AYS:灰度GBTC余额，我只找到50%在Coinbase Custody中

FTX破产的连带效应仍在持续。今日，Genesis或存在偿付能力等问题，将其“兄弟公司”Grayscale推上了风口浪尖。社交媒体上有关“DCG为了填补Genesis的资金窟窿，可能会选择解散Grayscale所发行的GBTC和ETHE”的传言。一时间，灰度的产品、运营以及用户资产的安全性受到了质疑。针对此质疑，Grayscale表示，旗下所有产品的基础数字资产都存储在CoinbaseCustody的托管下，该公司会时常进行链上验证。但是出于安全考虑，Grayscale不会公开链上信息，或通过储备证明及其他会计程序公开相关确认信息。但推特用户“ErgoBTC”称，根据公开信息和链上数据跟踪到了GrayscaleGBTC可能的地址和余额。以下内容根据ErgoBTC推文编译整理。BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒绝提供任何储备证明。为了提高GBTC持有量的透明度，我们根据公开信息和链上数据来取证，识别可能的GBTC地址和余额。

灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道，根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告，GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示，GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一，其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出，排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点，而排名第一的特斯拉占232个基点。

今年迄今为止，ARKW是ARK运营的主要ETF之一，截至6月30日，该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务，第二季度，ARKW拥有近20%的云计算相关资产，约19%的区块链相关资产。

尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现，但就ARKW的资产配置数量而言，该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当，略高于7.5%，而Coinbase是最大的配置资产，占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

灰度GBTC负溢价率回落至45.73%:金色财经报道，数据显示，当前灰度总持仓量达146.78亿美元，主流币种信托溢价率如下：BTC，-45.73%；ETH，-56.74%；ETC，-72.6%；LTC,-61.45%；BCH，-53.33%。[2022/12/24 22:05:03]

GBTC声称由于“安全问题”，他们无法提供储备证明。可能这是CoinbaseCustody强制执行的保密政策，也可能是Grayscale故意混淆。无论是哪种情况，Grayscale都声称持有约63.3万BTC。该数据可以在其网站上查询到。

灰度GBTC负溢价达28.46%，持币数量63.85万枚BTC:金色财经报道，据Coinglass数据显示，灰度比特币信托负溢价达28.46%，持币数量63.85万枚BTC，持币价值129.49亿美元。

以太坊信托的负溢价达30.2%，ETC信托的负溢价达60.29%，LTC信托的负溢价为44.72%，BCH信托的负溢价为16.67%。

今日报道，美国SEC已拒绝灰度现货比特币ETF申请，灰度CEO表示已对美国SEC提起诉讼。[2022/6/30 1:41:02]

在分析该事件之前，我们需要从一个起点入手，就是Coindesk文章中指出的具体信息：大多数资产正在从Grayscale现有的安全提供商XAPO转移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私钥也由DigitalAssetCustody持有，该公司是比特币期货平台Bakkt今年早些时候收购的。据新闻稿称，CoinbaseCustody于2019年7月29日开始持有Grayscale的资产。CoinbaseCustody由纽约金融服务部监管，是纽约银行法规定的受监管受托人。

灰度GBTC基金新增比特币数量占100天内比特币产量的33%:研究数据显示，在100天时间里，灰度（Grayscale）在比特币信托基金（GBTC）中持有的比特币增加60762枚，相当于同一时期比特币产量的三分之一。Reddit用户发布的独立研究报告指出，Grayscale持有的BTC数量从2月7日的283192枚增加到5月17日的343594枚。根据Grayscale官方网站，在5月15日，其代表客户管理资产总额为33亿美元。研究人员总结，在这100天内，超过6万枚的比特币约占这一时期所有新铸造比特币的33-34%。考虑到灰度88%的客户属于机构类别，这一最新发现可能是一个乐观的指标，表明企业阶层对比特币的看法。（Cryptopotato）[2020/5/19]

2019年7月29日，Grayscale声称拥有约24万BTC。查看XAPO的相应活动，我们可以看到有少量交易的交易量大幅飙升，这很可能是上述提到的部分资产转移至CoinbaseCustody所导致的。

XAPO相应的大宗交易量总计约为23.3万BTC。

我们获取了这些相应的交易并搜索了“相近”的图表，以努力识别当前持有相关Grayscale资产的地址。可以在此处查看该图的一个子集。

总的来说，我们能够将总余额约为317,705BTC的432个地址归因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。请注意，这比从XAPO转移到CoinbaseCustody过渡期间持有的GBTC多了大约7.8万BTC。

这一增长可能是由于GBTC青睐的做市商在以下地点/集群的周边活动所引起的。

根据这些做市商地址周围的活动，或者通过对CoinbaseCustody集群周围进行深入的数量和时间分析，可能会将更多的区块链地址归属于GBTC。但识别剩余的约31.5万BTC将非常耗时。希望这个线程可以作为其他研究人员的起点。总结：使用公共数据和链取证，我们将持有317,705BTC的432个地址归因于可能的CoinbaseCustody活动。这一总数约为GBTC报告的当前持有量的50%。需要额外的工作来识别剩余的地址。

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