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ITF:路透社:币安对活动的检查力度仍很薄弱

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,路透社的一项调查发现,尽管币安公开表示欢迎监管,但向监管机构隐瞒了有关其财务状况和公司结构的信息,其中至少有八家监管机构已就使用该交易平台的风险向消费者发出警告。尽管公司高层人士提出了担忧,但币安对客户的检查力度仍很薄弱,并违背了公司合规部门的建议。

路透社:SBF尝试向沙特主权财富基金和日本野村控股求助:11月16日消息,在币安创始人CZ于推特上宣布卖出FTT的第二天,SBF告诉高管们,FTX没钱了。随后,他们计算出Alameda可以在数小时内出售约30 亿美元的资产,SBF开始向Tether求助被拒。此外SBF尝试寻求从红杉资本、Apollo Global和TPG Inc等投资者那里筹集70亿美元均遭到拒绝。根据SBF发送给顾问的消息,他尝试求助于日本野村控股和沙特主权财富基金-公共投资基金(PIF)。(路透社)[2022/11/16 13:12:37]

币安发言人在给路透社的一份声明中表示:“作为领先的加密货币和区块链生态系统,我们在引领和投资未来的技术和立法,这将使加密货币行业成为一个监管良好、安全的行业。”该公司未就具体问题置评。

路透社:梅西转会巴黎圣日耳曼的财务计划包括支付加密货币粉丝代币:一位知情人士周四告诉路透社,利昂内尔·梅西(Lionel Messi)转会法国巴黎圣日耳曼俱乐部的财务计划包括支付加密货币粉丝代币。梅西周二离开了西班牙球队巴塞罗那,并与巴黎圣日耳曼 (PSG) 签订了一份为期两年的合同,并有第三年的选择权。PSG没有立即回应置评请求。(路透社)[2021/8/12 1:51:00]

路透社对币安的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访,并审查了数百份文件,包括币安与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。

声音 | 路透社:BitFunder创始人JonE.Montroll已经被拘捕:美国证券交易委员会(SEC)发布公告指控,加密货币交易所BitFunder未经注册运营、发行虚假证券,并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上误导SEC以求免责,对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。路透社22日报道称,BitFunder创始人JonE.Montroll已经被拘捕。[2018/12/24]

报告显示,币安在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使其能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。

币安一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区,这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查成本。

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