加密货币:投资匿名加密初创公司有哪些有潜在风险？

投资者把钱给了匿名的开发商。风险投资家在不知道创业者真实姓名的情况下就资助他们。而当他们知道真实姓名的时候会发生什么?几个月来，加密货币爱好者向一个名为「仙境」(Wonderland)的项目投入了数亿美元，该项目声称要为黑暗的去中心化金融世界提供一个交易系统。为了参与这个项目，自称「FrogNation」的投资者将他们的钱委托给了「仙境」的财务经理，一个他们只知道名字为0xSifu的加密货币开发人员。1月底，0xSifu被发现是MichaelPatryn的化名，MichaelPatryn曾因欺诈罪在联邦监狱服刑18个月。FrogNation的居民们在惊慌失措中讨论关闭这个项目，仙境代币的价格一夜之间暴跌。「我当时的反应是，『哦天哪，这将会变得很糟糕，』」佛罗里达州一名经营着加密货币播客「Mission:DeFi」的仙境投资者BradNickel说，「我立刻就失去了信心。」从一开始，加密货币行业就建立在匿名的基础上。比特币是十多年前由化名为中本聪的神秘人物构思的。多年来，小偷和贩一直在暗中使用加密货币做生意。

调查：俄罗斯家庭的金融投资包含加密资产:金色财经报道，俄罗斯联邦中央银行（CBR）在其最新一期的家庭财务报告中公布了对民众持有的数字资产的估计。根据货币当局发布的文件，在拥有此类资产的俄罗斯家庭中，加密资产法定价值的中位数为 17,500 卢布（按当前汇率计算约为 225 美元）。CBR表示，2021 年底俄罗斯人每年进行的加密货币交易量约为 50 亿美元。研究人员证实，略高于 65% 的家庭拥有金融资产。中位数为 15,700 卢布（约合 200 美元）。64.5% 的人将钱存入银行账户，中位数为 15,000 卢布。另一个发现是，只有 0.4% 的受访家庭对加密货币进行了投资。[2023/4/3 13:42:11]

MichaelPatryn，化名OmarDhanani，于2005年离开纽瓦克的联邦法院。图源:MikeDerer/AssociatedPress匿名操作的能力是加密货币技术的核心原则。所有加密货币交易都记录在被称为区块链的去中心化分类账系统上，该系统允许用户匿名交易，无需注册银行账户或与传统的金融看门人互动。如今，随着加密货币逐渐成为主流行业，即便是表面上合法的参与者——初创企业创始人、工程师和投资者——也坚持匿名。越来越多的加密货币企业家通过抹去身份信息的神秘网络化身开展业务，其中许多人控制着数亿美元的投资者基金。一些风险投资公司甚至在不知道创始人真实姓名的情况下就开始投资他们。但仙境的几近崩溃迫使人们反思这种匿名文化是否破坏了问责制，并助长了欺诈行为。上个月，BuzzFeed新闻公布了BoredApeYachtClub的两名匿名创始人的身份，引发了新一轮辩论。「这种化名的东西太危险了，」加密货币企业家BrianNguyen说。他在去年公开自己的身份之前使用了假名。「他们今天可能是一个好演员，但可能会在两三年后变坏。」Nguyen曾在一种名为rugpull的常见加密货币中损失了40多万美元。在这种局中，一名匿名开发者启动一个项目，向投资者募集资金，然后带着钱消失。受害者面对无名窃贼往往束手无策。尽管如此，该行业一些最强大的公司已经已经接受了加密货币工程师和初创公司创始人往往喜欢匿名操作这件事。加密货币倡导者认为，这创造了一个更加平等的市场，在这个市场中，对企业家的评判标准是他们的技术专长而不是他们的学术或家庭背景。区块链提供了一个公开的交易记录，让精明的观察人士无需查阅简历就能评估一位无名企业家的资质。加密货币交易所FTX风险投资部门负责人AmyWu表示，她有时会与网上认识的匿名投资者合作。其中一位因恶搞埃隆·马斯克的推特账号而一举成名，目前已有近200万粉丝。「我不知道他是谁。我不知道他在哪家公司工作，」Wu说。「而且我也不需要知道。因为我知道他是这个行业的专家。」

YC投资的DeFi项目Stablegains因涉嫌在宣传UST时误导投资者被起诉:2月20日消息，YC投资的DeFi项目Stablegains在加州法院被起诉，因涉嫌误导投资者，未能遵守证券法。2月18日，原告Alec Ohanian和Artin Ohanian向加州中心区美国地方法院提起诉讼。他们在声明中称，Stablegains在客户不知情或不同意的情况下，将所有客户资金转移到Anchor Protocol。诉状写道：“作为Terraform Labs的早期支持者和投资者，Stablegains非常熟悉UST和LUNA。事实上，Stablegains错误地将UST宣传为安全投资。此外，Stablegains显然没有遵守联邦和州的证券法。Stablegains没有透露UST实际上是一种证券。”

诉状补充说，该公司未能在美国证券交易委员会注册为证券交易所或经纪自营商。且在Terra倒闭后，Stablegains更改了其网站和宣传材料，删除了将UST吹捧为“安全”和“法币支持”的内容。Stablegains没有清算资产并将资金返还给客户，而是“保留了用户存入的大部分贬值资产，单方面选择将它们重新定向到Terra 2.0，”

据悉，Y Combinator曾参投Stablegains于2021年12月完成的60万美元融资及2022年4月份完成的300万美元融资。2022年5月消息，Stablegains挪用客户资金投入Anchor造成巨额亏损后，将用户的美元篡改为UST。[2023/2/20 12:17:32]

