BIT:Arbitrum空投复盘：存四大漏洞，女巫地址获利超21%空投代币

概述

期待已久的Arbitrum终于发布了空投消息，随后，他们还公布了检查女巫地址的规则。

根据描述的规则，我们可以推断出项目方：1.在检测女巫时排除了跨链桥、中心化交易所和智能合约2.对小规模和相同个人地址采取了相对宽容的检测方式3.只使用了快照之前的数据进行女巫检测4.只使用Arbitrum和Ethereum的数据进行女巫检测，而忽略了其他EthereumL2的数据，如Optimism和Polygon。我们发现，上述的女巫检测规则会造成很大的漏洞。在撸空投团体和项目方的多次对抗后，他们经常大规模地使用交易所来存取资金。这将导致他们不被排除在Aribtrum的空投之外。通过我们内部的同人/女巫地址识别模型，我们成功识别了超过279,328个同人地址和148,595个女巫地址，这些地址收到了空投。同人地址

同人地址指的是由同一个实体控制的地址。我们在由所有624,136个空投的EOA地址组成的子图上运行Louvain社区检测算法。结果显示，共有279,328个地址形成了60,000多个社区。由于同一社区的个人地址有频繁的资金转移，他们被视为同人地址。他们约占5.57亿个token或Arbitrum空投token总量的47.96%。下面是同人地址组规模及其对应的地址数的分布。从下图中我们可以看出，在这次Arbitrum空投事件中，有大量的小规模同人社区获得了token。

Safe：将通过SafeDAO决定如何处置初始分配的ARB代币:5月11日消息，数字资产管理平台Safe（原GnosisSafe）表示，将代表Safe生态接收Arbitrum基金会初始分配的ARB代币，并将在Safe DAO论坛上发帖，以决定如何分配这些资金，同时公布了资金接收地址。此前报道，Arbitrum面向DAO的空投总计1.13亿枚（1.13%），其中Safe获得257540枚。[2023/5/11 14:56:14]

以下是同人地址组大小及其相应的可领取token的分布情况。

女巫地址

我们进一步检查了这些同人地址，并建立了最严格的筛选标准来识别其中的女巫地址。共有148,595个女巫地址收到空投。他们约占2.53亿Arb或空投token总数的21.8%。女巫地址的构成来自两部分：1.有大量同人地址的社区2.以太坊上的X-explore和多个以太坊L2识别的高可信度的女巫地址为了对抗女巫检测，撸空投团体使用跨链桥、中心化交易所和智能合约来防止大量地址之间的直接连接，并使每个地址尽可能独立以逃避女巫检测。在Arbitrum的女巫剔除中，项目方还删除了实体地址，如跨链桥、交易所和智能合约。根据我们的分析，一些撸空投团队成功反击了检测规则，大量的地址收到了这次空投。案例1：CEX女巫

Espresso Systems旗下隐私资产配置协议CAPE上线Arbitrum测试网:12月9日消息，Web3应用扩展和隐私系统Espresso Systems宣布在Arbitrum测试网上线隐私资产配置协议CAPE（Configurable Asset Privacy for Ethereum）。据悉，该协议可使数字资产创建者能够配置其所创建的资产的保管和转移数据的查看权限。用户可以创建新的代币并包装现有的以太坊代币，以赋予他们所需的隐私属性。[2022/12/9 21:33:36]

地址超过250个的CEX女巫识别的例子。1.2022年8月24日至8月28日期间，共有2997个收到空投的地址从Binance交易所提取资金。提款金额非常一致，在0.00114和0.00116ETH之间。这些地址共收到183万个空投token。2.在2022年6月3日和6月4日之间，共有1001个收到空投的地址从FTX交易所提取资金。提款金额非常一致，在0.0022和0.0023ETH之间。这些地址共收到104万个空投token。3.2022年11月27日至11月30日期间，共有645个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为0.05ETH。这些地址共收到70万个空投token。4.在2022年10月29日至11月1日期间，共有1035个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为0.003ETH。这些地址共收到98万个空投token。5.2023年2月6日，294个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为0.0008ETH。这些地址共收到29.1万个空投token。6.2022年12月12日，273个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为0.0095ETH。这些地址共收到24.2万个空投token。7.2022年8月19日，261个收到空投的地址从FTX交易所提取了资金。而且提取的资金数额非常一致，为0.003ETH。这些地址共收到18.9万个token。

