比特币:国家监管升级：探索虚拟币交易量罪的具体路径，相关司法解释将适时出台

“再不收手，或许会面临定罪量刑。”头部虚拟货币交易平台人士难掩内心的惴惴不安。继定性虚拟货币交易为非法后，中国监管者的肃清举动，仍在升级——完善司法指导性文件。9月24日晚间，中国人民银行联合网信办、公检法等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。这份被币圈人士称为“史上最严”的监管文件，不仅再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，而且首次明确了境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。同日，国家发展改革委等11部门联合印发了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，虚拟货币“挖矿”被全面禁止。随后，包括HuobiGlobal在内的多家涉及虚拟货币相关业务的平台陆续表态停止对地区客户提供服务。截至《财经》记者发稿前，虽然三大虚拟货币交易所中的另两家尚未明确表态，但地区相关业务的清退已成大势。据《财经》记者不完全统计，已有约24家涉及虚拟货币相关平台宣布停止、限制对地区客户提供服务。值得注意的是，伴随央行《通知》下发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。多名接近监管的知情人士告诉《财经》记者，央行《通知》下发后，公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。“央行《通知》以指导性为主，后续具体案件的侦办由机关负责，目前无法可依，因此接下来两高可能要出司法解释。如果司法解释出来前还不撤，届时麻烦就大了。”有头部虚拟货币交易平台内部人士向《财经》记者坦言。闻风而退：本土地方交易所加速注销

国家信息中心主任：构建跨异构底层框架的区块链基础设施已成核心问题:金色财经报道，国家信息中心主任刘宇南表示，当前，我国区块链技术创新持续深入，与人工智能、云计算、大数据等数字技术深度集成，与经济社会多领域场景、应用融合也在不断深化，并孕育和催生了元宇宙、NFT（非同质化通证）、WEB 3（新一代互联网）等数字经济的新业态、新模式，区块链基础设施的重要性日渐提升，特别是构建跨异构底层框架的区块链基础设施已成为我国区块链健康有序发展的核心问题。（新京报）[2023/2/19 12:15:19]

在9月24日晚间停止地区新用户注册后，火币于9月26日再度表示，计划于2021年12月31日24时之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。这意味着，在此时间之后，用户将无法使用这一交易平台。10月2日，火币公布了地区存量用户币币与OTC交易的清退流程。事实上，火币对相关业务的清退早已提上日程。有火币内部人士向《财经》记者表示，早在今年5月，火币便制定了相关清退计划，原定用一年的时间，即于2022年6月30日前完成清退。但伴随央行《通知》下发，火币的清退计划亦提前半年执行。无独有偶，部分虚拟货币交易所此前就已做好下线相关业务的准备。“今年春节后我们就已经做好准备，比如监管要求我们下线哪个产品，我们就可以立即下线。原定计划是在年底前下线相关业务，但央行《通知》一下发，我们就感觉形势不妙，于是9月底就赶紧执行清退计划。”已宣布关停地区服务的某虚拟货币交易所内部人士透露。强监管即将来临并非无迹可寻。今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，直接否定虚拟货币的货币属性，指出有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。紧接着的5月21日，中共中央局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤在国务院金融稳定发展委员会第51次会议上明确指出，坚决防控金融风险，打击比特币“挖矿”和交易行为。此后，多地监管发布风险提示，并针对相关机构及活动开展清理整顿。6月21日，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈部分银行和支付机构，要求其不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。此后的7月，北京市地方金融监督管理局、央行营业管理部发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》，警告辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。同时，辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。彼时，接近地方金融监管的行业人士曾告诉《财经》记者，相关警告内容在此前央行等七部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》，以及协会《公告》等内容中均被多次提及，而这次警告则伴随着进一步的打击行动。该人士透露，《风险提示》下发后，北京辖内部分虚拟货币交易所接到监管通知，要求注销公司主体。于是，部分头部虚拟货币交易所注销了部分关联企业。“此后形势开始缓和，直到此次央行《通知》下发，地方金融监管再次进行摸底排查，打击力度加大，虚拟货币交易所相关主体加速注销。”《财经》记者注意到，今年7月22日，北京火币天下网络技术有限公司因决议解散，拟申请注销登记。公开资料显示，火币天下成立于2013年12月18日，为此前火币网的国内运营主体。而在更早前的6月24日，OKCoin此前在国内的运营公司——北京乐酷达网络科技有限公司也宣布决议解散。断腕国内：24家平台停止服务中国客户

国家信息中心单志广：元宇宙将成为数字经济未来发展的重要载体和综合场景:金色财经报道，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广在接受采访时表示：“元宇宙的本质是利用数字科技将人更便捷的接入虚拟网络空间，实现生产方式变革、生活模式跃迁和治理理念革新的发展形态。元宇宙是信息网络空间的升级版，物联网、云计算的普及加快实现“万物互联”，元宇宙加快人的数字化进程，随着人类更加便捷的进入虚拟空间，推动信息网络空间从以“物”为核心的“赛博空间”向以“人”为中心的“智能化数字空间”转变。元宇宙将成为数字经济未来发展的重要载体和综合场景。”（《财经》杂志）[2022/3/31 14:28:32]

