OIN:美国和巴西当局破获一起加密犯罪案件，涉案金额接近8亿美元

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-巴西和美国当局粉碎了一个位于巴西库里提巴的加密团伙。-据巴西国家警察部门称，该团伙涉嫌进行总额高达7.68亿美元的非法交易。美国和巴西有关部门粉碎了一个位于巴西库里提巴的加密团伙，该团伙涉嫌进行了价值高达40亿雷亚尔的非法交易，并在加密产品上误导了投资者，这些产品最终被证明基本毫无价值。“美国的调查显示，该组织涉嫌了十几个国家的投资者，谎称他们已经开发出了功能齐全、尖端的加密货币相关金融产品。”美国移民和海关执法局10月6日发布的一份新闻稿称，“实际上，该组织涉嫌宣传欺诈的合作关系和许可证，用来受害者向嫌疑人铸造的加密货币投资数百万美元。这些加密货币最终几乎没有价值。”ICE在声明中表示，这个团伙由“一名37岁的巴西籍前美国居民”领导。据包括G1在内的巴西当地新闻媒体报道，巴西已确定FrancisleyValdevinodaSilva为该犯罪团伙的头目。巴西联邦警察在一份声明中称，调查显示，该团伙涉嫌通过提供高回报投资服务了“数千名受害者”，承诺每月回报高达受害者投资金额的20%。根据该执法机构10月6日的一份声明，巴西联邦警察在名为“OperationPoyais”的调查中签发了20份搜查和扣押令。大约100名警察和巴西联邦储备银行的雇员参与了签发这些逮捕令和没收财产的行动。“这些违法行为包括国际、经营犯罪企业、欺诈和危害国家金融体系的犯罪。”ICE在声明中说。ICE还在声明中表示，Poyais行动始于2022年1月，当时该团伙的头目从美国转移到了巴西。然而，巴西指出，对该组织参与金融犯罪的怀疑可以追溯到2016年。过去几年，与加密货币相关的计划在巴西生根发芽。在2021年8月最引人注目的一次行动中缴获了近2800万美元的加密货币。加密局日渐猖獗

毕马威美国和加拿大团队推出元宇宙协作中心:6月22日消息，国际四大会计师事务所之一毕马威（KPMG）的美国和加拿大业务部门在元宇宙推出协作中心，旨在帮助其客户制定元宇宙领域的战略。

一位发言人表示，这个私人中心是其员工、合作伙伴和客户进行虚拟团队会议和分享想法的地方。他们还将能够在元宇宙中进行培训课程、工作面试和员工评估，以及展示毕马威服务和功能的会议。

毕马威加拿大数字总裁兼管理合伙人Armughan Ahmad表示，“元宇宙让我们有可能体验现实世界和数字世界相融合的‘phygital’世界。元宇宙提供价值13万亿美元的市场机会，到2030年将拥有多达50亿用户。”

毕马威在美国和加拿大的业务部门已经组建一支拥有技术和创新经验的专业团队，为元宇宙设计、NFT用例、加密资产、社区互动和更广泛的Web3集成提供支持。（Blockworks）[2022/6/22 1:24:43]

庞氏局在不受监管的加密领域十分盛行。今年8月，美国CFTC曾对一名男子提起民事执法诉讼，称其涉嫌实施了价值1200万美元的比特币局。据称，来自俄亥俄州新奥尔巴尼的RathnakishoreGiri说服150多名投资者交出了1200万美元的现金和至少10枚比特币。随后，他将挪用的资金用于“游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物”。同样是在8月，阿根廷总统候选人JavierMilei被指控推广加密庞氏局。去年，Milei向他的130万Instagram粉丝宣传了一个名为CoinX的加密投资平台。CoinX声称使用人工智能、机器人和专业交易员来产生可观的回报，但在该国国家证券委员会警告其没有在该国运营的合法权利并命令其停止运营后，该平台旋即关闭，但最终也没有支付投资者预期的回报。就在最近，一名佛罗里达男子在联邦地区法院认罪，承认其参与了一项投资者约1亿美元的计划。JoshuaDavidNicholas向投资者承诺，通过结合他自己的交易智慧和最先进的“交易机器人”，他可以为投资者带来每日1%的利润。此外，本月，美国证券交易委员会打击了一个针对拉丁裔投资者的1200万美元加密庞氏局。涉案资金被犯罪分子用于购买汽车、珠宝、成人娱乐以及购买和开发房地产等。

动态 | 推特用户称美国和墨西哥交易中对XRP使用激增:据Zycrypto消息，推特用户“ TplusZero”日前发推称，目前，XRP在增强其在美国和墨西哥的影响力，现在越来越多的人在两国内部和之间的交易中使用XRP。 根据这位投资者的说法，XRP的交易量可能会保持粘性，因为这些交易量在很大程度上取决于网络中实际的经济活动。[2019/10/21]

动态 | 美国和印尼的比特币交易量在LocalBitcoins创下新高:据bitcoinexchangeguide报道，美国和印尼的比特币交易量在点对点交易平台LocalBitcoins上达到历史新高。今年2月，美国交易者在该平台交易了价值3150万美元的比特币。该平台在印尼的比特币交易量约为103亿卢比（73万美元），此前一周为45亿卢比（31.9万美元）[2019/2/19]

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