API:从账单说起，为什么链上交易值得分析？

“以太坊和比特币之间的最大区别在于比特币是一个平台，其生态系统的价值来自于货币价值。但在以太坊中，货币的价值来自于生态系统的价值”。——VitalikButerin一份好玩的以太坊年度账单

“2dao3”这样一个名字颇有趣味的dao组织，他们一时心血来潮做了个年度账单回顾的小玩意https://api700.com/?from=v其中分「随便看看」和按「地址搜索」，不得不说链上的大神好玩的域名还是多啊，一系列10U战神、六边形战士、天选打工人等依据链上数据算出的标签更是带来不一样的触感，链上地址不再只是一串看不懂意义的数字和一堆错综复杂的交易记录。

Coinbase CEO：美国需要对加密领域的中心化参与者进行明确的监管:金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特发文称，在华盛顿花了一天时间与国会议员会面。出于消费者保护、国家安全和经济增长等多种原因，美国需要对加密领域的中心化参与者进行明确的监管。

美国证券交易委员会通过执法监管的政策对美国造成了难以言喻的伤害。我们将为解决这个问题而斗争。[2023/4/21 14:17:34]

所以，今天再看到这样具象化的链上形象后，也想一起继续聊聊数据公开这个在区块链上的重要特点，这是个web2与web3最泾渭分明的一点！为什么链上数据值得分析？

如今以太坊已然成为一个庞大的金融结算网络，如果我们换个角度来看，当每一笔交易都需要付出平均几美元的成本时，其业务本身则一定是具有相应的投资或者使用价值。信息本身的成本与价值，以及信息公开的区块链基础结构，在这一高一低之间，埋藏在动机与得失，读懂他的人便能获取巨大的数据挖掘价值。试想一下，如果所有银行和央行的用户业务数据都是公开的，任何商业机构就能通过这些海量数据分析每个用户的消费习惯、收入情况、喜好等等各种各样的特征。但因为这会侵犯到用户的隐私，所以金融机构也不可能会公开这些数据，虽然即使并不侵犯隐私也是不可能的，因为数据本身就是web2中很多护城河的依据，流量打法风靡一时任何创业项目都会被质疑一句，如果xx大厂也做了你这个同样的产品，你怎么办？这时比数据广度比不过，比流量规模更比不过。这里数据能和流量关联起来的核心原因就是，web2的大厂本身已然掌握了更多的真实身份数据，某些单独应用无法理解的ip、ua、设备指纹等信息，在web2的大厂中可以轻松被广度的矩阵应用反向解出行为轨迹，最终对应到个人身上。因此，在传统web2的数据池中，总是很难打出创业优势更是难以对抗大厂，慢慢地就逐渐形成了巨头垄断的局面。链上身份确认是竞争的焦点

Shamanzs NFT项目Discord服务器遭到攻击:金色财经报道，据CertiK监测，Shamanzs NFT项目Discord服务器遭到攻击。请社区用户不要点击该Discord服务器发送的任何链接。[2022/11/28 21:06:41]

但在区块链网络中，用户的账户可以默认选择匿名，所以哪怕你的交易数据都是公开的，但也无法得知某个账户对应的是现实生活中的哪个人，除非用户选择主动披露，或者当这个账户与进行过实名认证的业务进行过互动也可能会泄漏隐私信息。所以从用户的分类来说，就可能会出现两种情况：链上实名的用户和链上匿名的用户。但对于数据分析来说，这两者都有其价值。链上实名用户：比如Vitalik

对于链上实名的用户来说，他们本身可能就是业内的公众人物，所以他们每次交易都可能会对市场本身引起影响，比如当VitalikButrin选择将各种狗狗类代币抛售或者销毁时，都会对市场产生剧烈的影响。

韩国对Paycoin和Wemix等平台币进行调查，防止FTX事件再演:11月14日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报室（FIU）将对 40 家已完成国内报告的虚拟资产提供商进行与平台币相关的风险的全面调查。目的是通过检查在国内交易平台上市的平台币现状和每个交易平台的风险管理措施，以防止第二次 FTX 事件。韩国大型支付公司 Danal 的 Paycoin（PCI）和 WEMIX（WEMIX）等拥有发行平台的公司发行的 Token 有望纳入调查。金融当局认为，在这次 FTX 破产之后，首先应该建立平台币的监管体系。[2022/11/14 13:03:45]

这里大量的归零小图片和未知，都并非是Vitalik本人的交易操作，而是被动式的空投！如果只是追随实名用户，那便要注意这是链上数据的噪音，链上身份的形象刻画不能止步于当前的状态，更要关注每一种状态变迁的原因以及发起人，这才代表背后的动机。链上匿名用户：比如历史收益好的地址

