INE:被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍健在的交易所

Bitfinex是一家老牌数字货币交易平台，为数字货币交易者和全球流动性提供商提供最先进的服务。Bitfinex一直为用户提供点对点的融资市场，也为专业的交易者提供了很多先进的交易功能和交易工具。奔跑财经区块链研究院点评：Bitfinex是一家拥有7年经验的交易所，在2014年时曾是业内规模最大的交易所，其交易层面的业务涉及融资、现货、期货合约等产品，并针对专业交易者提供了各类便捷的服务和工具。Bitfinex这一路走来并不顺利，在2016年经历过一次比较大的漏洞攻击，损失了12万枚比特币，2019年又被美国司法部冻结了8.5亿美元的资产，虽然后来通过发行债权代币和平台币度过了难关，但资产追回也遥遥无期。自从Tether发展起来之后，Bitfinex似乎已经将重心放在稳定币业务上，一边请着最贵的律师，一边增发USDT，至于交易平台的市场被不断侵蚀，官方似乎不是很在乎。奔跑财经项目价值评估模型FEMEV，通过8个维度21个指标对Bitfinex进行全面、权威、精准的评估：Bitfinex平台经历过数次安全事件，虽然都化险为夷，但是也暴露出其对安全性的重视程度不够。规模较小的团队却产生了巨额的利润，离不开其生态Tether的布局，目前Bitfinex交易所在交易方面的数据已经脱离第一梯队，但是从公司甚至整个行业的角度来看，USDT的发展是最值得期待的。

Bitfinex交易所概要

一、Bitfinex交易所背景Bitfinex是个数字资产交易平台，由iFinexInc拥有及营运。其总部设于香港，注册地区为英属维尔京群岛。Bitfinex于2012年12月成立，设有点对点融资市场，Bitfinex还提供杠杆保证金交易，2014年时曾是世界上规模最大的比特币交易平台。iFinexInc经营着Bitfinex交易所及两家子交易所，这三家公司再加上其香港子公司Tether有限总共四家公司，其中最被人熟知的就是Tether公司，其发行的USDT稳定币是市值最高的稳定币。二、Bitfinex交易所团队

Trust Wallet：Webverse联创被盗窃400万美元加密资产是源于社会工程攻击:金色财经报道，多链非托管钱包 Trust Wallet 发推表示，此前 Web3 元宇宙游戏引擎 Webverse 联合创始人表示未泄露助记词，仅因被拍照即被盗窃价值 400 万美元的加密盗窃。经调查，Trust Wallet 认为这是一次社会工程攻击引发的安全事件，涉及来自意大利罗马的有组织犯罪小组，已知案件地点在米兰和巴塞罗那。

该案例中，用户资金最初是在一个多签钱包中，在他们与犯罪分子见面办理业务的前几周，用户被犯罪分子说服将资金转移到一个新的非多签钱包中，随后犯罪分子分享了一份 NDA PDF 文件和 KYC 信息。而用户向犯罪分子展示资金证明并拍照后，新钱包就被掏空，所以才有了最初通过照片窃取资金的说法。[2023/2/9 11:56:27]

据公开资料显示，Bitfinex团队从来没有接受过外界的投资，凭借其平台与Tether强大的盈利能力，这个不到100人的团队，在2018年的净利润高达4.04亿美金，人均盈利能力秒杀一众上市公司，Bitfinex的核心管理层同时也在Tether任职。Bitfinex交易指标

一、流动性一家交易所的深度越好，说明在其平台交易时，买入不会出现大幅拉盘，卖出不会出现大幅砸盘，市价交易滑点较小。奔跑财经考量流动性一般会根据交易对的盘口价格点差以及正负2%价差内的挂单金额。一般价格点差越小，说明挂单的价格越密集，买入或卖出的实际价格越接近真实的市场价格；正负2%价差内的挂单金额越高，则说明市场承载能力越强、交易深度越好，能够满足大单的交易需求。

数据：约1300万美元Nomad被盗资金被归还:8月4日消息，据欧科云链OKLink多链浏览器显示，被标记为“Nomad官方被盗资金回收”的链上地址，目前已收到包括146枚ETH、626万枚USDC、201万枚USDT、15万枚DAI、399枚WETH在内价值约1300万美元的资产。[2022/8/4 2:58:18]

根据Bitfinex最近24小时成交量排名前15的交易对数据，我们可以看出，在Bitfinex的主流币交易对，点差范围在0.2%-0.5%附近，该深度对于资金巨大的用户来说会产生一些滑点，除了比特币、以太坊的交易对，其他币种流动性一般，交易分散性一般。二、成交量

根据Coingecko的统计，Bitfinex的最近24H现货真实成交量为1.1亿美元，7日现货真实成交量为5.5亿美元，基本没有刷量行为。这个现货成交量数据距离交易所第一梯队有一些差距。三、交易对2020年3月份，Bitfinex宣布将87个流动性较低的交易对剔除，目前共有138个币种269个交易对，优质币种覆盖度一般。6月份，Bitfinex准备上线贝尔链，官方在推特上公布了这一消息，可能是由于舆论的原因，随后进行了删除。Bitfinex衍生品交易指标