Avalanche链上DEX Trader Joe将部署至Arbitrum:12月2日消息，基于 Avalanche 的去中心化交易所 (DEX) Trader Joe 将在未来几天部署至以太坊扩展解决方案 Arbitrum 测试网，预计将于 2023 年初在Arbitrum One主网上启动。

据悉，Trader Joe 是 Avalanche 上最大的 DEX 和借贷服务商，截至周五锁定了价值超过 9500 万美元的代币。[2022/12/2 21:18:32]

我们进一步取出了这些从FTX交易所提币的女巫地址。除了资金数量一致外，它们还有非常一致的智能合约调用。注：图中的节点表示地址，边表示地址之间的交互。

FTX地址从Gearbox移除了约300万美元的流动性:11月7日消息，PeckShield在推特上表示，0xC098B开头的FTX地址从DeFi可组合型杠杆协议Gearbox移除了1985枚以太坊（价值约300万美元）的流动性。[2022/11/7 12:29:08]

案例2：跨链桥女巫

例子如下：1.在2022年11月02日至11月07日期间，共有1114个接收空投的地址通过HOP桥跨链到Arbitrum。存款金额非常一致，这些地址总共收到了108万个token。

案例3：智能合约女巫

地址0x922008a118feff7fb017ee67eb3b02371e559999通过Disperse合约将资金存入1,274个空投地址。存款金额非常一致，为0.0005ETH。这些地址共收到105.9万个token。类似的，通过Disperse合约避免直接连接的女巫地址数量为9483个。这些地址总共收到了1098万个token。

固定收益交易平台Strips宣布在Arbitrum上线主网测试版:2月12日消息，固定收益交易平台Strips宣布其去中心化利率衍生品交易所(IRX)在Arbitrum上线主网测试版。“我们很高兴欢迎StripsFinance加入Arbitrum生态系统。StripsFinance的利率交易是投资者通过收益农业和交易杠杆对冲价格波动的绝佳工具。”

Arbitrum的联合创始人兼首席执行官StevenGoldfeder表示。此前在2021年10月，StripsFinance曾获850万美元融资，红杉资本印度和Multicoin等参投。[2022/2/12 9:47:10]

案例4：快照后的女巫资金归集

我们从这种类型的女巫中选择了一个有代表性的例子。示例女巫总共有198个地址，并获得了174,375个token。虽然这些地址具有明显的归集行为，但由于收集行为发生在快照之后，因此没有将它们排除在空投地址之外。

案例5：其他链上的女巫

我们已经选择了一个代表这种女巫的例子。示例女巫总共包含202个地址，并获得了204,250个token。这些地址在Arb上也有非常相似的交易记录，但交易金额和时间略有不同，所以他们没有被识别为女巫。然而，他们在OP上也有相同的交易记录。值得一提的是，X-explore不仅可以在Arbitrum上识别女巫地址，还支持以太坊、Optimism等以太坊L2。

我们可以推断，Arbitrum制定的规则并没有有效地防止以下四种类型的女巫：●地址少于20个的女巫●通过交易所、跨链桥接、智能合约存取款的女巫●快照后具有明显的NFT或资金归集行为的女巫●在其他链上具有明显批处理行为的女巫，如OP，以太坊智能合约接收空投：当我们调查女巫时，我们还发现了一些有趣的例子。此次ARB空投的获胜者不仅是EOA，而且一些合约地址也收到了空投。共有1007个合约地址收到空投，收到的ARBtoken总数约为100万个。例子:0x8c44c0ab9a15bacad7a4b663a89593c406c6b4ea0x44e4c3668552033419520be229cd9df0c35c44170x6e87672e547d40285c8fdce1139de4bc7cbf21270x8585a10f59fd4dd6e7d5e19254d5a791dc25f3f4简介

女巫识别一直是项目方的烫手山芋。项目方一方面需要撸空投大军来支撑项目的热度，另一方面又要承担女巫获利的风险以及女巫套现后市场暴跌的风险。根据X-explore的估计，空投中包含约15万个女巫地址和至少4000个女巫社区，女巫地址的总利润超过2.53亿个token。此外据@BitcoinEmber统计，撸毛大户正从有空投资格的大量地址领取并归集$ARB，0xe1...ab6e从超1200个地址归集了210万$ARB；0x77...195c从1375个地址归集了119万$ARB;0xbd...9dcb从630个地址归集了93万$ARB。

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