TORN:Tornado Cash遭制裁：服务商“割席”，匿名者定向“投”

作者：Allen，PANews

美国监管首次向DeFi协议发起了制裁，大棒挥向了加密圈最大的混币器。

8月8日，美国财政部宣布对去中心化加密货币混合器TornadoCash实施制裁，禁止所有美国个人和实体为TornadoCash协议提供相关服务，以及禁止与因该协议而被制裁的以太坊钱包地址进行交互。

消息一出，加密圈一片哗然，受此影响近2天TornadoCash协议的TVL大约下降12%，其代币TORN下跌约46%。此轮制裁也是美国政府首次对DeFi协议展开行动，引起加密用户对链上资产安全性和隐私性以及Web3世界“去中心化”精神的广泛讨论。

涉嫌遭制裁，服务商纷纷“割席”

TornadoCash是一个使用零知识证明技术的链上混合器，由于每个人的资金都集中在混合器中，因此存款地址和提款地址之间的链接可以被断开，从而达到保护用户转账隐私的效果。根据DuneAnalytics数据，截至8月10日，TornadoCash协议总转入金额约为76亿美元，协议总收入约1800万美元。

“Fake_Phishing138590 ”地址将300ETH转入 TornadoCash:金色财经报道，据CertiK监测，被Etherscan标注为Fake_Phishing138590 地址(0x04C64)已收到300ETH（约522000美元）并存入 TornadoCash。CertiK提醒如果已经授权该钱包，请及时撤销权限。[2023/3/23 13:22:00]

关于TornadoCash被制裁的原因，美国财政部表示，虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但是也会用于非法活动，比如犯罪者通过混币器、暗网市场等交易虚拟货币，以逃避对非法收益的追踪与制裁，这将不利于政府对欺诈、勒索等网络犯罪的管控。

此外，美国财政部还披露，TornadoCash协议已多次协助黑客组织清洗被盗资金，总计超过70亿美元。今年来发生的几起大型被盗事件，黑客都使用TornadoCash进行，包括AxieInfinity侧链Ronin黑客通过该协议清洗约4.55亿美元、HarmonyBridge黑客清洗约9600万美元、跨链桥Nomad黑客清洗约780万美元等。

Tornado Cash分叉混币应用Primacy Poolsv0现已上线Optimism:金色财经报道，据Tornado Cash早期贡献者Ameen Soleimani发推称，Tornado Cash分叉混币应用Primacy Poolsv0现已上线Optimism，并表示这是实验代码，尚未经过审计，受信任设置上不受信任的。MolochDAO正计划为此后的开发提供后续资助。

此前报道，Ameen Soleimani与另一位开发者创建Primacy Pools，允许用户匿名发送与接收以太坊，并新增功能允许用户公开证明自己不是朝鲜人或其他类型罪犯。[2023/3/6 12:44:11]

根据Beosin统计数据，2022年上半年，大约11.4亿美元的被盗资金被黑客转移到TornadoCash，大约占Web3损失总额的60%。

在制裁TornadoCash协议之前，美国财政部就已经对多个混币器实施制裁和处罚，包括美国财政部在5月6日宣布对涉嫌帮助朝鲜黑客组织LazarusGroup的中心化混币服务商Blender实施制裁，以及在2020年10月对BTC混合服务商Helix罚款6000万美元等。

Binance即将支持 BitTorrent （BTT）兑换:据最新消息，Binance即将支持 BTT 代币兑换，支持BTT 代币1:1000 的拆分和兑换计划。所有Binance用户持有的BTT旧代币将全部被转换为BTT新代币，新代币将被命名为“BTTC”，并按照 1 BTT（旧代币）= 1,000 BTTC （新代币）的兑换比例发放BTTC新代币。代币置换完成后，BTT旧代币将被命名为BTTOLD，BTT新代币将被命名为“BTTC”代码。

BitTorrent Chain 是行业首个异构链跨链互操作扩容协议，采用 POS（Proof of Stake）共识机制 ，通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链，未来将逐步支持更多公链。[2022/1/10 8:39:27]

据PANews了解，目前TornadoCash网站已被关闭，项目代码存储库已从GitHub中删除，该协议联合创始人RomanSemenov的GitHub帐户也被暂停。此外，部分协议也宣布与TornadoCash切断联系，比如捐赠平台Gitcoin宣布暂停对TornadoCash的资助、区块链基础设施提供商Infura和Alchemy正在阻止对TornadoCash的RPC请求等。

比特币应用上架苹果App Store，用户被60多万美金:3月31日消息，一款设计得像正版应用的比特币应用被苹果的应用商店审核团队接受，最终让iPhone用户PhillipeChristodoulou损失了17.1个比特币，被盗时价值高达60多万美元。来自SensorTower的数据显示，1月22日至2月3日，假Trezor应用在AppStore上被下载了约1000次。Christodoulou损失的17.1个比特币如今价值接近100万美元，Christodoulou表示，他没有收到苹果公司关于此事的任何消息。另一位丢失了价值1.4万美元的以太坊和比特币的iPhone用户表示，苹果公司的代表告诉他，苹果公司不对假Trezor应用的损失负责。（华盛顿邮报）[2021/3/31 19:32:04]

除了TornadoCash协议被封停外，面对美国政府的法令条文，中心化稳定币USDC发行商Circle也随即宣布，将冻结被美国财政部列入黑名单钱包地址里的USDC资产。根据美国财政部官网信息，截至8月10日，被列入黑名单的地址已达45个，稳定币发行商Circle已冻结了属于上述地址的7.5万枚USDC。

