虚拟资产:虚拟货币交易所全面清退在即 小心这几类局已致用户损失千万

年底将至，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。

然而就在这期间，借着虚拟货币交易平台清退的活动也在不断上演！今天“防链安说”将给大家分享一些借机虚拟货币交易所清退实施的常见手段，希望大家可别再稀里糊涂的跳进陷阱了。

“你好，我是xxx交易所的客服/工作人员，您是xxx吗？我们交易平台正在清退大陆账户，需要您配合我们操作，否则可能导致账户被封，并造成资产损失……”

此前，已有非常多的虚拟货币投资者遭遇了冒充虚拟货币交易平台客服或工作人员，以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义的，常见的套路有：

北京市发改委：持续整治虚拟货币“挖矿”活动:金色财经报道，北京市发展和改革委员会等11部门印发北京市进一步强化节能实施方案（2023年版），《方案》要求落实国家要求，持续开展虚拟货币“挖矿”活动整治工作，加强“挖矿”活动监测分析、分类整治，坚决依法依规清理本市虚拟货币“挖矿”活动。[2022/12/17 21:50:26]

以清退大陆账户，升级为海外账户实施。

诱导用户点击钓鱼链接，一旦用户进入钓鱼网站并根据提示填写了个人身份信息、交易所账户登录信息等，就容易被犯罪分子盗取账号，从而转移资产。

以清退大陆账户，不再为大陆客户服务，需提币到“安全账户”，不然有封号损失资产的风险为由实施。

动态 | 报告显示：日本2018年包含虚拟货币在内的杂项税收超1亿日元:据Crypto Watch消息，5月30日，日本国家税务总局发布2018年个人纳税申报情况。数据显示，271家公司报告显示包括虚拟货币在内的杂项收入超过1亿日元（约合91.39万美元），公司数量比去年的331家减少了60家。其主要原因是2018年11月之后价格出现大幅下滑。[2019/5/31]

利用用户恐慌心理，诱导用户提币到提供的“安全账户”，或者诱导用户下载指定的APP进行提币。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”极大可能是虚假钱包地址。

以账户操作异常，有盗币风险实施。

声音 | 地区“金管会”顾立雄：对虚拟货币立法需先认准其定位:据中时电子报消息，地区“金融监督管理委员会”顾立雄昨日就是否对虚拟货币立法表示：要纳入产业，作为扶植对象，就要先确定什么叫“虚拟货币”，是指交易平台还是首次代币发行？对实体经济贡献在哪里？讨论清楚了才能确定主管机关及如何管理。[2018/8/25]

能很准确的说出你账户的操作记录，并告知你，平台发现你的账户操作异常，有被盗币的风险，需要登陆相关链接进行实名认证和密码更改操作。一旦你登录链接进行了相关信息填写，那么就真可能被盗号然后又盗币了。

以账户涉嫌，需要解冻账户为由实施。

日本互联网巨头GMO宣布正式开始虚拟货币挖矿事业:据PRTIMES报道，2017年12月20日，日本互联网巨头GMO通过其欧洲法人宣布，该公司已正式开始虚拟货币的挖矿事业。据GMO介绍，矿场位于北欧，目前，挖矿已在进行中，今后还将阶段性地投入矿机设备，扩大挖矿规模。此前，GMO集团称将用比特币给旗下4700多名员工发工资。[2017/12/20]

惯用话术是你的某笔交易涉嫌洗黑钱，一听“洗黑钱”的你，马不停蹄和配合提供个人身份信息、账户信息、验证码等；或者听从指导下载视频通话软件，开启屏幕共享……一步步的沦陷到子盗号，转移资产的圈套中。

在这类局中要注意以下几点：

子会首先获取用户信任，让其放松警惕。通常采用的方法是，准确说出用户的身份信息、交易信息，仿造交易平台工作证等；

子会让用户产生恐慌心理。常用方法就是告知用户账户无法使用、洗黑钱、账户异常、账号受限、账号被封、有订单需核查、解冻账户等；

子会想方设法盗取用户账号，转移资产。常用方法是，诱导用户点击通过短信、邮件等方式发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账户密码信息等；

子会诱导用户提币、卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定加密货币钱包；宣传可以提供“安全出金渠道”等；

子会诱导用户转账。常见话术就是，需要转账进行“流水对冲”，过后会返回原有账号；

子来电多为不规则00或+852的香港电话。谨记官方客服/工作人员、执法机关不会给用户致电。

交易所被清退，币存在哪里呢？钱包呀！这也给子利用加密货币钱包实施提供了可趁之机。常见加密货币钱包套路有以下几种：仿冒热门加密货币钱包

这种套路极难分辨，官网地址、官网页面、下载链接、社群等都几乎一模一样，用户若不仔细核查和鉴别就很容易中招。如果下载安装了这些仿冒钱包，用户的虚拟资产也就危矣！

提供所谓的“提币安全账户”

告知用户可以提供“安全的提币钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包，这个钱包其实就是一个虚假的钓鱼钱包，只要币转出去了，可就别想再拿回来了。有人就因此被了几百万U。

钱包空投

一些假钱包虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。

除了加密货币钱包，未暂停服务用户的交易所，也成为了部分用户转移、存放虚拟资产的备选。而这时各种黑心山寨交易所，借清退的名义套路、用户。例如：

1、用户提币需要先交保证金，并各种限制用户出金；

2、承诺用户联系办理清退手续，却暂停任何提币和收益发放；

3、平台维护升级，导致用户无法登录平台，资产无法提取；

4、疯狂上线空气币、利用合约割韭菜；

5、本身就是高危易跑路平台，忽悠用户入金其平台，达到坑资产的目的。

利用虚拟货币交易所清退的活动，已经让不少投资者损失惨重，个别用户损失资产超千万，为了避免资产损失，用户一定要多关注相关交易平台的官方信息，任何时候都要保持冷静思考和理性甄别，注意防范。

最后一定要切记：不轻信；不转账；不提供任何账号、验证码及个人信息；不点击任何来源不明的链接，守护好自己的钱袋子和资产安全。

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