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ITM:这可能是今年美国监管层对币圈最严厉的一次监管

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编者按:本文来自区块律动BlockBeats,作者:0x290x66,Odaily星球日报经授权转载。北京时间10月2日凌晨,刚刚进入2020年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息:一是,美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX的高管和实体公司提起诉讼;二是,BitMEXCTO已经被逮捕。当地时间10月1日,美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对BitMEX的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控,称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关的监管法规。

截图来源:美国司法部根据司法部的披露,BitMEX的CTOSamuelReed已经在马萨诸塞州被捕,BitMEXCEOArthurHayes、联合创始人BenjaminDelo和业务发展负责人GregoryDwyer同样牵涉其中,暂未被捕。据《纽约时报》报道,检察官表示,BitMEX在被告知被不法分子用于后,仍然没采取任何措施,这让「BitMEX成了和违反制裁的工具。」这是全球加密货币衍生品最大的交易平台之一,今年8月,BitMEX交易量达到725亿美金,日活数万用户。如此量级的平台高管直接被抓捕,称之为「美国94」也不为过。两个关注点

消息发酵后,大家普遍关注的有两点。第一个疑问:为什么是CTO被抓,而不是BitMEXCEOArthurHayes?在看美国司法部公告时,律动BlockBeats发现在描述Hayes、Delo与Dwyer时,公告中表示「remainatlarge」,这可以理解为「逍遥法外」。也就是说,CEOArthurHayes确实在抓捕名单中,只不过还没有抓到。

Mintlayer CEO:比特币ETF可以成为人们通往加密货币的门户:金色财经报道,前Tether/Bitfinex开发商、Mintlayer现任首席执行官Enrico Rubboli表示,比特币ETF可以成为人们通往加密货币的门户。我们希望它将成为采用BTC的门户[2023/7/23 15:53:00]

截图来源:纽约时报在《纽约时报》的文章中,同样也表示了监管层要抓所有高管的意思。《纽约时报》在相关文章最后做了勘误,其中描述Dwyer为「whoisstillbeingsought」,即「正在被搜寻中」。作为与Dwyer同样性质的Arthur,也正在被搜寻。这只能说明,虽然BitMEXCEO现在并不在美国,但监管层确实有要逮捕他的意思。第二个疑问:BitMEX用户还能不能提币?对于这样的打击,BitMEX似乎早有准备。被起诉的消息发布后的短时间内,BitMEX迅速发布了公告,内容非常简短,先是表达了对监管层不理解的态度,随后回应了所有人最关心的问题可以提币。据CoinMetrics的数据,在围猎消息公布时,目前BitMEX平台上有约19.3万枚比特币,总价值约20亿美金。

OpenSea Pro:已支持所有Art Blocks数字藏品的买卖:金色财经报道,NFT市场OpenSea Pro(原Gem)在社交媒体宣布已上线Art Blocks创始人的创始项目Squiggles NFT系列,也是目前Chromie Squiggles最大的“跨NFT市场”,此外OpenSea Pro还表示已支持所有Art Blocks市场上NFT系列的购买和出售。“Squiggles”是Art Blocks创始人兼首席执行官Snowfro(née Erick Calderon)于2020年10月推出的创始NFT项目,总计发行1万枚。[2023/5/27 9:46:05]

图片来源:CoinMetrics据了解,BitMEX的提币一直使用多签机制,只要3位多签者中有2位签名,这笔提币就可以通过,现在一名高管已经被捕,监管层穷追不舍,平台上的20亿美金是否安全就成了最大的疑问。

不过,BitMEX随后发布的公告成了市场上的一针强心剂。一般情况下,BitMEX会在每天晚上9点通过提币申请,为了消除用户疑虑,他们特意在一天时间增加了两次。公告显示,北京时间10月2日凌晨1:45,BitMEX已经处理了一波提币需求,此外,今天16:00和21:00,平台还会继续处理新的提币申请。

