KEN:解密：前抓plustoken后抓吉比特矿机，盐城为何严打“盘/币圈”？

盐城正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城打击涉嫌虚拟货币总金额已经超过500亿。7月16日一封通知书在网络传播。盐城市局盐南高新区分局通知雷太国家属，称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导活动案的雷太国执行指定居所监视居住。雷太国是安徽人，平时并不常在盐城活动，疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务，分别是云算力销售平台吉比特、发币LTG、交易所CHANGECOIN。雷太国确实曾购买大量矿机建设矿场，但后续在资金盘的道路上越走越远。

动态 | Reddit网友：维基解密或已累计4054枚比特币:据Bitzarena消息，Reddit用户“Boredguy32”发帖称，维基解密可能已经积累了4054枚比特币。根据目前的价格，这笔资金价值约4823万美元。该用户从两个钱包中计算出了这项总金额，这两个钱包据称与2006年启动的非盈利媒体计划有关。目前尚不清楚维基解密是否仍持有这笔资金。鉴于维基解密的运作性质，可能也有相当大的资金流出，用于支付法律费用，并支持披露机密信息所需的运作。[2019/7/8]

动态 | 维基解密比特币捐款地址追踪：一地址累计接收4042枚BTC并全部转出:维基解密目前有两个公开的比特币地址接受外界捐助。截止4月19日，其中一个较老的地址（1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v）已经累计接收了超过两万笔捐赠，累计接收4042.85649978枚BTC，并已经全部转出；另一个较新的地址（36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo）共接受了261笔捐款，余额为4.69532962枚BTC，从接收的捐款地址来看，除个人地址外，有10笔来源于矿池Eligius，其余来自于诸如Bittrex.com、Xapo.com、HaoBTC.com等交易所。需注意的是，这并非意味着这些机构组织直接向维基解密捐款，很可能是其个人用户通过提币功能直接将比特币提到维基解密的捐款地址之下。（北京链安）[2019/4/23]

再往前，7月2日关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注，2日中午一条传闻在币圈广泛流传，称上午10:40左右被盐城带走。但后续吴说区块链证实，赵东是协助杭州市局进行调查。盐城事宜属于不实信息。但这也从侧面说明了盘圈/币圈对盐城的恐惧程度。盐城的最知名一战，是19年一举击破全球第一虚拟货币资金盘PLUSTOKEN。PLUSTOKEN是以搬砖套利吸引投资者的庞氏局，涉及资金达30多亿美金。此案的标志性意义，是中国让躲在境外的犯罪者也遭到抓捕，这在过去并不多见。

分析 | 金色盘面：市场反弹性质解密:金色盘面综合分析：据图中总市值占比显示，BTC在8月14日之后持续下降，这就表明资金从BTC里面出逃，流入其他币种进行套利。而从市场价格对比，可以发现，目前BTC已经回到7月15日的价格水平，但是市场总市值只有2236亿美元，比起7月14日的2495美元下降了10%，而剔除BTC的总市值却下降了22%，从1415亿美元下降到1100亿美元。目前看反弹的动力大概率来自于当初出逃的这300亿美金，而增量资金是否入场，我们还需要进一步观察。[2018/8/18]

盐城市局称，2019年初，盐城机关接到报警：有人利用PLUSTOKEN网络平台进行犯罪，盐城市机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日，机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用PLUSTOKEN网络平台从事犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用PLUSTOKEN平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施犯罪之实，已涉嫌组织领导活动罪。8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导活动罪的陈波等六人批准逮捕，疑似为PLUSTOKEN相关负责人。

除此之外，近期DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币的案件也在盐城判决或开庭。其中“WoToken”平台涉案资金达到70多亿人民币；DGC币涉案金额50多亿人民币；亚泰坊涉案金额达8.14亿元。熟悉盐城的律师告诉吴说区块链，首先，盐城本身有比较多的传统案件甚至风气。2018年丁香园一篇名为《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章风靡全网，后来因构成组织、领导活动罪被判处有期徒刑9年的权健老板束昱辉，就是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。其次，盐城当地虚拟货币相关、资金盘比较流行，因此也确实有很多本地受害者；最后，由于前两者，同时作为发达地区的，办理相关案件的经验相对丰富，能力比较强，尤其在侦破PLUSTOKEN案件中积累了相关经验。

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