区块链:黑名单项目盘点：这39个项目出现危险信号

赚1个亿难吗？不用算，99%的人都会说“难！”但对某些资金盘项目来说，赚1个亿只需要完成3个步骤：推广、控盘、收割！这一年，我鉴定过不下500个币种，处理社群内个人咨询超1000次，深度分析项目多达80个，项目涉及金额数千亿。其中，有些项目落网被抓获、但有些项目依然活跃。年底了，很多项目要大杀一波，希望今天这篇黑名单项目盘点，可以帮更多人即时止损、避开那把镰刀，过个好年！

年终盘点将从3方面展开：项目盘点、套路盘点、知识点盘点。项目盘点中，鉴叔盘点了14个高危预警项目、10个即将出事项目和15个崩盘跑路项目，你可以查看下是否有你正在参与的项目。套路盘点中，我总结了1张资金盘割韭菜流程图，帮你识别收割套路。最后的知识点盘点中，我提供了35个提升认知的知识点，供你参考学习。项目盘点

▌高危预警1、优贝迪/ubank

前身叫ubank，早在2019年收割过一波，当时参与进去的人被直接限制提币，提币多了直接封号，甚至注销账号，如果在群里询问关于提币的事，更是直接被踢出群。现在推出优贝迪之后，改了一些制度，但本质上还是通过锁仓挖矿收益倍增的噱头吸引投资人，再配合上静态收益+动态收益的老套路，利用拉人头的模式快速扩张，典型的庞氏局。2、GEC环保币

起最美的名字，下最狠的**。GEC环保币我写过4篇文章，对它已经深恶痛绝。但4年时间GEC积累的受众太大，且普遍年龄都在40以上，很多人的“信仰”都深入骨髓，所以短时间很难彻底崩掉。最近币价暴跌，鉴叔强烈提醒，不要抄底梭哈、尽早退出！3、VBC雷达币

比GEC还久远的老资金盘，雷达币6年了，也积累了不少信仰者。已经连续跌了5个月了，预警线已出现，能跑则跑，不要对盘子有感情。4、NGK

宣传的时候说全世界优秀的区块链人才都在参与NGK生态的开发。但他们的GitHub主页上只上传了一次代码，而且代码提交记录也已经是5个月前，技术人员常关注的项目watch、star和fork数更是少得可怜。相比其他资金盘，NGK仅仅是多了些耐心而已，买了十来个老域名，建了十来个网站，买了个空壳公司，就开始自导自演起来，其实就是国人搞的资金盘。5、趣出行

法国监管机构AMF全年仅将两个加密货币网站列入黑名单:金色财经报道，法国股市监管机构金融市场管理局（AMF）和审慎监管和决议局（ACPR）在12月21日更新了一份被认定为未经授权投资外汇和加密货币资产的网站黑名单。在新列入黑名单的15个网站中，只有两个网站在其名称中暗示与加密货币有直接联系。这些网站包括24cryptoforextrading.net和cryptoneyx.io。根据公告，AMF和ACPR标记的加密货币相关网站逐年明显减少。2022年，当局在加密货币衍生品类别中共有两个网站被列入黑名单，比去年的24个网站减少92%。（cointelegraph）[2022/12/22 21:59:45]

号称区块链界的滴滴，可以通过打车分红，用虚拟币CPLE兑换人民币，且不说它发币已经违法了，居然还上了个叫追币的交易所。但以太坊浏览器显示，总量30亿的CPLE，持币地址才有16个。16个地址里面，持币第一的持币比99.9991%，其他15个持币地址每个平均占0.0001%。每个地址持币2018.77个。很明显交易所和用户手里的币只是数据而已，趣出行只是披着打车软件外衣进行非法集资的旁氏局。

6、红牛交易所

打着“上链的”旗号，以“高收益的空气币NB”做噱头。通过的模式拉人加入，高达13代的推广收益，已经符合局拉人头定义。而且所谓的“上链”上的其实是一个极其无名的小公链FSharesChain。这条链使用的人非常少，全网内存供应量只有64个G。这和青蛙钱包在波场链上发行的FGC在本质上没有什么区别。质押挖矿其实也是存币生息的模式，无论怎么包装，最终都逃不出锁仓挖矿资金盘的本质。7、BTCs中本聪

蹭中本聪的名号，发以太坊的代币。最无语的是，官方宣传智能合约自动执行奖励发放，但连个智能合约地址都没有。根本就不是币，就是内盘积分而已。虽然项目方说完全不需要投资，0撸就行，但依然逃不过拉人头、发展下线的套路，等你陷进去了，估计又要让你充币买矿机。8、Ipc阿波罗公链

宣传点是最强公链、号称代码开源，但从来没有公布过Ipc的源代码。而且，项目方一直吹嘘数据透明的区块链浏览器，现在也无法正常访问了，高危信号已出现！关于如何辨别真伪公链的文章，我之前写过独家分析，欢迎回看——拆解100+公链后，独家揭露伪公链的4大套路