Shardeum正寻求以2亿美元估值进行2000万至3000万美元融资:8 月 23 日消息，据TechCrunch援引消息人士报道，印度加密货币交易平台 WazirX 联合创始人 Nischal Shetty 正在为公链项目 Shardeum 寻求以 2 亿美元估值进行 2000 万至 3000 万美元融资，Spartan Group、Struck Crypto、Big Brain Holdings 和 Cogitent Ventures 将参与此次融资。

据报道，Shardeum 网络将通过分片技术实现并行处理更多的交易。目前该网络正进行测试网测试，具有 EVM 兼容机制并使用权益证明共识。[2022/8/23 12:43:18]

另一方面，对于那些不愿意公开身份信息的地址来说，其实也有很多可以探索的地方。比如很多地址会进行频繁的代币交易，或参与一些闻所未闻的新项目。如果将这些历史数据进行统计，就可以大致判断出某个地址的历史收益情况，或者了解到市场上可能会有哪些被大家忽略掉的新项目。Twitter上的一些用户也会关注Nansen统计的SmartMoney资金动向当然我会更喜欢看StupidMoney

资管平台Cloudwall完成630万美元种子轮融资，LocalGlobe和Illuminate Financial领投:6月1日消息，总部位于新加坡的数字资产风险管理平台 Cloudwall Capital 宣布完成 630 万美元的种子轮融资，本轮融资由 LocalGlobe 和 Illuminate Financial 领投，IA Capital Partners、Eberg Capital 和 Nemo Ventures 、以及一批 DeFi 和传统金融领域的天使投资人参投。

Cloudwall Capital 开发的数字资产安全产品Serenity能有效构建投资组合并管理数字资产固有的风险，允许投资者汇集他们的投资组合并访问 DEX 和链上资源，继而更好地对数字资产市场进行分析和投资，其专有的统计和机器学习算法还可以帮助投资者对投资组合进行模拟和压力测试以了解投资表现。（Techinasia）[2022/6/1 3:56:15]

这些信息和数据对于这个快速变动的市场来说至关重要，因为新项目的数量实在太多，所以如果可以从这些高质量的地址入手，从这些地址获取信息，相比大海捞针来说效果会好很多。链上数据的缺陷：始终无法看到全貌

上诉对各地址的分析，可能会帮助用户更好的了解市场中的核心信息，但是这其中存在着一些风险：单个地址可能并不是某个投资策略的全貌，地址的持有人可能会将所有的行为与策略，分散在了很多的地址中。特别是随着现在DeFi栈和NFT场景的不断完善，这方面的风险和问题会越来越显著。比如对于一个频繁交易的地址而言，可能表面上这个地址历史战绩非常优秀，但其实地址的持有者还有另一个地址进行了不少的对冲操作，比如买卖期权、期货等衍生品，如果某次交易的现货产生亏损，另一个地址中的风险对冲就可以起到保护作用。当DeFi协议越来越丰富和完善，未来应该会有更多的风险对冲机制，无论是期权、期货、保险，甚至是更复杂的或结构化的衍生品，用户规避风险的方式也会逐渐增加。所以对于观察者来说，如果照搬单个地址的所有交易策略，可能会暴露很大的风险，除非能看到交易者仓位的全貌。如何做到交易追溯？

数月前，斯坦福研究员的一篇论文，便是期望能做到交易相关者和资金流动的追溯，来实现ERC20/721的退款能力，有兴趣可进一步阅读斯坦福研究员论文-以太坊可逆交易标准ERC20/721R的机制、创新与局限最后

伴随未来ZK的普及结合链上数据公开的特性，一个既公开又能确保隐私的区块链系统将会全面改变如今的互联网格局。回顾历史，整个商业社会的核心是交易，而围绕交易的四个要素则是：信息、主体、对象以及信用。过往整个互联网对商业四要素的改变，我们可以看得很清晰。对于信息的改变就是第一代互联网信息的传递，去中介信息的对接。对于对象主体的改变就是去掉商业中介，实现了第二代围绕消费的互联网。后续随着对象和产品服务的上链，我们会看到真正的产业互联网和工业互联网时代的到来，真正的可溯源，可信任，身份统一管理，统一认证的实名制互联网。等到所有的业务数据跑在区块链上，就真正的迎来了信用互联网时代，绝非单一只靠一家集团内的行为所塑造出的信用，未来我们会看到区块链作为的基础设施，推动着互联网从原来的信息互联网，消费互联网向产业互联网、工业互联网、信用互联网转变，把原来的单层互联网从宽度延伸到深度，打破集团与地域的局限，形成了真正的生态。如果也想体验2Dao3的账单，可点击文末阅读原文参考链接：https://api700.com/https://api700.com/result.html?lang=zh&address=0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045阅读原文

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