高盛:由于银行系统的压力,预计美联储本周不会加息:金色财经报道,高盛经济学家周一在一份报告中写道,鉴于银行系统的压力,我们预计联邦公开市场委员会将在本周 3 月的会议上暂停加息。尽管政策制定者积极应对本次危机,以支持金融体系,但市场似乎并不完全相信,支持中小银行的措施是足以应对危机的。虽然暂不加息意味着暂停和通胀的斗争,但事实上,通胀问题现在看起来没有去年夏天那么紧迫,因为近期通胀预期大幅下降,长期通胀预期已保持稳定。[2023/3/20 13:14:55]

目前推特上也出现了一些提币已经确认的消息。根据目前情况,BitMEX并没有出现投资者担心的兑付问题。

外界的评价

对于BitMEX遭遇监管「围猎」的消息,一些加密货币专家并不感到惊讶。「绝大多数为美国服务的公司都是合规的,所以政府现在转向那些拒绝遵守法律的公司也就不足为奇了,」华盛顿研究和游说团体CoinCenter的执行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《纽约时报》采访时表示。此外,PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为,每年9月30日是CFTC和SEC年度会计结算日,所以一般在第三季度会有很多监管动作,譬去年的EOS案例。这一次监管机构的动作,「感觉这之前与监管机构博弈谈崩的结果」,所以也意味着BitMEX已经做好了长期博弈的准备。

巨鲸从Crypto.com转出2.5亿枚DOGE,价值6300万美元:2月16日消息,根据lookonchain链上监测,北京时间2月16日18:23:27,DOGE巨鲸地址「D7vrVR」从Crypto.com收到2.5亿枚DOGE(约6300万美元),现已成为Dogecoin前20名持有人之一,其地址余额为7.09亿。昨日,该地址也从Crypto.com收到2亿枚DOGE(约3900万美元)。[2023/2/16 12:11:33]

图片来源:微博实际上,从去年以来,美国当局一直在对BitMEX进行调查。面对日趋严厉的监管,BitMEX曾做过妥协。今年8月,BitMEX宣布启动身份验证计划,要求所有用户需在明年2月12日前完成KYC,当时ArthurHayes还发出感慨,「游戏已经变了,我们也变了,保持镇定。」不过现在,连AthurHayes似乎都有些自身难保了。从被裁到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔,但ArthurHayes选择将BitMEX总部设在了世界金融中心——香港,这里不仅是加密交易的天堂,也是Arthur最初起家的地方。Arthur和BitMEX不缺钱。2018年8月,财大气粗的Arthur斥巨资租下了长江中心第45层,按照每平方英尺花费的28.66美元,打破此前记录,一举成为全球最贵办公室。每月租金总计超过50万美元,这样的大手笔,让BitMEX得以与高盛、巴克莱银行等世界级金融机构平起平坐。

游戏驿站董事长Ryan Cohen入股阿里巴巴:1月17日消息,知情人士表示,游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的Ryan Cohen购入了阿里巴巴价值数亿美元的股份,并在私下敦促该公司进一步扩大股票回购计划。

报道称,Cohen已向阿里巴巴董事会表示,其股票回购计划可以再扩大200亿美元,达到约600亿美元。?(财联社)[2023/1/17 11:15:46]

闲暇时候,他可以站在高高的落地窗前,瞭望对面繁华的城市夜景,豪气万丈。创业6年,Arthur已经成为了加密世界最知名的创业者之一,由他创办的BitMEX,每日交易量达30亿美元,30天交易量超过1200万美元,只要有人来交易,平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于Arthur早年稳稳的搬砖经历,这才是真正的日进斗金。刚开始创业的时候,Arthur没想过能把生意做得那么大。七年前,为了生活,22岁的Arthur不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪,一段时间后,Arthur跳槽去了花旗银行,但突如其来的裁员潮,让刚刚安定下来的Arthur,又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生,就这样失业了。出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的Arthur,曾考虑从事房地产行业,最终选择了金融。没有工作后,是继续找下家打工,还是创业,成为了摆在这位黑人小伙面前的两个选择。