前CFTC主席：比特币ETF对投资者和监管机构有利:金色财经报道，前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Timothy Massad在彭博社的一篇专栏文章中表示，比特币交易所交易基金(ETF)对投资者和监管机构有利。Massad表示，比特币ETF将使散户投资者能够投资加密货币，而无需处理托管的复杂问题。Massad补充说，监管机构可以使用ETF批准程序来提高加密货币交易所交易的透明度和完整性。许多加密市场参与者预计，新任SEC主席Gary Gensler将在今年晚些时候批准比特币ETF。[2021/7/8 0:35:08]

AmyWu，加密货币交易所FTX风险投资部门的负责人，她经常与匿名投资者合作。图源:《纽约时报》去年，FTX聘请了一名Twitter笔名为SolanaLegend的网红，为对NFT感兴趣的企业客户提供咨询。FTX的一名员工向《纽约时报》介绍了SolanaLegend。SolanaLegend在接受采访时拒绝透露自己的真实姓名，称为了保护自己的安全和隐私，他保持匿名。他说，虽然他在与FTX的主管最初通话时透露了自己的真实身份，但他的公司电子邮件地址使用了他的化名，他选择这个化名是为了开玩笑。在工作中，他对保密工作有一个例外。在与客户的通话中，他经常使用自己的真实姓名来介绍自己，因为他担心传统的企业高管可能会对与一个名叫「传奇」的人合作感到不舒服。过去一年，风险投资公司Paradigm也雇用了一些匿名的工程师和研究人员;他们以假名出现在该公司的员工页面上。最近被聘用的是一名加密货币工程师，他的公司简历显示他的名字是transmission11，「在业余时间」上高中。(Paradigm的发言人JimProsser说，员工的老板知道他们的真实身份。)在采访中，匿名的加密货币企业家和工程师提出了各种隐瞒自己姓名的理由。一些人担心，监管部门的打击可能会使他们成为执法部门的目标。其他人则表示他们不喜欢被关注，或者担心自己日益增长的财富可能会成为小偷和黑客的目标。这些匿名的企业家经常采取极端措施来保护自己的身份隐私，比如在通话中使用改变声音的软件，或要求商业伙伴签署保密协议。一些风险投资公司无论如何都愿意投资他们。去年，曾帮助运营著名加密项目SushiSwap的开发者0xMaki从包括Wu在内的一群风险投资者那里筹集了6000万美元，但他没有向他们透露自己的真实姓名。(SushiSwap是一个所谓的去中心化自治组织，个人投资者在该组织中拥有很大的影响力。在该组织的成员提出了对资金的担忧后，这笔交易流产了。)去年夏天，另一个大型加密项目Alchemix的匿名创始人从CMSHoldings牵头的风险投资公司那里筹集了490万美元。CMS的创始人DanMatuszewski说，他从未要求该项目负责人透露他的身份。Matuszewski说，「这些人很多都有多年的声誉。」「对他们来说，携款潜逃似乎没有多大意义。」但是对于许多人来说，很难评估一个匿名开发人员的资质。去年，一个名为AnubisDAO的加密货币团体的匿名创始人在几个小时内筹集了近6000万美元;根据区块链跟踪公司Chainalysis的数据，不到一天后，这些资金就在2021年的第二大rugpull中消失了。「最终没有人去审计，」加密货币交易公司SeliniCapital的首席投资官JordiAlexander说。「在互联网上匿名的人有时会变成子。」如今，使用真实姓名的加密货币企业家有时会在宣传自己的初创公司时称其为「完全doxxed」，这意味着他们的背景是公开的。而创始人们发现，要保守他们的身份秘密越来越难。BuzzFeed分析了公开的商业记录，确定了BoredApes的创始人GregSolano和WylieAronow的身份。(两人都没有回应评论请求。)仙境是由加密货币企业家DanieleSestagalli于9月成立，他与Patryn一起管理这个项目，使用《爱丽丝梦游仙境》中的奇妙意象来吸引投资者。在今年1月的一篇博客文章中，Sestagalli表示，他从12月份开始就知道Patryn曾是一名犯，但决定不采取行动，因为他想给他「第二次机会」。他的投资者可没这么宽容。与SushiSwap一样，Wonderland是以DAO的形式运行的。在1月份的一次投票后，Patryn被迫从该项目辞职。要求「仙境」关闭的第二次公投以微弱劣势被否决。如果不是因为一位有影响力的加密货币侦探的工作，Patryn的身份可能仍然是保密的。这位侦探在twitter上发布了他与Sestagalli的文字对话截图。根据截图，仙境的创始人似乎承认了0xSifu的真实姓名。上个月，这位侦探再次出手，在推特上发布了另一个加密货币项目的匿名负责人曾被美国证券交易委员会罚款的证据。

动态 | 富达投资欲成为区块链等领域的头部企业:据pymnts报道，总部位于波士顿的基金公司富达投资已经在区块链技术和其他前沿技术上投入了数十亿美元。该公司的高管表示，富达希望被视为英伟达的替代产品，从而推动科技的发展。[2018/10/1]

赵长鹏回应币安推迟上线AGI 称“保护投资者不只是空谈”:币安CEO赵长鹏刚刚发布推文回应AGI推迟上线一事，推文称：“币安为什么推迟？我们倾听社区的意见反馈。昨日，社区表现出对QKC低流通供应的担心。我们核实后首先使其变得透明。今天，其他交易所发生了AGI提款问题。保护投资者不只是空谈。”[2018/6/5]

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