事实上，在更早之前的2013年、2017年，央行就曾会同相关部门多次发文，明确虚拟货币为虚拟商品，各金融机构不得开展虚拟货币相关业务，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。此后，相关监管部门亦发文提示风险并逐步加大整治力度。

不少币圈人士回忆称，上一次给行业带来大震动的还是2017年的“94”文件。该文件将ICO明确定性为“涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动”，要求停止一切的代币发行融资活动。“那年的大牛市由ICO引领，被禁止后币圈崩盘，有些小交易所直接跑路，大交易所则是发布关网停服公告。”一位币圈人士回忆道。《财经》记者注意到，彼时，火币亦曾发布停止交易公告称，仅停止人民币交易业务，其余业务不受影响。于是，将服务器和注册地搬往海外，成为当时活跃在国内的虚拟货币交易所的选择，“但实际上是‘出口转内销’了。”有币圈人士直言，上一次各交易所出海后，并未关停对用户的服务。面对监管频频警示，为何此前国内虚拟货币交易所没有如此次这般集体熄火？多名币圈人士告诉《财经》记者，在重复强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动的同时，央行《通知》认定境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，同时也规定对相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员应当依法追究责任。这正是让行业为之一震的关键所在。央行《通知》指出，“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。”此前，针对境外交易所在境内工作人员并未有明确定性，注册地和服务器在境外的机构也能为用户提供服务。央行《通知》的发布，意味着以上行为将面临针对性监管。“比如说你明知这家公司是虚拟货币交易所或是涉币类非法业务，但你依然选择在这里工作，那其实就属于参与非法金融活动。这就与当初的P2P平台情况一样，如果这个平台后续被立案，你之前的工资大概率会被要求退还，因为属于违法资产。从这点看，央行《通知》会对很多员工心理会产生极大的震慑。”某头部虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。在明确境外交易所的境内人员不能逃避法律责任之外，北京大成律师事务所合伙人肖飒亦撰文指出央行《通知》还需关注的几点内容：直接挑明USDT属于虚拟货币，不受中国法律保护；为虚拟币提供“定价服务”也属违法，未来会被取缔；虚拟币交易“信息中介”模式，不再处于灰色地带，已归于非法范畴；涉虚拟币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗；重点打击罪名，由之前的组织、领导活动罪等，逐渐向非法经营罪和类犯罪更迭等。“相较于组织、领导活动罪，央行《通知》将相关虚拟货币交易认定为非法金融活动，因此其重心逐渐转向非法经营、金融等犯罪活动。这说明未来打击的虚拟币产业类型和业务类型均会有所变化。据此，我认为DeFi业务可能会成为众矢之的。”肖飒进一步指出。另据《财经》记者不完全统计，截至发稿前，已有约24家涉及虚拟货币相关业务的平台宣布对地区客户的服务的停止与限制。这其中包括火币、BiONE、CoinEX、安银交易、抹茶等交易所，也有包括星火矿池(SparkPool)、蜜蜂矿池地区发货。“之前听说8月末会下发一个打击力度非常强的文件，于是我们做空比特币和以太坊，没想到9月份又涨了起来，导致我们亏损不少。之后，我们就以为这个所谓打击力度非常强的文不会再下发，没曾想最终还是来了。”有虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。值得注意的是，在央行《通知》发布同日，国家发展改革委等11部门亦联合印发发改委《通知》，虚拟货币“挖矿”被全面禁止。“发改委治生产端，央行治交易端，这套组合拳是对国内虚拟货币产业的全面打击，可见态度之坚决。”一位业内人士指出。退出隐忧：死水微澜

声音 | 国家信息中心单志广：区块链技术可用来建立可信体系支持工业等应用:国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，区块链是一个超级账本，是完整不可篡改的，其价值主要是一种新的信任机制。网上的不可信性，数据的不可信、身份的不可信、交易的不可信，已经成为整个未来网络要实现价值很大的瓶颈。区块链技术可用来建立一个信息对称情况下支撑的可信体系，支持工业、企业、政府、智慧城市、数字经济应用。在单志广看来，区块链已经走过三个阶段，从最初的以比特币为代表的应用场景，到2.0的可编程金融，到3.0面向整个智慧城市、数字经济的全面渗透。全球很多IT公司已经延伸到智慧城市的很多方面，都可以用区块链技术发挥它的作用。（中国新闻网）[2019/12/29]