在被裁掉的一个月前,他在网上看到了比特币,这个新奇的东西吸引了他的注意。当时,这个有别于传统金融产品的比特币,随着价格水涨船高,吸引了越来越多投机者,Arthur发现,多家交易平台之间的比特币价格有着明显的差价,看到机会的他,很自然地就成了一个「搬砖者」。当时,由于银行的转账限制,他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行,取出所允许的最高提现额2万元,再带回香港,过程虽然繁琐,但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」,他积累了人生的第一桶金。赚到钱的Arthur没有满足于现状,他很快瞄准了开设交易平台的生意,在他这样的金融老手眼里,市面上还没有一个能让他满意的交易平台,为什么不自己创立一个呢?2014年1月,不再满足于搬砖套利的Arthur,找到了两个合伙人,一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗,另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德,三人一拍即合,共同创立了BitMEX。BitMEX极具传统金融产品基因,它不像大多数平台提供各类加密产品,它就是一个单纯的期货合约平台,提供高达100倍的杠杆和永续合约,会来这里交易的,几乎都是专业的加密货币投资者。平台刚刚面世时,市场拓展并不顺利,「在2015年的大部分时间里,BitMEX的交易量都很可怜」,「有时甚至0交易。」Arthur回忆,但到了2015年10月,当团队将杠杆率上限从3倍提高至100倍时,用户开始蜂拥而至,前赴后继地参与这场不是瞬间暴富,就是瞬间破产的惊险游戏。由于BitMEX独一无二的产品,平台随后获得了迅猛发展,以至于很长一段时间内,BitMEX一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018年年初,早就走出当初被裁阴影的Arthur在接受彭博社采访时,意气风发:「为什么你还要在银行上班受罪?是时候冒险了,试一试。」享受着高昂手续费收入的Arthur和BitMEX,每天确实都在「冒险」。BitMEX遭多个国家和地区驱逐

即使BitMEX已经成为了全球最大的比特币期货交易平台,占据着比特币期货交易中最大的市场份额,即使Arthur在Twitter上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据,告诉人们在BitMEX上未平仓金额超过10亿美元,永续合约总交易量超过2万亿美元。但交易平台行业的达摩克里斯之剑始终悬在Arthur头上:BitMEX并没有合规的执照。3月4日,英国金融监管机构FCA对BitMEX发出警告,称其并没有执照,未经许可就在英国开展交易平台业务。监管机构特意在声明中表示,没有许可的金融业务很有可能与有关。显然,即使BitMEX在行业内已经无人不知,但在监管机构眼中,没有执照几乎与无异。对此,BitMEX也没什么办法,如果他们不能在英国FCA给定的注册截止日期,也就是2021年1月前完成英国的合规化,那BitMEX只能暂停英国地区的业务,关闭英国用户的账号。而他们也不是第一次被迫这么干了。2019年初,据媒体报道,由于美国监管机构限制,BitMEX不得不关闭美国用户的账户。虽然BitMEX对此消息予以否认,但可以想象,对加密货币行业监管要求与合规性要求最严厉的美国,没有得到监管许可的BitMEX很难在美国监管机构的关注下自由开展业务,美国商品期货交易委员会对BitMEX的调查,就证明了这一点。随后,加拿大监管机构AMF严重警告了BitMEX,称其在加拿大非法运营,要求关闭魁北克省用户的账户。更倒霉的是,2019年11月,香港证监会SFC发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》,正式准备让虚拟资产交易合规化。而BitMEX似乎提前判断了香港的监管趋势,在8月份就宣布,停止为香港用户提供加密货币交易服务。虽然BitMEX在公告里面表示,关闭香港用户的账户并不影响业务体量,可要知道,BitMEX总部的办公地点正是香港长江中心,租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户,不可能不影响业务体量。截止目前,BitMEX已经禁止11个国家和地区的账户访问,包括:美国、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜,以及苏丹。谁也不知道BitMEX与监管层将会以何种方式结束这场风波。有人猜想,BitMEX与CFTC达成和解,并再次阻止美国用户登陆使用,同时加强落实KYC/AML。当然,TelegramOpenNetwork的先例也曾经出现过,一个融资17亿美金的明星项目被监管层直接叫停。唯一可以确定的是,加密货币行业合规化趋势越来越明显,不仅是加密货币交易平台,还有项目方,这场席卷全球的合规化之路,势必会影响行业内的每一个人。律动BlockBeats会持续关注这起事件的发展。

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