TOKEN:PlusToken资金盘局仍有 6万多个比特币未被成功转移

据数字资产调查公司OXT Research报告，被称作币圈最大的资金盘局PlusToken可能仍有61229个比特币（价值约3.69亿美元）未被成功卖出和转移，这可能会在将来某个时间点影响加密市场。

令人咋舌的卷走价值近30亿美元比特币和其他数字货币的PlusToken庞氏局最近频频出现在媒体和区块链研究公司的侦测雷达上，特别是当它们准备有所动作的时间。经过近一个月的详细分析，OXT Research对他们所描述的“加密数字货币历史上第一个超十亿美元的庞氏局”进行了深入研究。

Whale Alert：超90万枚EOS转入Plustoken关联地址:据Whale Alert，933,547枚EOS从未知地址转入Plustoken关联地址（kjhbgvcfghfd），按当前价格计算，价值约510万美元。目前该地址有27,249,78枚EOS，价值1.43亿美元。

此前，2020年11月22日12:42，26,316,228枚EOS曾从Plustoken地址转入关联地址kjhbgvcfghfd。[2021/5/25 22:43:09]

最新分析的得出以下结论：

季凤建：PlusToken很多参与人都是违法者:金色财经报道，在12月1日举办的《金色百家谈 | PlusToken结案的背后逻辑》的直播节目中，北京易准律师事务所季凤建律师表示，邀请返佣、拉人头、分润是币圈常见做法，可能涉及组织、领导活动罪，PlusToken案认定该罪适当。2013年最高人民法院、最高人民检察院、部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》就组织、领导活动罪的定罪与量刑作了明确规定，该意见第一条明确了30人以上或者层级在3级以上活动的定罪。

PlusToken案是以数字货币为结算方式，参与人数、金额、被害人等问题给案件的处理带来了一些困难。为此，办案机关聘请了相关的机构对该案的事实部分进行了鉴定，对参与人数、层级等问题出具了鉴定意见。但是，在该案中，很多参与人都可能很难证明自己不是参与人而是受害者，因为很多人都做过PlusToken的推广，自身就是3293层中一个层级，从法律上说，这部分参与人都是违法者，而不是被害人。[2020/12/1 22:44:48]

PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混合后再分布到其他多个市场抛售的路径特征。分配转移后的比特币和其他数字货币很可能在转到交易所后不久就出售了。

动态 | PoS抵押服务商InfStones 完成200万美元融资，丹华资本及PlugandPlay参投:美国 PoS 区块链抵押服务提供商（Staking-as-a-service）InfStones宣布完成200万美元种子轮融资，投资方包括丹华资本和Plug and Play。[2019/5/16]

还发现了其他几个来自其他项目的数字货币或混币器存款，从而使创始人被控制后的PlusToken总计储备量的达到约20万个BTC。

自一月份的报告以来，被新转移的比特币数量约为14000个BTC（存入交易所钱包地址的比特币数量）。仍有大约23319个比特币未进行混币。

混币器中还剩余约33872个比特币，正在进行混币转移过程中的大概有3853个BTC。因此，总共还有37725 BTC即将进入混币器，但尚未被转移到交易所。

通过分析每日分配率，可以得出结论，Plustoken的大额比特币转移动作-在2019年 9月和11月的价格强度中达到最高，每天达到近4500 BTC的峰值，而在市场价格波动疲软的十月和十二月时则处于“熄火”或“暂停”状态。

因此，Plustoken资金盘局在转移比特币时对价格是“高度敏感的”，并可能在短期内增加价格的持续表现强度。

2020年年一月和二月Plustoken共计转移了19440 个比特币。

在2019年8月至2020年3月6日期间，该团队已经售出了价值约13亿美元的比特币。

OXT Research，PlusToken每月的比特币转移记录

自2019年8月初以来，Plustoken已经分发了进入混币服务的80％的数字货币，总计价值约139922个BTC。进入混币状态的硬币（BTC 37,725）可能还会继续被分发转移到交易所。

但是，如果加上尚未进入混币状态的剩余 23504个比特币，则总共还有约 61229个比特币未被成功进行转移和洗白，这些代币可能仍会对市场产生影响。新年以来，其他庞氏局项目包括“ PlusToken的模仿者” WoToken和CloudToken。WoToken相关代币已直接与PlusToken资金盘的数字货币进行混币交易，现在它也被证明与最近的PlusToken资金转移有关-据推测，这可能是由同一个实体控制的两个旁氏局的资金盘项目。

与PlusToken大型庞氏局有关的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盗的资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新的钱包，并据称主要通过火币和OKex上运营的独立场外经纪人进行法币套现。

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