PLU:高层主动多次介入数字货币案件，部披露PlusToken案情全文

导言：30日部披露了PlusToken案情全貌，媒体大多只引用了第一段。吴说区块链援引如下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案。吴说区块链获悉，高层督办数字货币案件在去年以来开始陆续增多，或与PlusToken成功破获有关。例如杭州某案、东莞冻卡潮，均与部直接督办相关。这说明，强力监管部门开始更加密切地介入数字货币中。但由于中国相关产品没有合规化，法律法规非常模糊，如果不能推动监管部门树立相应规章制度，可能会导致执法边界变得模糊。夏巍律师表示，系统针对的主要是以数字货币为名义，实质行使之事的行为。PlusToken案件说明盐城的强大，以及部效率较高，19年3月开始到20年就完成了全球打击。但也从另一个侧面说明，境外主体并不再意味着高枕无忧，近期一些其他判决也说明了这一点。监管对于数字货币相关案件越发重视，有主动介入的态度。参考：前抓plustoken后抓吉比特矿机盐城为何严打“盘/币圈”？全文：近日，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。2019年初，江苏盐城机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导犯罪的线索后，立即成立专案组，全力开展破案攻坚，并将案情层报部。在部经侦局组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深度研判分析，初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。部有关负责人表示，近年来，犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力，始终保持对违法犯罪活动的严打高压态势，会同有关部门持续开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，保障人民群众合法权益。同时，机关提示广大群众，参与活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

证券时报删除关于“多名港交所前高层创办香港数字资产交易所 HKbitEX”的报道:据证券时报记者获悉，港交所多位前高管集体“下海”，创办香港数字资产交易所（HKbitEX），这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职。一位香港的投行人士表示，这家公司来头不小，很多港交所前高管加盟，李小加也有可能加入这个团队，不过上述投行人士的说法，并未得到李小加的证实。

更新：截至目前，该报道已被删除。[2021/1/7 16:38:05]

浙江公布《高层次人才项目推荐选拔重点产业领域引导目录》 涉及区块链:近日，浙江省人力社保厅公布了《高层次人才项目推荐选拔重点产业领域引导目录》，针对浙江省和11个地市的重点产业特色，对人才项目选拔重点领域提出了不同要求，比如对杭州重点引导新能源汽车、云计算大数据、区块链等33个产业领域，大力引进高层次人才。[2018/5/15]

日本金融厅高层：日本将不再是ICO的天堂:据Bianews消息，日本金融厅高层的消息人士透露，日本将不再是ICO的天堂。该高层人士今日对“警告币安”一事的下一步进展表态：3月23日发函正式警告币安之前，金融厅已经对其警告过一次，这次属于严重警告；如果币安继续向日本用户提供服务，不排除屏蔽其IP停止日本用户访问，甚至可能会动用国际刑警追究其责任。币安联合创始人何一表示，律师在沟通。[2018/3/26]

何玺：高层对区块链有过深入研究:就《人民日报》第17版财经周刊刊登了整版3篇关区块链的专题报道，围观者众。资深媒体评论人，酷科技创始人何玺巴比特专栏发文称，由此可见高层已经对区块链技术有过深入的研究，并达成了“共识”，即把区块链技术定为了“兵家必争之地”、是“战略机遇”、更是“国家战略”。[2018/2/27]

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