动态 | 法国金融市场管理局将InvestView旗下全资子公司列入黑名单:据Finance Magnates报道，法国金融市场管理局(AMF)今日将投资于外汇和加密货币市场的软件公司InvestView旗下的两个全资子公司Kuvera LLC和Kuvera France列入黑名单。AMF表示，两家公司一直在未经适当授权的情况下向法国客户提供专业的投资服务，这是刑事犯罪。[2019/4/10]

9、全球博览

前身是全球看点2.0，而全球看点2.0又是从全球看点1.0平移过来的，本身就是个资金盘，早就已经被网警和消费日报社的记者预警曝光过了。现在换了名碰瓷海南工信厅······

10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新复活，改名后的拍呱呱一改之前的高调作风，在宣发方面谨慎了很多，连**都只敢用ML替代。但无论怎样改名，也改不掉子的内核。公司主题是湖北拍呱呱信息科技有限公司，12月10号才成立，注册资本1000万，实缴却为0，妥妥的空壳。鉴叔提醒大家，拍呱呱的结局只会比**更惨，千万别碰。

11、赞丽生活

也是个改名盘，前身是趣步，后来改名为“赞丽生活”，宣称以扶贫消费为导向，努力将自己的灰色洗白，但毕竟其很多仿盘已经陆续被查，赞丽也很难独善其身，特别是年底这个特殊时期，稳妥保守才是王道。12、Only

Onlychain的代币，蹭IPFS的风口做DPOS挖矿，投入一定量的Only产出价值更多的代币，其实就是用挖矿的名义搞了一个存币生息资金盘。而且上线的雷盾交易所是币圈有名的空气币交易所，经常被爆联合项目方割韭菜，这么明显的坑还是别跳了。

分析 | 被冻结黑名单账号再次活跃5万EOS流入火币交易所:PeckShield安全人员追踪黑名单账号gm3dcnqgenes发现，其关联账号newdexmobapp收取的209万个EOS，目前已经向其又一关联账号guagddoefdqu转移了50,000个EOS，并以单次数百至数千个EOS的量，分批转入火币交易所账号（huobideposit），PeckShield安全人员已经和火币交易所取得联系，进一步对相关账号采取措施实施冻结。另外剩余的204万个EOS，已经被其分散转移至ftsqfgjoscma、hpbcc4k42nxy、3qyty1khhkhv、xzr2fbvxwtgt、myqdqdj4qbge、shprzailrazt、qkwrmqowelyu、lmfsopxpr324、lhjuy3gdkpq4、lcxunh51a1gt、geydddsfkk5e、pnsdiia1pcuy、kwmvzswquqpb等多个账号，存在进一步被转向交易所的可能，PeckShield在此提醒各大超级节点能够对上述相关账号跟踪锁定，必要时拉进黑名单，同时也希望各大交易所都保持警惕，留意异常资金流入，一旦察觉应及时实施封堵。[2019/2/22]

13、雅视YA

碰瓷雅虎，号称是雅虎旗下的视频流量分发平台，跟之前的**一样，看广告视频赚钱。但有意思的是，雅虎在中国的业务早就在2013年就死掉了，一个在苹果商店都下载不了的app，搞个封装app，你说他是雅虎旗下的？直推表格也是妥妥的大于3级模式，虽然动态收益很暴力，但收益都是用YA雅视币来结算，并不是USDT，所以，万一不能提币怎么办？动态那么大的泡沫怎么消除？或者跑路？随便一种情况都能让你血本无归。

14、Pi币

PiNetwork，简称Pi币，目前在币圈非常火爆，宣称是一个人人都可参与的区块链项目。但快2年了，到现在还没有开通交易、也没有主网、代码也没开源，怎么看都是一个完全中心化的系统，更像一个单纯的互联网项目。据说很多人想持Pi币暴富，但问题是，你的币该卖给谁？如此大的抛盘谁来接？▌即将出事15、GUSDT

动态 | 新西兰FMA将加密货币交易提供商NewSolid列入黑名单:据Financemagnates消息，新西兰金融市场管理局(FMA)今日更新警告名单，提醒居民警惕可疑的金融，其中新增了加密货币交易提供商NewSolid。根据金融监管机构的说法，该公司可能卷入了一场局，因为它在新西兰提供服务时没有持有适当的牌照或权限。并且香港证券及期货事务监察委员会早些时候也对其发布过警告。 FMA还强调，Solid Global公司与新西兰数字资产硬币交易所没有任何关系，也没有获得后者的授权，新西兰数字资产硬币交易所之前名为Solid Global投资有限公司。[2018/12/11]