市场关注，接下来虚拟货币行业在中国是否会彻底退出。“大部分肯定是会表态退出，但实际退出与否不好说。目前看，也有部分虚拟货币交易所态度比较模糊，背后原因一方面是有的交易所国内客户数占比不大，另一方面则是交易所背后的实控人已经身在国外，国内的监管要求无法对其产生影响，最后就是看要保业务还是保团队。”上述头部虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。当前，除火币宣布将清退相关业务外，国内另两家主要虚拟货币交易所币安和OKEx尚未公开表态。针对未来业务发展方向，截至《财经》记者发稿前，OKEx未做回应。币安联合创始人何一则向《财经》记者回应称，币安于2017年搬离中国，目前用户以海外用户为主，且在海外走合规交易平台路线，已在美国、澳大利亚、英国等多国提交相关牌照申请。亦有币圈人士仍对未来发展抱有希望，表示当下严监管在未来或有变数。“现在肯定都要迎合监管，等风头一过说不定还会调整。”上述币圈人士表示。值得注意的是，在火币等虚拟货币交易所宣布退出相关业务的同时，亦有部分交易所仍在继续大力招揽新客户。根据部分虚拟货币交易平台用户向《财经》记者提供的截图，在某头部虚拟货币交易所内部员工的微信朋友圈中，可看到“火币网已经发布公告清退大陆用户，需要注册XX平台的用户可联系本人，享受手续费永久8折”等类似文字。而当下，对于部分选择退出的虚拟货币交易所来说，恐面临不小挑战。有币圈人士告诉《财经》记者，火币在国内的用户颇多，这次退出可以说是一场自我革命。对于具体涉及多少国内用户，火币集团联合创始人杜均在向《财经》记者提供的回复中表示，关于清退计划影响到的客户数量，目前还未有统计到准确数字，此外，清退用户短期看会对公司的营收有一定影响。另有虚拟货币交易所内部管理人员告诉《财经》记者，虽然此前已经布局并提升国际业务份额，且国内业务也在逐步按照监管要求，转向区块链技术等方向，但区块链技术应用在短期内很难有实质性突破，因此这些转型业务能否支撑起公司的新发展，内部确实有不少疑虑。此外，虚拟货币交易所退出过程中潜藏的风险亦需关注。“交易所退出所带来的影响并非都是积极的。”有币圈人士告诉《财经》记者，当资金不经由交易所，那链上犯罪相应地会变得更隐蔽，而且地址不可追溯。交易所还有KYC和AML机制，可以配合有关部门做调证，如果“一棒子”打掉，这些配合的有效性恐怕会降低。亦有行业人士提醒，需要防范部分虚拟货币交易所在退出过程中出现的暴雷风险。“有的交易所动用用户资金或做了很多风险高的产品，这时可能会借着业务退出直接跑路。此前P2P平台中就有类似情况，行业清退潮中，不少P2P平台就以监管环境收紧、挤兑潮等为借口，直接跑路，给用户带来不小损失。”有虚拟货币行业从业人士说。中国政法大学法治与可持续发展研究中心副主任车宁则进一步指出，央行《通知》中将境外交易所向境内提供服务列为非法金融活动，这其中将涉及到境内人士经营境外平台、境外人士向境内提供服务等不同情形；“挖矿”亦存在如中国公民到境外参与“挖矿”等问题，如何追究落实跨境人员的法律责任仍有待探讨。未来，中国应加强国际司法协作，提升相关法律法规的域外执行力，共同打击相关违法行为。

声音 | 域名国家工程研究中心主任：各国工程师的研究包括基于区块链共识根机制:据央广网报道，针对坊间传言“美国可以轻易通过域名根服务器来让中国断网”，作为工信部新设立的域名根服务器运行机构、域名国家工程研究中心主任毛伟表示，域名根服务器系统可以在一定程度上影响中国和境外网络的互联互通，但绝不影响中国境内网络的互联互通。互联网专家一直在不断完善域名根系统安全保障机制，就算真的断“根”了，也有应急方法来解决。全球互联网域名服务体系是一个非常庞大的分布式系统，整个系统分为根、顶级域名、二级和二级以下域名，以及权威和递归域名解析服务、注册服务。在国内，中国有技术能力保证中国网民正常使用互联网；在全球层面，各国工程师都在研究根服务演讲技术方案，例如IPv6环境下的根服务器数量扩展、基于区块链共识根机制、更新域名服务软件等方法来解决。[2019/7/2]

声音 | 何一：在各个国家开设法币交易所是币安的下一步棋:近日，何一在微博上表示，在各个国家开设法币交易所是币安的下一步棋。据此前报道，赵长鹏近期在专访中谈及法币交易所，他表示在各个国家开设法币交易所就像做实验一样；谈及未来计划，将在今年底明年初上线去中心化交易所，马耳他、泽西、列支敦士登这三个地方目前比较确定，应该会推进法币交易所，其他几个目前还不能公开；谈及慈善，他表示区块链可以改变慈善事业，慈善也可以进行区块链教育普及，是双赢；谈及市场，对行业很有信心，过去八年币价上涨200万倍，未来再涨1000倍很容易；谈及稳定币，对一部分希望发行法定数字货币的国家和地区会很有启发；谈及总部，币安没有总部，“我在哪儿哪就是总部”。[2018/9/26]

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