COI:美国政府还持有多少比特币？何时出的货？

本文来自21shares，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

最近我们发布了比特币关键指标仪表板，其中涉及前100持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自2020年以来，美国政府已经缴获了至少21.5万个比特币。2023年3月9日，约4.9万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动，其中约9,900个共价值2.217亿美元的比特币被发送到Coinbase地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：2020年11月：69,369个比特币与一名被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在2013-14年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。2022年1月：94,643个比特币与IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有关联。美国国税局指控这对夫妇在2016年Bitfinex黑客攻击中参与45亿美元。2022年3月：查获51,326个来自JamesZhong的比特币，他因2012年9月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。请注意，这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况

从美国政府钱包窃取713枚比特币的Gary Harmon将于下周在华盛顿联邦法院认罪:金色财经报道，从美国政府没收的Trezor 钱包中窃取713枚比特币的Gary Harmon预计将于12月22日在华盛顿联邦法院出庭参加认罪协议听证会，根据最新的法庭记录，他将在本次听证会上认罪。据悉，Gary Harmon的哥哥Larry Harmon曾担任比特币混合服务Coin Ninja和DropBit首席执行官，并与2020年被捕，检察官发现Gary Harmon恢复了钱包助记词并通过互联网连接到相关钱包资金后进行了提款。（zycrypto）[2022/12/18 21:52:25]

1.2023年3月9日美国政府链上移动的约4.9万个比特币来自2012年9月JamesZhong从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。该笔资金约3.91万个比特币，当时价值8.753亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值2.217亿美元的9900个比特币被发送到Coinbase地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的比特币被出售。这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了173,991个比特币，其中144,336个来自暗网“丝绸之路”市场创建者RossUlbricht的钱包。美国政府在2014年和2015年分四次拍卖了这些比特币，风险投资家TimDraper以1870万美元的价格购买了其中的3万个比特币。图1：美国政府交易历史记录

美国政府可能在年底前通过稳定币立法:金色财经消息，一位美国政府官员表示，美国联邦政府正在与国会合作制定稳定币立法，该立法可能在今年年底成为法律。美国官员表示，总统金融市场工作组周四开会讨论了最近的稳定币市场和未来的立法，这项立法将由众议院金融服务委员会提出，稳定币的发行方式是与会者讨论的另一个细节。这位官员还表示，监管机构认为立法需要两党支持，虽然他们没有在参议院讨论立法，但参议院银行委员会高级成员Pat Toomey(R-Pa.)已经暗示，到2022年底可能会有一部稳定币法出台。（CoinDesk）[2022/7/1 1:43:24]

美国政府加强打击数字货币非法活动 两家公司纳入监控:据华盛顿邮报消息，“Bitcoin Funding Team”和“My7Network”两家公司已被美国政府纳入监控范围，它们向消费者承诺可将100美元的数字货币投资变为8万美元的月回报；此外，联邦法院近日勒令停止了四名男子在佛罗里达的活动，他们被指控在Youtube和Twitter等社交媒体上进行数字货币；美国联邦贸易委员会同时发出警示，这些非法活动已影响了全球约3万消费者。[2018/3/19]

2.据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205,515个，价值约58亿美元。我们估计截至2023年3月22日，美国政府拥有比特币流通供应量的1.06%左右。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于100亿美元。图2：美国政府累计余额

美国政府预计出售价值约为940万美元的比特币:去年5月，美国政府以罪和从事货币属性非法活动逮捕 Aaron Michael Shamo及其他暗网运营商。罪犯的比特币和比特币现金被收缴。继去年10月美国政府以每比特币3336美元的价格出售了144,336比特币后，未来几周预计美国政府将继续出售513 BTC和512 BCH，目前价值约为940万美元。[2018/1/9]

3.通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。第一个钱包与从IlyaLichtenstein和他的妻子HeatherMorgan那里查获的94,643个比特币有关。美国国税局指控这对夫妇在2016年Bitfinex黑客攻击中参与45亿美元。第二个钱包与从一个被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查获的69,369个比特币有关，他在2013年至2014年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。图3：前10大比特币持有者

总结

缴获的比特币量：自2020年以来，美国政府已缴获至少21.5万个比特币。最近的交易：美国政府将价值2.217亿美元的约9900个比特币转到Coinbase，引发了对潜在出售的猜测。当前比特币余额：截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205,515个，价值约58亿美元。比特币最大持有者：截至2023年3月22日，美国政府控制着比特币流通供应量的1.06%。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据Chainalysis的数据，2022年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为0.24%。

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