被印尼调查的钜富外汇崩盘后重启的新盘子，目前已有1-2个月无法提现和交易，很可能会在年前完成最后的收割。16、AOT慈善币

GEC环保币的仿盘，玩法一模一样。现在AOT交易市场小单稀少，相当于羊毛党已经没法零撸。而且根据用户反馈，11月初更改了订单规则，不显示全部订单而改成订单随机弹窗，这样的玩法其实就是变相限制了出金。另外，盘子总归是跑得快的游戏，AOT这个项目从年初到现在，已经运营大半年了，现在入场投钱风险相当高了。17、善盾

慈善币AOT的仿盘，价格持续走低，技术完全跟不上，高价单抢不到，卖出时就算匹配订单但对方不付款，出现很多假单情况。能跑则跑。18、ABEL阿贝尔

Pi币的仿盘，之前上了Uniswap交易所，但它的交易对ETH-ABEL使用门槛比较高，真正能卖出的并没有多少，每天的交易额只是在几万左右，加上C2C交易和OTC交易关停，用户更是很难套现。听说后来又上了ZT交易所，但如果你去搜ZT交易所，你会看到全网都是被ZT交易所带单亏损、无法出金被割的案例文章，这么明显的坑，居然还有人说是利好？另外，最近又出了个ABEL公开源码开的仿盘，叫AIBOX，口号喊的震天响，最近快到割韭菜的阶段了，离远点。19、BTD

之前写过详细分析文分析BTD，官方厚脸皮对标IPFS，但打开BTD的代码库才发现，宣称的“开源”根本就是谎言，没什么技术。之前币价暴跌了60%，虽然最近APP做了升级，但快过年了，这种盘子能不碰就不要碰。20、链信CCT

动态 | 苏宁金融区块链黑名单共享平台数据突破百万 覆盖20种类型:今年2月，苏宁金融上线了国内金融行业首个基于区块链技术打造的黑名单共享平台，截至目前，这一区块链黑名单共享平台存储的数据已突破百万，累计达到151万条，覆盖失信、逾期、疑似套现、疑似欺诈、羊毛党、黄牛等20种数据类型。[2018/7/12]

六月份就写过链信了，跌幅已经超过99%，最近最高人民检察院也公开点名CCT为虚拟货币投资局，离归西就差一步了。

21、国金公链

人民网早在九月份就已经点名过这个项目，揭露了“国金公链是央企”为虚假宣传；且市场推广涉嫌，打法律擦边球。连人民网都打假了，大家就别再往坑里面跳了。22、凹音短视频

技术烂，交易的APP出来到现在没有任何好评，隔三差五就维护，甚至之前还有维护大半个月的。现在交易虽然已经开放，但是用户反馈里面假单也很多，卖出时经常碰到对方无支付方式，不管你选支付宝还是银行卡都一样。总之就是没什么真实成交。现在又在说要上市了，上市的幌子在盘圈也是快烂了，最后大家都懂得。23、车秘

有粉丝给我爆料，说车秘的数据已经卖了。反正现在更新版本之后，要充值23U才能激活账号，11月30日还没激活的原资产全部清零。崩盘前强行割一波，吃相真难看。24、Forsage佛萨奇

本质就是一个分红盘，需要参与者投入以太坊，并且不断发展下限才能拿收益。V神曾直接发推点名Forsage本质是金字塔模式，希望它别来污染以太坊的生态。通过区块链浏览器，也可以看到Forsage以太坊合约地址的交易笔数从10月份开始非常少了。新鲜血液的流入下滑，足够说明盘子凉凉了。

▌崩盘跑路25、G支付

之前写G支付的时，提现通道就关闭了，预警信号已经出现。最近有消息说周川已被列为“刑拘在逃”，案件初步被定性为“”，但也有消息称周川已经出来了，BG交易所现货交易对将于近期恢复。不管消息真假，G支付时什么类型的盘子，相信大家心里都清楚，执迷不悟只会让自己一亏再亏。26、趣分类

之前发趣分类文章的时候，已经陆续有维权群出现，但那时候并没有的确切消息，所以社群里团队长们都在维稳。最近，有相关投资者向询问了确切消息，据醴陵市有关部门回应称，趣分类因涉嫌违法活动已被江苏机关立案调查，同时，该公司的部分犯罪嫌疑人已被江苏抓获，目前案件正在办理中。

27、三维码

国潮公司以三维码技术为幌子的局—《三维码：3个月会员数猛增100万，是黑科技，还是局？》12月17日新闻报道称，国潮老板秦某已被抓获归案，贵港已侦破三维码案，涉案金额超5亿元。28、好玩吧

