比特币:美国司法部长发布加密货币执法框架

编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：BENJAMINPIRUS，Odaily星球日报经授权转载。美国司法部长WilliamBarr发布了加密货币市场的官方指导方针。根据美国司法部10月8日的一份声明，美国网络数字特别工作组制定了这些指导方针，官方将其称为《加密货币：执行框架》。声明中解释：这个框架全面概述了与加密货币的日益流行和使用相关的新威胁和执法挑战；详细介绍了美国司法部与美国政府及全球范围内的监管和执法伙伴建立的重要关系；并概述了司法部的应对策略。此前，美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密衍生品交易所BitMEX展开了调查，称其存在多项非法活动，之后制定了新的指导方针。Barr在声明中表示：“加密货币是一种可以从根本上改变人类互动以及社会组织方式的技术。确保使用这项技术是安全的，并且不会危及我们的公共安全或国家安全，这对美国及其盟国至关重要。”这份声明还传达了其他当局的各种评论，指出了该技术的创新潜力及其在不法交易中的用途。这份冗长的报告本身包括83页关于加密货币的内容，包括其“合法用途”、“非法用途”、适用的监管机构以及未来的计划。这份报告指出了加密领域中提到的类别，其中包括隐私资产。司法部特别列出Zcash、Monero和DASH的使用情况，来“表明可能的犯罪行为”。这份报告继续声称，美国对与美国服务器进行加密货币交易的个人拥有管辖权。蓬勃发展的加密货币和区块链行业是一个复杂的领域，这份报告还指出，拉高出货之类的犯罪活动是一种来自证券市场的古老的非法策略，通过加密货币实现了现代化。在其列出的合法加密用例中，这个框架包括没有第三方的商品和服务支付。报告解释说：“加密货币的支持者认为，通过消除金融中介机构验证和促进交易便利的需要，加密货币有可能将交易成本降至最低，并减少腐败和欺诈行为。”随后，他指出这一资产类别可以作为通货膨胀的对冲工具。与报告中提到的用例相反，报告还详细描述了它所称为非法的活动，例如交易。我认为非法数字资产活动通常分为三个独立的部分：资助非法物质、产品销售或活动，和逃税以及特定加密货币的黑客攻击或欺诈。报告在其结论中呼吁美国和全球的其他管理机构和参与者进行合作。为了促进公共安全和保护国家安全，所有利益相关者，包括私营企业、监管机构、当选官员以及个人加密货币用户，都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，加密货币要实现其真正的变革潜力，必须解决这些风险。

彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系:2月3日消息，据彭博社援引知情人士消息，美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行为。据报道，欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入Alameda账户的潜在犯罪行为。据悉，Silvergate长期以来一直为FTX的美元存款提供此类过渡。

金色财经此前报道，1月31日，美国两党参议员团体正在敦促加密银行Silvergate Capital (SI) 提供更多详细信息，说明其对FTX涉嫌滥用客户资金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

观点：比特币下跌与美国司法部的消息有关:受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响，比特币周一（6月7日）日内曾逆转周末颓势小幅走高，然而北京时间周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特币突然跳水，数分钟内跌超2000美元，下破34000美元/枚，日内跌超5%。同时，以太坊跌破2600美元/枚。零对冲文章指出，有人怀疑是美国司法部抛售了他们最近追回的比特币，从而导致了比特币突然下跌。此前美国司法部还表示，正将有关勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义案件类似的优先级。 零对冲文章还指出，较早前关于美国前总统特朗普的一则消息也是比特币突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

动态 | 美国司法部暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉:据financefeeds消息，美国司法部（DOJ）暂缓CFTC对My Big Coin Pay的起诉调查，以待基于同样不当行为指控的联邦刑事案件得到解决。据此前报道，总部位于内华达州拉斯维加斯的My Big Coin Pay公司创始人和主要运营商Randall Crater因涉嫌销售欺诈性虚拟货币被起诉。[2019/3/11]

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