加密货币:美国政府收缴扣押的加密资产都是如何处置的？

历史上来看，政府的加密货币拍卖在把握市场时机方面“表现糟糕”。

原标题：美国政府如何处理其庞大的「加密金库」？

摘要：

美国政府定期举行拍卖会，拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

随着 2013 年“丝绸之路（Silk Road）”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

“（拍卖的）可能是 10 艘船，12 辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说。

多年来，美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得 2018 年，美国政府以约 500 万美元的价格卖给 Riot Blockchain 500 枚比特币吗？现在这些比特币价值超过 2300 万美元。还有 2014 年亿万富翁风险投资家 Tim Draper 以 1900 万美元的价格获得的 3 万枚比特币？这在今天将超过 13 亿美元。

Watcher.Guru：美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查:金色财经报道，Watcher.Guru发推表示，美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查。[2022/12/6 21:24:45]

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币，以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

“可能是 10 艘船、12 辆汽车，然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说道。

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值 5600 万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目 BitConnect 的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是，拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它开始向私营部门寻求帮助，来管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和储存比特币

在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

分析师：美国政府可能阻止Binance收购FTX:金色财经报道，Cowen分析师发布报告警告，当前的加密货币市场动荡不会很快结束，投资者应密切关注事态发展，美国政府可能阻止Binance收购FTX。报告写道，我们已经听到华盛顿对此感到担心，美国外国投资委员会(CFIUS)可能会以国家安全为由展开审查。

Cowen分析师认为，从美国监管的角度来看，持续的戏剧性事件正在伤害整个加密货币市场。美国国会明年可能会举行更多的听证会，重点是全球性的加密货币交易所会否威胁到美国的金融稳定。问题不在于这些交易所是不是全球性的。但这种特性引发了这些加密货币公司在没有监管的情况下承担了过多风险的说法。

此外，Cowen认为这场动荡中最大的赢家可能是美国证监会(SEC)，因为SEC主席Gary Gensler一直想加强对加密货币的监管。[2022/11/9 12:39:35]

“在创新和技术方面，政府通常比罪犯落后不止几步，”前联邦网络犯罪检察官 Jud Welle 坦言。

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况，”Welle 补充说。但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新后的操作手册，告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

美国政府要求法院判处加密公司Centra Tech联合创始人重刑:11月4日消息，在近日提交的政府量刑文件中，政府要求美国地区法官Lorna Schofield对Centra Tech联合创始人Robert Joseph Farkas判处重刑，即“一个实质性的监禁”，以阻止其他欺诈者进行非法的ICO。（Cointelegraph）[2020/11/4 11:37:29]

目前，在美国的刑事司法系统中，比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

据 Koopman 介绍，在实践中，第一阶段是集体努力。他表示，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”Koopman 说。他曾参与政府的丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调查，后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

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Koopman 表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时，我们都聚集在一起，无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间，多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员，他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

“我们只在总部维护私钥，这样就不会被篡改，”Koopman 说。

近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

美国政府问责局：美国金融监管的复杂性阻碍了DLT创业公司:美国政府问责局（GAO）在3月22日发布的一份报告中称，美国金融监管的复杂性阻碍了分布式账本技术（DLT）创业公司。一些DLT公司告诉问责局，美国监管缺乏明确性可能会导致一些公司延迟推出创新产品和服务，或者选择根本不在美国推出。报告显示，美国金融监管结构的复杂性可能会复杂化金融科技公司识别他们必须遵守的法律，澄清其活动的能力。[2018/3/24]

“在 2019 财年，我们扣押了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年，这一数字达到了 1.37 亿美元。到目前为止，2021 年迄今为 12 亿美元，”Koopman 在 8 月告诉 CNBC。该财年截至 9 月 30 日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

加密货币被分批拍卖

一旦案件结案，美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已缴获和拍卖了超过 18.5 万枚比特币。这些加密货币目前价值约为 86 亿美元，不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候，该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年 7 月，经过一年多的调查，司法部聘请总部位于旧金山的 Anchorage Digital 作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage 是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们，这是一个好迹象，表明这种情况将持续下去。”Sharon Cohen Levin 说。她曾参与第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达 20 年。

据 Koopman 说，以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场，那样可能会影响定价。”

但 Koopman 表示，除了间隔销售，他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020 年 11 月，政府没收了价值 10 亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中，这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到 67000 美元的高点时出售其比特币持仓，那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

钱都去哪了

一旦案件结案，加密货币会被兑换成法定货币，联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一：Treasury Forfeiture Fund（财政部没收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部资产没收基金）。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin 表示。

Koopman 表示，他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的 60% 至 70%，是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后，清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱，并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请，以获得部分资金作为行动资金。”Koopman 说，“我们也可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备，’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年，Koopman 的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 说，追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos 为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了 Forfeiture.gov 网站，该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如，本文档概述了 5 月份的一个案例，1.04430259 枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年 4 月，德克萨斯州的一名居民也有 10 枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩，”Lakatos 说，“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事，以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉 CNBC，他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传，比如今年早些时候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验，那些在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里待很短的一段时间，他们想要在此期间取得一些成就。”Welle 说道，“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

本文来自 CNBC，原文作者：MacKenzie Sigalos

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