一、衍生品流动性

动态 | 1.7万枚Cryptopia被盗ETH已被全部转移:北京链安Chainsmap监测系统发现，此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移，在北京时间周日，该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的中继地址转账3400枚ETH完成。

剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址，接着以400枚以上的ETH主要分批转移向三个地址，这些地址与周日使用的地址一样，皆属于60cek.org[2020/1/20]

目前Bitfinex衍生品只有四个交易对，24H成交量为343万美元，部分区块链数据提供商将其TEST交易数据也计算在内，TESTBTCF0：TESTUSDTF0的成交量为1.5亿美元，该数据完全可以当成刷量行为，Bitfinex的衍生品流动性成绩并不算好。二、衍生品产品质量

Bitfinex在2019年9月上线了最高100倍杠杆的永续合约，永续合约中的交易和资金支付只能使用稳定币Tether进行结算，保证金也是USDT，资金结算时间为8小时一次，每日的00:00、8:00、16:00结算，当价格达到特定的标记价格时，进行强制清算。Bitfinex永续合约的持有资金费率是浮动的，具体费用如下表：

只有当平均价差大于0.05％或小于-0.05％时，才需要支付资金费率，最高不超过0.25%，如果投资期内的平均利差等于或在-0.05％到0.05％之内，则无需支付资金。可能是由于市场上100倍杠杆的合约已经成为主流产品了，所以基本各家交易所都推出了相关产品，Bitfinex的好处是它会比较偏向于专业交易人士，对于普通用户会有一定的准入门槛，提示相关风险。Bitfinex安全性

动态 | Upbit被盗ETH再转移3801枚至未知钱包地址:据Whale Alert监测数据显示，北京时间1月10日17:24:44，Upbit被盗ETH黑客钱包地址向未知钱包地址（0x1b16开头）转出3801枚ETH。按当前价格计算，价值约51.6万美元，交易哈希为：0x637462cb6bfccb89b277411a6bc94dfb779bfe2867cf5645a557aede17937718。[2020/1/10]

大部分老牌交易所都经历过各类安全问题，对于Bitfinex平台本身来说，2016年8月份出现的安全漏洞是其经历的第一个严重安全问题，Bitfinex在被盗12万BTC后，BTC当日暴跌25%，Bitfinex也因为多次系统故障，包括数据中心、API以及数据损坏等一系列问题，被人称为“Bugfinex”。截止至评估时，Bitfinex仍然没有在技术方面与任何安全公司进行合作，出现过类似问题的Mt.Gox已经载入史册，但Bitfinex仍然活跃在大众视野中。原因就在于官方及时发行了名为BFX的债权代币来化解危机，最开始的时候，很多人质疑代币赔偿只是缓兵之计，Bitfinex并没有赔偿的意愿；但代币发行半年之后，该交易所成功赎回了所有的BFX代币，彻底解除了此次事件的债务危机。以至于后续出现的8.5亿美元资金被冻结事件，官方除了挪用了USDT的储备金应急外，也使用了同样的招数化解危机，其平台币LEO就是在此情况下诞生的，不过Bitfinex也因为挪用USDT储备金被起诉。虽然屡次化解了危机，但是和最巅峰的时期相比，Bitfinex的影响力已经大不如前，除了安全问题外，Tether或许是一个重要原因，Bitfinex被人诟病最多的就是通过USDT操纵市场以及资产储备不透明问题。

动态 | 监测显示：Upbit被盗资金已被拆分到两个地址:据Tokenview链上数据监测，此前Upbit被盗的以太坊今日出现转账活动。被盗资金现已被拆分到0xc7d64e开头和0x3408e开头的两个地址，不排除后续黑客对该笔资金进行继续拆分的可能。接收地址1：0xc7d64e6509333a3b68f6fc09d7d19404bfdd229a；接受地址2：0x3408edca2d47ddaa783a3563d991b8ddebcd973b。[2019/11/28]

根据评估时Tether官方披露的USDT资产情况，USDT流通市值98亿美元，目前是100%的储备金，但是从2017年至今，各种指控USDT凭空发行、操纵市场、爆雷的声音连绵不绝，官方对此从不回应，截止目前Tether已经很久没有发布过第三方的资产审计报告，所以目前其账户真实资产无从得知。USDT就是在这种环境下一路发展成为市值第三的数字货币，对于整个数字货币市场的重要性也越来越大，但是Bitfinex平台本身就没有那么好过了，早前纽约总检察长办公室控告Bitfinex期间，平台用户至少从交易所撤出3万枚比特币以及100万枚以太坊，现在Bitfinex平台在交易所的行当中已经没有和顶级交易所竞争的能力了。Bitfinex交易所生态