动态 | 研究公司Cinidcator发布“加密领域信誉名单” 遭多方反对:据CCN报道，7月24日，区块链研究公司Cinidcator发布了一份“ 加密领域最值得信赖的10个人”的名单，赵长鹏、V神等多位业界知名人士入选。但该名单并未获得所有人的满意，排名第四的加密专家Andreas Antonopoulos发推表示“请将我从这个名单中剔除”。而加密媒体CCN更是直接发文称，该名单充斥着正卷入诉讼之中的“卷子”，并点名排名第7的麦克菲和排名第8的孙宇晨。[2019/7/25]

账户/资产冻结引热议，“投”式攻击上演

上述冻结用户账户和资产的行为，迅速引起加密圈人士的不满与担忧。比如TornadoCash协议联合创始人RomanSemenov在推特上表示，被制裁的只是TornadoCash协议本身，自己只是一名开发者，并且不在制裁名单中，为什么自己的GitHub账户也会被冻结。

此外USDC发行商Circle突然冻结相关钱包的USDC资产的行为，引起投资者对自己钱包里中心化稳定币资产的“不安全感”，收益聚合器Yearn协议开发者banteg曾在推特上表达了自己的不满，其发布的关于Circle冻结用户资产的推文受到广泛转发和讨论。

“消失”许久的Terra创始人DoKwon借此在推特上发文表示，此次TornadoCash协议被制裁事件进一步表明去中心化的网络需要去中心化的货币，此言论受到推友调侃，“DK是不是要重新开始创建新的去中心化稳定币项目”。

部分加密KOL在网络上提议项目方和开发人员迁移至“去中心化”基础设施上，比如去中心化交易所SushiSwap前CTOJosephDelong在推特上号召加密用户抛弃USDC、加密行业的基础设施离开亚马逊云，以及相关开发者从GitHub迁移至GitLab。

同时4RCCapital合伙人DeFiDad建议加密社区迁移至“抗审查”的Web3基础设施，比如去中心化索引协议TheGraph、去中心化通信协议EPNS、去中心化社交协议LensProtocol、去中心化存储协议Arweave等。

部分匿名加密用户更是通过上演“投”式攻击来抗议，通TornadoCash将少量ETH打给了知名加密人物的地址，以此来表示对美国政府此轮制裁的不满，据了解，CoinbaseCEOBrianArmstrong、电视主持人JimmyFallon、艺术家Beeple、向乌克兰捐款而创建的钱包等均受到影响。而在此十几小时之前，推特用户@depression2019就曾在推特上放言正在统计加密大V的钱包地址，将通过TornadoCash向他们分别发送0.1枚ETH。

对此，dForce创始人杨民道在推特上发问，如果某用户通过TornadoCash将ETH发送到蓝筹DeFi协议的地址上，那么该如何处理？

去中心化稳定币的困境

面对此轮制裁，深处旋涡中心的Circle联合创始人兼CEOJeremyAllaire在8月9日表示，遵守法律以及帮助禁止不仅是正确的，也是Circle作为受监管金融机构的义务，但是这一行为损害了对互联网开源软件价值的信念，同时违背了USDC在发行和流通中应“保护隐私”这一设计原则。

此外，JeremyAllaire谈到加密行业是一个新兴行业，对全球各政府的旧监管框架发起挑战，如果加密行业内部不展开行动，未来将面临的政府更加生硬和粗暴的执法行动。所以Circle在未来几天内，将呼吁全行业的领导者、协会和相关开发人员，共同努力协助政策制定者，优化法律框架和相关政策，以在保护用户安全和隐私上取得平衡，以及更好地推进加密行业的发展。

如上文所述，中心化稳定币USDC、USDT和BUSD发行商均有冻结用户资产的权利，那么目前去中心化稳定币是否就可以保证用户资产的安全呢？以目前市值最大的去中心化稳定币DAI为例，虽然其采用的超额抵押模式使其价格能较好的稳定在1美元左右，能有效避免之前算法稳定币UST的“死亡螺旋”，但是目前DAI背后的抵押物，50%左右为USDC、25%左右为Uniswap中的USDC/DAI，其中ETH大约只占7.4%。

所以DAI的价值支撑是建立在USDC基础之上的，一旦Circle将某个DAI用户的USDC质押品冻结，那么其背后的锚定价值也将失去支撑，届时DAI的价值将无法得到保证。这从个角度来讲，DAI也无法存在被“制裁”的风险，无法实现真正的“去中心化”。

基于上述隐患，8月9日，瑞士加密货币交易平台Shapeshift首席执行官兼创始人ErikVoorhees建议MakerDAO社区解除USDC作为抵押品，并建议将其抵押品转移到更具有抗审查性的稳定币。

宣扬着“去中心化”理念的Web3世界令人向往，近两年不断吸引着资本和人才的涌入，除了BTC、ETH等资产逐渐被主流世界认可外，DeFi、NFT等领域也渐渐茁壮成长起来。毋庸置疑，加密行业想要取得进一步大规模发展，还需更多传统资本、人才和用户的介入，必然需要一套完整和清晰的监管框架作为基础。面对陈旧的监管框架，加密行业难以在保护用户安全和隐私等问题上达到平衡，以满足政策制定者的相关要求，在兼顾“去中心化”精神和“合规”道路上，我们还有很长一段路要走。

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