ORN:详解美国财政部制裁Tornado Cash的真正原因

背景

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）

来源：美国财政部这里解释一下这个SDNList：美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。怎么制裁？

Band Protocol将支持Desmos Network用户链接Web2个人资料:金色财经报道，跨链预言机Band Protocol宣布与去中心化社交媒体Desmos Network达成合作。通过Band Protocol的数据源和预言机脚本，支持Desmos用户从传统的中心化Web2社交媒体网络连接他们的个人资料。Desmos表示，Band Protocol的验证系统可避免其他人冒充用户帐户。Desmos Network是一个基于CosmosSDK的第1层区块链，用于构建去中心化社交网络。[2022/12/1 21:15:23]

注意，一般而言，美国人不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.htmlOFAC是个什么机构？

SOS Limited发布中期经营业绩报告：2022上半年收入179.32个ETH:金色财经报道，SOS Limited今天发布2022 年中期经营业绩报告。报告显示，与2021 年 6月 30 日相比，截至 2022 年 6 月 30 日的六个月净收入为 1.327 亿美元，同比下降 28.1%。收入减少受到持续封锁的负面影响。截至2022年6月30日，SOS专注于四大产品和服务线，包括数据营销、加密货币挖掘、托管服务和商品交易。数据营销占总收入的 36.1%，加密货币挖矿占 0.2%，托管服务占 0.1%，商品交易占 63.6%。

在截至 2022年6月30日的六个月里，其中有179.32个ETH产出，没有BTC 收入。[2022/9/28 5:58:34]

OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。有哪些可能的原因？

纽约梅隆银行CEO：客户需求是推出加密托管服务的关键因素:金色财经报道，纽约梅隆银行首席执行官Robin Vince在三季度财报的电话会议上表示，客户对加密货币的需求是该公司推出加密货币托管服务的关键因素。

此前消息，纽约梅隆银行上周宣布已将比特币和以太坊添加到其托管产品中。Vince在电话会议中说：“我们从客户那里听到的是，他们想要该领域的机构级解决方案，其中75%的人正在投资或积极考虑投资数字资产，而90%的人预计将在未来几年内将资金投入代币化资产”。[2022/10/18 17:30:08]

其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。

Ark Invest研究主管：在一个缺乏哈希值的世界里，比特币芯片的最佳用途是始终运行它:金色财经报道，Ark Invest研究主管Brett Winton在其社交媒体上称，世界花了十年的时间来解决比特币挖矿计算供应不足的问题，并为该领域优化了商业模式：最大的利用率以减少摊销费用，最大的采购规模以排在最新套件的前面，与单一供应商建立紧密联系。现在在多个代工厂中有多个可靠的供应商；二级供应大量涌入市场；附属于主要业务目标的小规模搁浅能源实施可以扩展和扩散。在一个缺乏哈希值的世界里，比特币芯片的最佳用途是始终运行它，接受一个永远在线的大宗能源，即使能源成本更高。在一个丰富的哈希值的世界里，将以低能源成本或负能源成本，对间歇性和小的过剩能源进行部署。[2022/7/26 2:37:21]

2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面？1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

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