TIT:链上数据受关注，但草率得出结论并非事实

本文来自Haotian，Odaily星球日报经授权转载自FTX暴雷事件之后，我发现大家对链上数据敏感起来了，诸如项目方链上地址资金异动，大户资产流入交易所，机构地址资金异动等被当成BreakNews来FUD。但链上数据只能反映客观链上动态，并不能100%匹配链下人为动机。科普下标记Labels的技术逻辑。先贴几个FUD事实：1)Dragonfly转入BinancePERP要出货，高点买，低点卖被解读为机构被割韭菜，但事实没有人能证明Dragonfly的买单价同步于二级市场；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中饱私囊，但其实地址标签可能存在错误。类似的消息，每天有很多，链上数据真能佐证FUD的事实吗？事实上链上数据的每一次TransferEvent是客观存在的，但涉及到交易所地址标签，大户个人标签，机构地址标签等链下Entity标签却未必100%精确。因为地址标签都是链下属性，交易所等真实的地址标签并没有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，线下证实等社会化工程，只能接近事实，但难真正划等号。先来说Addresslables，现在各大浏览器和数据服务平台，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技术原理来追溯，搜集了数以亿级的Entity地址标签。此外，交易所地址、矿池地址、Mixer地址、地址等都有不同的业务特性，可区别建模甄别，比如，矿工地址收款没有input来源。何为CommonSpending：简单来说，如果一笔(BTC)交易同时有多个输入地址，那么就可以认定这些输入地址是由同一个Entity控制。我们可以通过提取交易所用户的充值种子地址不断辐射，通过上下层追溯挖掘更多的关联新地址，再根据地址之间的互动，归类冷、热等钱包，进而囤积越来越多的labels。无论如何这些标签都是第三方通过技术手段推算而来，如果交易所高频率更换种子地址，或者有意用混币mixer手段遮掩地址，这样已有的地址标签也会失效。CommonSpending推论地址标签的准确性取决于Entity的种子地址数和其更换频率，可以反侦察。只是因为交易所也要在各地搞合规，没必要这样做。而且交易所的业务场景很复杂，单纯看链上数据很难揣测背后意图：1）交易所冷热钱包大额转账，可能是钱包归集整理；2）交易所Entity之间大额互转，可能只是大户提币；3）交易所地址资金流入未知地址，可能是提币也可能是同一主体钱包整理；这些动态可辅佐分析，但推论跑路、砸盘等人为原因不够严谨。其实，安全和数据公司一开始搜集地址标签的本意，主要为了服务AML资产追踪业务，在黑客时能够第一时间协助警察，进行技术取证，让赃款能被有效封堵。由于黑客大都会采用干净的新地址，且黑客需要依赖CEX的交易深度，链上数据异动在资产追踪业务场景下的预警意义才最大。现在很多链上Alert机器人每天都会发送各类大额转账和涉及Entity的转账交易，大家能及时捕捉并响应，是会避开一些风险。但不排除个别数据被错误或扩大解读，这带来的市场Fomo和挤兑影响，也会真实波及每个人的资产。\n\n如何客观理性解读数据，对数据预警公司、媒体、以及FUD中的每个人都是挑战。

链上数据显示a16z正在逢高出售700万美元的MKR代币:金色财经报道，区块链数据显示，随着加密贷款平台MakerDAO的MKR治理代币价格飙升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其对MKR治理代币的部分持仓。以太坊区块链监控网站Etherscan显示，约700万美元的MKR已从a16z的加密钱包转移到上周四新创建的地址，新钱包开始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代币（价值约150万美元），将代币发送到交易所通常表明有意出售。截至周二，从该钱包存入Coinbase的存款总额为610万美元，最新一笔交易发生在北京时间周二10:18?PM。

这些交易发生之际，MKR一度飙升至近一年高点1,200美元以上，此前一项新的代币回购计划启动，减少了代币的供应。该代币目前交易价为1,140 美元。

a16z的加密钱包仍持有12,395MKR（占其流通供应量的1.3%），价值1,400万美元。[2023/7/26 15:58:42]

CryptoQuant添加LINK链上数据支持:12月21日消息，区块链数据公司CryptoQuant宣布添加LINK链上数据支持，可以通过交易所储备、流入/流出/净流量和交易以及地址数量来观察LINK鲸鱼的活动。[2020/12/21 15:57:09]

比特币链上数据显示：矿工认为减半会推升比特币价格:链上数据公司CryptoQuant数据分析师Joe Nemelka最近表示，矿工流入交易所的比特币有所增加可能预示着即将到来的价格波动。根据Nemelka的说法，矿工流入交易所的比特币与所有其他流入（其他交易所、钱包等）的比例是显而易见的。在矿工流入交易所百分比图里，一些峰值达到6%以上，这表明价格趋势发生了变化。矿工流入交易所百分比数据集可以让市场参与者发现矿工卖压的峰值，而矿工头寸指数使我们能够了解他们持有或出售比特币的趋势。自一月份以来，矿工一直持有比特币，可能希望以减半后的价格出售比特币。CryptoQuant首席战略官 Mason Jang表示，“ MPI（矿工头寸指数）突显出，在历史上，矿工每日流出的比特币价值一直处于极高或极低的水平。MPI值大于2表示大多数矿工正在出售比特币。同样，如果MPI小于0，则意味着矿工的卖压较小。”（Cointelegraph）[2020/5/2]

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