RIN:FTX深度数据复盘

Nov2022,SabrinaDataSource:FootprintAnlyticsDashboards11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。事件关键节点回顾

11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。11月8日：FTX国际暂停提款。11月8日：FTT暴跌至5美元。11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。11月11日：收购被终止。11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。

YouTube博主Tom Nash因推广FTX近期正式被起诉:5月3日消息，YouTube博主Tom Nash因推广FTX近期正式被起诉，法院已通过电子方式送达传票，其他被起诉的加密KOL还包括Ben Armstrong（BitBoy Crypto）以及Brian Jung。（beincrypto）[2023/5/3 14:40:25]

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)FTX崩盘对整个加密圈的影响

FTX的崩盘使市场再次陷入极度恐惧的状态，BTC跌至今年的最低水平16,000美元。

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。

FTX债权人已收回超14亿美元数字资产，另外17亿美元正在追回中:4月10日消息，据FTX债权人发布的报告，2019年7月31日，FTX前工程总监Nishad Singh更改了代码库，允许Alameda从FTX提取无限量的加密资产；一周后对其进行了修改，使Alameda免于自动清算，FTX集团将几乎所有加密资产都保存在热钱包中（SBF谎称使用冷钱包）。

目前债权人已收回并保管超过14亿美元的数字资产，并已确定另外17亿美元的数字资产并正在追回过程中（FTX的总负债约为120亿美元）。[2023/4/10 13:54:05]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)链上数据在此次事件中可以起到的作用

在FTX崩盘即将来临之前，链上出现了严重的预警信号。11月5日，7,500万FTT被转出FTX，表明这一事件后出现了抛售。我们还目睹了FTT在11月8日和11月13日的两次大抛售，分别有大约1.1亿和2.1亿枚FTT被转出。

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。

FTX将上线Orca（ORCA）现货:金色财经报道，据官方消息，FTX将于8月18日14:00（UTC）上线Orca（ORCA）现货。开放交易对ORCA/USD。ORCA充提开放时间为8月18日02:00（UTC）。[2022/8/18 12:32:26]

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。

美国ABC电视台主持人Kevin O'Leary加入FTX任新闻发言人:8月11日消息，FTX宣布聘请Kevin O'Leary担任官方新闻发言人，并以加密货币支付工资。Kevin O'Leary是美国ABC电视台创业真人秀节目“鲨鱼坦克”（创智赢家）主持人，人称“棒先生”。Kevin O'Leary表示，已完成合规相关事宜，并会用FTX平台管理资产组合。

据悉，Kevin O'Leary曾对加密货币不太看好，说比特币是“巨无堡”（giant nothing burger），由于挖矿对环境很不友好，也可以叫“血币”（blood coin）。但他后来转变了看法，今年3月将资产3%投于比特币，并在8月初称赞以太坊是“超级合理货币”。（Cointelegraph）[2021/8/11 1:48:44]

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。11月7日的资金流动情况

FTX上线数据板块，提供多类型加密资产交易量数据:5月25日，FTX上线交易平台数据展示板块，该官方页面展示FTX平台过去24小时用户总吃单买入/卖出量（taker），以及机构/非机构买入/卖出量数据。此外，用户还可通过该页面看到FTT总量、销毁情况以及流通量等数据。

截止发稿时，数据板块显示，过去24小时FTX交易量约186亿美元，平台用户的吃单买入量约97.9亿美元，占整体吃单量的52.47%。机构买入量为99.05亿美元，占整体交易量的50.06%。非机构的买入量为87.89亿美元，占整体交易量的49.92%[2021/5/25 22:42:17]

Watchers-MoneyFlowTool11月8日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。

Watcher-AddressClusteringTool这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects监测代币的一些关键指标包括：代币市值以及价格监控代币每日交易数量以及金额代币持有者以及分散情况大鲸动向监控如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底

FootprintAnalytics-TokenMonitor监控CEX钱包地址的资金

在11月9日的一条推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：代币余额分布钱包地址24小时净流量钱包每日净流量和每日余额而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

FootprintAnalytics-WalletTracker0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。

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