一、平台币LEOLEO的全称是UnusSedLeo，总量10亿，这应该是业内最特殊的一个平台币了，发行LEO的起因是Bitfinex在资金托管的过程中，有8.5亿美元资金被冻结，和之前处理BTC被盗一样，Btfinex这次发行了LEO，目的十分明确，既解决USDT增发问题，又解决了8.5亿冻结资金。白皮书内容以及筹码分配上看不到任何发展前景，给予的解释也不是永久股权而是有效时间内的部分分红。不过短短10天，LEO就完成了募资，和其他平台币类似的点是，LEO也具有回购销毁的属性，正常情况下Bitfinex总收入的27%用于回购LEO，如果8.5亿美元资金赎回，将在18个月内用95%的钱对LEO进行回购和销毁。与BNB、HT、OKB等平台币相比，LEO更像是一种借贷行为的代币，专业的投资者把钱借给Bitfinex度过难关，获得少许的利息收入，目前LEO的价格为1.22美元，虽然市值排在前20，但是几乎没有任何热度，官方并没有给LEO赋予传统意义上的平台币属性，因此LEO对于普通人来说没有投资价值。二、Tether——USDTBitfinex生态最重要的部分非USDT莫属，官方号称每发行一个USDT，就在银行存入1美元或以上的保证金，USDT的崛起离不开9.4事件的推波助澜，Bitfinex被人称为比特币大庄也是由于USDT的崛起，目前USDT的市值已经接近100亿美元，仅2020年就发行超过50亿美元，位居稳定币领域第一。USDT的盈利能力有多强呢，从它的商业模式就可以看出，Tether每收到用户1美元，就会发行1枚USDT，当用户把USDT交还给Tether时，拿回美元需要支付5%的手续费，其次，Tether持有美元时的利息归公司所有。很多人为了省去5%的手续费，会选择直接在OTC交易变现，所以USDT会有大量的利息收入，以目前100亿美元的资金量，哪怕一年3%的利息，也有3亿美元收入，可谓是躺赚。USDT的应用不光在数字货币交易，还有一些匿名性的交易，甚至盘圈USDT跑分等应用，无论是正规的还是灰色的，都可以看到它的身影。稳定币可以实现的功能实在太多，想象空间很大，很多人都看到了稳定币的盈利能力和未来，纷纷模仿发行各类稳定币，但是目前市场影响力最大、占有份额最高的仍然是USDT。伴随着每次增发，Tether的USDT大部分都会先进入Bitfinex流通，Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机，大量“囤货”比特币，从而恶意抬升该币的价格，面对公众以及监管机构的质疑，Tether目前并未通过公开渠道回应。近日，Bitfinex股东赵东因为涉及到场外黑钱交易被抓，至今尚无消息，这反映出了国内出现了严打OTC的信号，Tether也冻结了39个USDT相关地址，这些地址都是疑似涉及的地址，官方的态度决定了USDT势必会被严格监管。Bitfinex用户体验

一、Bitfinex社区热度

Bitfinex官方推特共有52万关注者，6月份发推42条，粉丝活跃度一般；电报群9276人，平均在线800人，活跃度一般。Bitfinex整体没有对国内用户做特别的社区管理和运营。二、网站流量因子

Bitfinex月度访问人数为215万，网站全球排名26122，金融垂直领域排名354，访问人数最多的5个地区为：占比11.55%，俄罗斯占比8.19%，乌克兰占比7.73%，捷克占比6.58%，德国5.61%，整体流量数据一般。三、用户入门门槛Bitfinex的使用对于国内用户来说可能不是太习惯，虽然目前支持中文，但是从流量数据来看，国内用户还是不多，Bitfinex对于专业投资者是比较友好的，专门给专业交易者提供了单独的服务器、单独的客服、还有高级图表、高级交易策略工具等，总体来看是比较适合专业人士使用的。四、交易费率基础费率就是不考虑持有平台币折扣与点卡抵扣、邀请返佣、非专业用户情况下的费率，挂单即为按下单后某个价格挂出的卖单或者买单，吃单即为下单后直接与其他挂单成交的单，简单来说，下单后立即成交的是吃单，没成交就是挂单。Bitfinex的币币交易基础费率为挂单0.1%，吃单0.2%，交易费率水平中等，比OKEx贵，比火币便宜，如果过去一个月内交易量超过1500万美元，则可以免除手续费。五、服务质量普通用户只能通过提交工单的方式解决问题，此方式处理速度可能没有在线人工客服那么快，各个社区官方人员也不是很方便联系。Bitfinex市场潜力

奔跑财经认为，Bitfinex平台本身其实在交易所的竞争力是慢慢下滑的，其最大的潜力来自于USDT，这个项目的潜力甚至比交易所本身还要诱人，Bitfinex本身团队成员就不多，很有可能目前的重心已经偏移。总结

作为一家存活了7年的交易所，Bitfinex在现货和衍生品交易的领域逐渐走向下坡路，一方面是各类交易所都在提高自家产品的竞争力，一方面是Bitfinex团队的不重视，奔跑财经猜测可能是由于Tether的业务已经足够赚钱，所以团队的整个重心围绕着稳定币进行，尤其是2020年以来，全球央行都在大放水，USDT的市值一路水涨船高，再加上DeFi领域的爆发，业内对稳定币的需求有增无减，Bitfinex目前只希望可以把一些专业的交易者留住即可，对市场业务拓展并没有太多大动作。

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