CASH:制裁愈演愈烈，隐私币赛道将会迎来热潮吗？

战争和抗议应该是加密货币的重要时刻，因为它建立在消除传统权威的基础上。到目前为止，加密货币在对乌克兰的众筹援助工作中发挥了至关重要的作用，政府使用近1亿美元的加密捐款购买军事和人道主义设备，而乌克兰人和俄罗斯人都购买加密稳定币以逃避货币波动。但迄今为止，加密货币的逆向态度与它的守门人必须遵守的制裁混为一谈。包括参议员伊丽莎白沃伦在内的一些观察家推测，俄罗斯可能会转向区块链来逃避制裁，尽管美国官员的分析表明并非如此。事实上，到目前为止，加密货币并没有逃避美国的制裁。3月7日，Coinbase透露，随着时间的推移，它已经封锁了超过25,000个俄罗斯地址，这些地址被认定为参与非法活动，据报道，该交易所通过自己的“积极调查”标记了这些地址，并与美国政府分享以“进一步支持制裁执法”。迄今为止，主要的加密货币交易所拒绝了乌克兰政府禁止所有俄罗斯用户的请求，这将超出目前的制裁范围，但是，Kraken首席执行官杰西鲍威尔在推特上表示，如果法律要求交易所这样做，它就会这样做。对加密可用于逃避制裁的论点的一种反驳是，比特币和以太坊过于透明。通过区块链浏览器可以很容易地观察到向区块链注入大量资金，在大多数情况下，它们甚至可以通过使用正确的工具与个人联系起来。这导致一些评论员表示，如果加密要兑现其最初的承诺，无论是好是坏，那么它需要更加私密。进入所谓的“隐私币”。比特币是世界上最大的加密货币，流动性高，更容易兑现，曾经与在线交易有关，因为暗网上的经销商在匿名的承诺下接受了新兴的数字支付选项。但随着比特币已被更广泛的社会群体所接受，并且匿名交易开始与背后的个人联系起来，非法活动的比例已经减少，让位于门罗币和Zcash等隐私币。也许是受到制裁消息的推动，头部隐私币本周经历了价格上涨，价值100亿美元的隐私币市场在24小时内飙升10%，然后降温。什么是隐私币？

Poloniex同意支付760万美元以了结违反制裁的指控:金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一发布公告称，已与加密交易所Poloniex, LLC就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014年1月至2019年11月期间，Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款）总价值为15,335,349美元。[2023/5/2 14:37:43]

问题的核心是加密货币通常允许任何人通过区块链浏览器查看其交易记录；在以太坊网络上查找pussyriot.eth的活动很容易。这种透明度还意味着金融机构和政府机构可以标记出用于犯罪的加密货币，使持有人无法在不被发现的情况下兑现犯罪所得。为了响应区块链固有的透明度，出现了一波代币浪潮，它们部署了加密行业中一些最具创新性的加密技术。首先是门罗币，它自2014年就出现了，它使用三种加密技术将所有交易保密：隐形地址、环签名和ringCT。另一种隐私币是Zcash，它依赖于一种称为zk-SNARKs或零知识简洁非交互式知识论证的加密技术。零知识证明在不透露证明它的数据的情况下传达某事是真实的——例如在不透露年龄或生日的情况下验证您已超过21岁。通过这种方式，它“屏蔽”了发送方、接收方和交易内容。但是Zcash的隐私功能是可选的，而不是像门罗币那样默认。Zcash于2016年推出，由ElectricCoinCo.开发，其增长营销负责人ChrisTomeo告诉Motherboard，他们押注隐私币的未来，因为“消费者数据继续被滥用和利用，作为立法者和政策制定者随着对加密货币如何运作的了解越来越多，人们开始看到隐私对个人安全、商业安全和国家安全的重要性。”Dash，在因暗网关联而更名之前被称为Darkcoin，是2014年推出的另一种隐私币。为了使交易私有化，Dash部署了一种称为CoinJoin的混合加密技术来掩盖交易细节。它在受通货膨胀打击的委内瑞拉存在一些吸引力，在Dash进行了一场全面的营销活动之后，包括广告牌和分发带有预装加密钱包的手机，它被主要的房地产机构Re/Max以及快餐所接受。到目前为止，门罗币在吸收方面是明显的赢家。“当人们说‘隐私币’时，他们几乎肯定是指门罗币。门罗币的隐私交易数量超过所有其他加密货币的总和。2022年2月，门罗币隐藏发送者、接收者和金额的交易数量是Zcash的100多倍。CakeWallet的首席执行官兼创始人VikrantSharma告诉Vice。根据平台数据，CakeWallet拥有超过250,000名用户，用户每年在应用程序内交换数亿美元的门罗币。根据BitInfoCharts的数据，尽管门罗币是隐私币之王——它现在是在线交易中的热门选择——但在日常交易方面，它与比特币和以太坊等加密货币仍有很大差距。如今，以太坊每天记录超过100万笔交易，比特币记录约300,000笔，而门罗币则为25,000笔。

币安宣布已加入认证制裁专家协会 (ACSS):1月7日消息，币安宣布已加入认证制裁专家协会(ACSS)，成立于 2018 年 ACSS 的是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。作为认证过程的一部分，所有制裁团队都需要接受 ACSS 培训。币安是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。[2023/1/7 10:59:07]

