助协调两国的调查工作。巴西当局随后进行的一项调查发现,在巴西正在进行类似的犯罪活动,仅通过巴西银行系统就估计有40亿巴西雷亚尔转移。

币安巴西董事Ricardo Da Ros辞职:币安巴西董事Ricardo Da Ros于周三宣布在该公司任职六个月后辞职。在LinkedIn的一篇帖子中,他称:“对我的角色的期望存在偏差,我根据我的个人价值观做出了决定。”(coindesk)[2021/7/16 0:56:05]

该组织涉嫌十多个国家的投资者,谎称他们已开发出功能齐全的加密货币相关金融产品,但实际上涉嫌宣传欺诈性合作伙伴关系和许可证,用于受害者将数百万美元。

动态 | 谷歌趋势:“比特币”搜索热度区域排名巴西进入前三:据Google Trends数据,过去7天的搜索热度中,尼日利亚成为搜索“bitcoin”热度最高的地区。在按区域显示的“bitcoin”搜索热度排行中,前五名依次是:尼日利亚、南非、巴西、奥地利以及瑞士。全球“blockchain”热度最高的5个国家/地区为:韩国、俄罗斯、香港、乌克兰、加纳。[2019/8/11]

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