关网了五个月，大概率是开不了的。不过听说最近出了个好玩吧的仿盘，叫“G风时代”，劝大家也警惕一下，远离类似资金盘。29、蚂蚁短视频

10月底已经关闭服务器，彻底跑路，没机会了。30、爱尚交易所

10月9日上线，10月15日凌晨跑路，不到一周收割上千万，堪称史上最短命交易所。31、未来矿场

币价最高16元，如今暴跌99.89%，现价一分钱。96年操盘手马林已经消失，投资者维权无门。

32、头寸管理

10月16日，MARK交易所突然关停，所有人无法登陆，彻底凉凉。高大上又美滋滋的数字货币头寸管理，其实就是打着刷单旗号的局，我聊过很多次了。无论是最早的九九社区、还是MARK交易所/罗马交易所/灯塔交易所，这类刷单盘的最终结局一定是平台方卷款跑路，参与者血本无归。33、TokenBetter交易所

10月16日，OKEx前脚刚暂停提币，TokenBetter马上发公告跟上，也宣布暂停提币。11月10日，官方还发微博维稳，谎称负责人配合四川机关检查，并没有跑路。你说连官网和APP都无法打开了，还这样遮遮掩掩干嘛。现在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。34、DragonEx龙网交易所

又一家因为OKEx而出事的交易所，龙网声称出现兑付问题，10月21日暂停了充提。不过龙网不至于像TokenBetter一样无耻，直接关停服务器跑路，目前可以正常访问，不过能否恢复提币仍不确定。总之，小交易所太容易爆雷了，鉴叔还是建议大家提币到钱包。35、哥伦布CAT

六月份的时候鉴叔就深扒过这个项目，根据中国检察网的信息，哥伦布CAT背后的操盘手赵丙阳、苏道仙等8人已经统统被抓，真是大快人心。

36、COBE短期期权

操盘手丁永潭谎称“美国那边税务问题导致短期期权停止返款”，这种理由怎么可能有人信。目前COBE短期期权已经确定崩盘，这个项目圈了上百亿资金，代理商们也是赚翻了，能找到代理商的建议积极维权，至少让他们吐出来一些。37、雅典娜交易所

一个打着交易所名义搞云矿机的交易所，也是传说中“四币连发”那个交易所。搞四个币，完美的“连环套”，每发行一个币就是为了接盘上一个币的泡沫。11月14日交易所数据异常，公告维护2天。截止发文很多用户提现都未到账。盘子总归是来得快去得快，雅典娜运行只有短短三个月，现在基本凉了。即使后续恢复正常，也建议撤离。38、本色世界

本色世界的操盘手杨明本来就是好玩吧出来的，所以你看，连关网都是一个路数。11月2日本色世界发布系统维护的公告，11月9日又公告说要继续维护一个月。同一个世界同一个套路，升级永远是幌子，卷款跑路才是真相。

39、动物世界

“动物世界DW”抢单互助盘，与传统资金盘相比，多加了一个区块链概念，但无论如何包装，都脱离不了本质。目前，APP已停止运营，领导人圈钱跑路，参与者有二十几万人，参与资金数亿之多。最多的参与者就是宝妈和在校大学生。

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别看鉴叔列了这么多项目，好像资金盘很复杂，其实大部分资金盘割韭菜的模式都差不多。我总结了一张图，这里涵盖了资金盘割韭菜的步骤流程，一旦发现某项目遵循这个套路，就要警惕了。

知识点盘点

一年了，总有人问我，为什么很少推荐项目。原因很简单，投资有风险，很多时候能不能赚到钱，和项目本身关系不大，买点和卖点的时机才重要。即使我推荐了一个项目，如果听的人没有在合适的买点和卖点操作，也容易亏损。所以我一般不推荐项目，但我会把提升认知的方法教给大家。比如鉴查院每周四的小课堂版块，每周都会选一个知识点深度讲解。虽然，我们无法赚到认知以外的钱，但好在，认知可以提升。所以，我把这一年提到的知识点复盘了一下，方便你收藏学习。

后台回复：区块链，即可收到小课堂详细内容合集。写在最后

关注我很久的朋友应该知道，我是个资深程序员。以前，我看到的世界是充满代码的理性世界。这一年，我从很多项目里看到了世界的另一面。亲妈逼迫女儿做小姐赚钱，只为买GEC环保币；炒币亏2千万后，亲手杀死自己的3岁女儿；被ETC短信走8万礼金，女朋友差点跑了；······这些真实故事背后是一个个原本美好的家庭，可因为投错了项目、相信了不该相信的人，最终都走向了同一个悲剧结局。一年了，不断有人问我：鉴叔，你打假分析项目不赚钱还招人骂，为什么还坚持做？答案说起来有点矫情，但我真的不希望看到更多人经历这样的悲剧，真的不希望。2021，我依然会继续，即使明知道还会出现诋毁、谩骂和质疑。但我想为了那些支持我做这件事的人坚持下去！如果你也支持，请点给我动力。愿我们的2021，没有亏损、没有伤害、没有悲剧！

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