加密货币:美国政府如何处理其庞大的加密金库？

美国政府定期举行拍卖会，拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

随着 2013 年“丝绸之路（Silk Road）”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

“（拍卖的）可能是 10 艘船，12 辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说。

多年来，美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得 2018 年，美国政府以约 500 万美元的价格卖给 Riot Blockchain 500 枚比特币吗？现在这些比特币价值超过 2300 万美元。还有 2014 年亿万富翁风险投资家 Tim Draper 以 1900 万美元的价格获得的 3 万枚比特币？这在今天将超过 13 亿美元。

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币，以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

美国政府反对破产加密交易所 Bittrex 提出的客户资金返还计划:6月8日消息，美国政府反对破产的加密货币交易所 Bittrex 提出的客户资金返还计划，理由包括：关键供应商标准（Critical Vendor Standard）并不支持该计划，在没有向供应商付款的情况施行该计划会使供应商停止提供对债务人的经营和服务，导致债务人的业务崩溃并使重组无法进行；该动议对有争议的索赔和问题的解决是不成熟的；它不适当地试图将债权人置于计划之外，在这个时候确定从属关系或分类问题是不恰当的。与 Bittrex 相关的听证会将于 2023 年 6 月 14 日举行。

此前，Bittrex 在被 SEC 起诉后，寻求法院许可，允许客户在不支付诉讼费用和延误诉讼的情况下撤回其持有的资产。[2023/6/8 21:24:16]

“可能是 10 艘船、12 辆汽车，然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说道。

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值 5600 万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目 BitConnect 的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是，拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。

美国政府表示朝鲜支持的黑客组织以加密和区块链公司为攻击目标:金色财经报道，美国联邦调查局 (FBI)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 和财政部 (Treasury) 周一发布了一份联合网络安全咨询 (CSA)，以强调至少自 2020 年以来朝鲜支持的高级持续威胁 (APT) 组织使用的与加密货币盗窃相关的网络威胁和策略，涉及的组织为 Lazarus Group、APT38、BlueNoroff 和 Stardust Chollima。

美国政府表示，它已经观察到朝鲜网络攻击者针对广泛的加密和区块链公司，包括“加密货币交易所、去中心化金融 (DeFi) 协议、玩赚加密视频游戏、加密货币贸易公司、风险投资基金，以及持有大量加密货币或有价值的非同质代币（NFT）的个人”。该公告向区块链技术和加密货币行业的利益相关者提供有关策略、技术和程序 (TTP) 和妥协指标 (IOC) 的信息，以帮助他们识别和减轻针对加密货币的网络威胁。[2022/4/19 14:32:28]

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它开始向私营部门寻求帮助，来管理其囤积代币的存储和销售。

美国国会候选人：美国政府需要拥抱加密和区块链，以免落后于其他国家:近日，Jonathan Herzog正在竞选纽约州第10选区的国会议员，他希望获得加密社区的支持，以推动他在民主党初选中超过在位近30年的Jerrold Nadler。

Herzog认为，怀俄明州开创了一个伟大的先例，美国政府需要拥抱加密和区块链，以免落后于其他国家。他还认为，纽约的比特许可证（BitLicense）不利于该州加密空间的发展。（Cointelegraph）[2020/6/9]

在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

“在创新和技术方面，政府通常比罪犯落后不止几步，”前联邦网络犯罪检察官 Jud Welle 坦言。

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况，”Welle 补充说。但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新后的操作手册，告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

目前，在美国的刑事司法系统中，比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

动态 | 美国政府没收的比特币通常在由美国法警局进行的公开拍卖中出售:根据Forfeiture.gov数据，2019年10月，美国禁署查获约3.680枚比特币、43.9枚门罗币和26.14枚莱特币。该网站由美国司法部资产没收管理人员管理，包含待决没收通知的综合清单。DEA基本发通知称，其公布列出的财产因违反联邦法律而被联邦没收。10月，美国国税局查封8.22792808枚BTC。今年FBI查封超过4.43枚BTC和超过16枚BCH。美国检察官办公室于 2018年9月20日从Gemini Trust Company没收350.941 BTC和4274.58 ETH；2018年10月从BitGo没收2724.77 ETH。美国检察官办公室已经没收10多次，包括加密货币兑换钱包中的Litecoin和Tether。美国海关与边境保护局透露，今年缴获超过3.89枚BTC，而美国特勤局缴获3.9998枚BTC 。根据Investopedia的研究，被没收的比特币通常在由美国法警局进行的公开拍卖中出售。报告还称，价值约10亿美元的数字货币由美国执法部门保管，因此负责销售已没收比特币的美国法警局成为加密货币的主要参与者。（AMBCrypto）[2019/12/22]

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

声音 | Coinbase法律负责人：美国政府应允许私营部门创建数字美元:金色财经报道，Coinbase法律负责人Brian Brook认为，美国政府应该退后一步，允许私营部门创建数字美元。Brook称，简而言之，私营部门应该开发技术，公共部门应该制定货币政策。美国可以发挥带头作用，而不必对技术决策施加不必要的控制，这些技术决策可以增加对金融系统的访问。[2019/11/6]

据 Koopman 介绍，在实践中，第一阶段是集体努力。他表示，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”Koopman 说。他曾参与政府的丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调查，后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

Koopman 表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时，我们都聚集在一起，无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间，多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员，他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

“我们只在总部维护私钥，这样就不会被篡改，”Koopman 说。

近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在 2019 财年，我们扣押了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年，这一数字达到了 1.37 亿美元。到目前为止，2021 年迄今为 12 亿美元，”Koopman 在 8 月告诉 CNBC。该财年截至 9 月 30 日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

一旦案件结案，美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已缴获和拍卖了超过 18.5 万枚比特币。这些加密货币目前价值约为 86 亿美元，不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候，该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年 7 月，经过一年多的调查，司法部聘请总部位于旧金山的 Anchorage Digital 作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage 是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们，这是一个好迹象，表明这种情况将持续下去。”Sharon Cohen Levin 说。她曾参与第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达 20 年。

据 Koopman 说，以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场，那样可能会影响定价。”

但 Koopman 表示，除了间隔销售，他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020 年 11 月，政府没收了价值 10 亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中，这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到 67000 美元的高点时出售其比特币持仓，那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

一旦案件结案，加密货币会被兑换成法定货币，联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一：Treasury Forfeiture Fund（财政部没收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部资产没收基金）。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin 表示。

Koopman 表示，他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的 60% 至 70%，是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后，清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱，并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请，以获得部分资金作为行动资金。”Koopman 说，“我们也可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备，’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年，Koopman 的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 说，追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos 为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了 Forfeiture.gov 网站，该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如，本文档概述了 5 月份的一个案例，1.04430259 枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年 4 月，德克萨斯州的一名居民也有 10 枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩，”Lakatos 说，“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事，以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉 CNBC，他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传，比如今年早些时候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验，那些在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里待很短的一段时间，他们想要在此期间取得一些成就。”Welle 说道，“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

本文来自 CNBC，原文作者：MacKenzie Sigalos

译者 | 念银思唐

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