隐私币可以用来逃避制裁吗？

现在你可能想知道：俄罗斯人——或其他受制裁的国家——能否通过使用隐私币来逃避制裁？加密货币行业游说团体区块链协会的政策负责人JakeChervinsky表示：“再多的隐私也无法保护俄罗斯免受制裁的破坏性影响，无论他们试图使用何种货币，制裁已经将他们与西方经济隔离开来。”Chervinsky说，俄罗斯加密货币市场没有足够的流动性来促进大规模规避制裁，“更不用说具有强大隐私功能的资产市场部分了。如果俄罗斯试图购买大量此类资产，全世界都会立即看到这一点，”他说。尽管隐私币的交易在加密上将好奇的观察者屏蔽了，但仍然可以跟踪所有交易的总交易量。根据CoinGecko的数据，Monero在过去24小时内仅记录了1.125亿美元的交易量，其流动性——或可用于转换的现金——甚至不足以容纳一位俄罗斯寡头的资产。“虽然包括勒索软件组织在内的一些非法行为者使用隐私币来试图混淆他们的交易，但它们并没有像人们预期的那样被采用。原因之一是它们不像比特币和其他加密货币那样具有流动性。尤其是现在区块链分析公司Chainalysis的全球公共部门首席技术官GurvaisGrigg表示，许多交易所在监管指导下已经将隐私币下架，它们变得越来越不切实际。“加密货币只有在你可以买卖商品和服务或兑现成法定货币时才有用，而对于隐私币来说，这要困难得多，”他补充道。尽管关注隐私的个人的接受和合法使用有限，但门罗币在暗网上的勒索软件和犯罪交易中特别受欢迎。这激怒了美国监管机构，导致政府机构花费850万美元与区块链分析公司CipherTrace签订合同，试图破解隐私币及其区块链交易记录。“像CipherTrace这样的组织之所以存在，是因为透明加密货币存在致命的隐私缺陷，”匿名的门罗币社区组织者SethforPrivacy说。“他们已经表现出明显的能力来追踪像比特币这样的透明加密货币和只提供像Zcash这样的选择加入隐私的加密货币，非常容易和有效。”然而，当谈到门罗币时，Seth表示怀疑公司的跟踪能力是否像他们声称的那样强大。CiperTrace拒绝了置评请求。其他加密货币可以更私密吗？

OpenSea根据美国制裁名单屏蔽用户，社区质疑其是否充分去中心化:3月4日消息，NFT市场OpenSea封禁伊朗用户，发言人表示，OpenSea服务条款明确禁止受制裁的用户或受制裁地区的用户使用OpenSea的服务。对受制裁的个人或实体以及位于受制裁国家的人员使用OpenSea的服务采取零容忍政策。如果OpenSea发现个人违反了OpenSea的制裁政策，OpenSea会迅速采取行动禁止相关账户。

目前的美国制裁规定，美国公司不得向制裁名单上国家的任何用户提供商品或服务，包括伊朗、朝鲜、叙利亚和现在的俄罗斯。OpenSea的这些行动引发了关于大型基于区块链的公司和服务是否充分去中心化的新辩论。（Cointelegraph）[2022/3/4 13:36:54]

然而，尽管它们本质上是透明的设计，但隐私并不是主要加密货币的失败原因。根据DuneAnalytics的数据，出于好的或坏的原因，想要隐私的用户转向所谓的隐私混币器，如Tornado.Cash，它每天处理数亿美元。Tornado.Cash于2019年8月推出，在以太坊网络上使用类似于Zcash的零知识证明。用户可以向混币器协议发送1、10或100ETH，并期望在另一个只有他们知道的以太坊地址上接收资金。

欧洲央行行长呼吁批准加密货币监管框架，以阻止俄罗斯逃避制裁:2月26日消息，欧洲央行（ECB）行长拉加德周五在经济和财政部长非正式会议上呼吁立法者批准加密货币监管框架，并暗示该举措可以阻止俄罗斯逃避经济制裁的可能性。在回答有关俄罗斯可能使用加密货币来规避其中一些措施的问题时，Lagarde 敦促对现有的数字资产监管框架提案采取行动。[2022/2/26 10:16:58]

图片：DuneAnalytics但这些交易有可能被拥有资金和技术能力的持久分析公司分拆，这些公司拥有资金和技术能力，就像最近记者LauraShin在一项轰动一时的调查中揭露了Crypto最大的悬疑事件之一背后的可能罪魁祸首时，高度隐私的Wasabi比特币钱包就是一个例子。CakeWallet的Sharma解释说，SecretNetwork、Thorchain等加密隐私项目已经开始与Monero集成，以便在其平台上使用该资产。在门罗币之外，一些项目也在慢慢朝着隐私方向发展。莱特币于2011年推出，目前是按市值计算的第21大加密货币，它计划添加一个名为MWEB的可选功能，以更好地隐藏一些交易数据，而Zcash正在更容易自动将资金发送到屏蔽池中——可选私有的链。尽管美国政府和加密货币专家都表示隐私币不能实际用于逃避制裁，但俄罗斯可以使用隐私币的想法引起了隐私币社区的共鸣，他们认为隐私币类似于其他隐私保护技术，例如Tor或Signal，它们平等地帮助“好”人和“坏人”，因为如果他们要工作，他们就必须这样做。“当像门罗币这样的加密货币可以用于保护财富、逃离专制政权或资助压迫国家的异议人士时，它们也可以用于逃避制裁或违反现行法律，”Seth在一次演讲中说，不过他补充说，他认为这些观点得到了门罗币社区的广泛认同。“这是技术的严峻现实，也适用于智能手机、互联网接入和现金，与今天的加密货币相比，所有这些都更常用于‘邪恶’事物，”他补充道。

伊朗拒绝在维也纳与美国进行任何会谈 除非解除制裁:伊朗副外长周六表示，下周二各国在维也纳就重启核协议举行会谈时，伊朗不会与美国举行双方直接或间接的会谈。他表示，核协议的其余各方“应该以任何可能的方式说服美国”取消特朗普政府施加的所有制裁，然后伊朗才会撤销自己违反协议的行为。[2021/4/4 19:45:09]

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