火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链
首页 > DAI > 正文

USD:吴说区块链:疑似南宁OTC商被捕,涉嫌用USDT帮电信

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信犯罪分子,遭到调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号,犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前,犯罪嫌疑人罗某已被机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。多名行业人士对吴说区块链表示,按照文中描述,罗某应该是一名OTC场外交易员。6月初,一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说区块链曾独家披露,核心原因是电信与资金盘近期遭到严查,尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻,场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。广西的这一案例再次证明了这一点。事情的起源是,5月11日,叠彩分局接到秦女士报案称其5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员电话,对方称秦女士办理的一张电信卡涉及撒播新冠谣言和贩卖假口罩。秦女士后续再次被告知涉嫌金融案。对方又表示受害人的身份资料被盗用,需要清查并冻结其名下所有财产,进而要求秦女士将存款转入“机关设立的安全账户”,受害人损失共计48万元。接到报警后,检测预警并劝阻正在被实施的群众,劝阻金额高达600余万元,同时发现方有数十个涉案账号,实施电信犯罪后,均由设立在各地的转取赃款犯罪窝点进行网上操作,通过银行卡和各大投资平台将赃款分解转账、境外提款。通过账号追踪到其中一名帮助网络信息犯罪的嫌疑人罗某,并确定其暂居在南宁。5月20日赶往南宁将其抓获归案。

数据:Amber的6个以太坊钱包总资产为946万美元:12月6日消息,据链上分析师Lookonchain报道,Amber的6个以太坊钱包总资产为946万美元,包括3,990枚ETH(500万美元)、1,111,841枚USDC、1,652,678枚USDT和29,182枚BUSD。此外,Amber在过去7天内向Paxos转移了约3600万美元BUSD,在5天前将10,422枚ETH(约1312万美元)转移到新地址“0x7fb3”。Amber的最后一笔交易是在4小时前,从币安中提取了500枚ETH(约626,995美元)并转出至地址“0xb24a”。[2022/12/6 21:25:58]

“FTX崩盘事件”主题纪录片已于巴哈马开机启拍,奥斯卡提名导演David Darg执导:11月18日消息,知名纪录片工作室XTR将推出以“FTX崩盘事件”和“SBF”为主题的相关纪录片,该片由艾美奖得主、奥斯卡提名导演David Darg(大卫·达格)担任导演,目前相关制作组已抵达巴哈马开展拍摄工作。

XTR执行制片人Justin Lacob表示:FTX的崩盘是近期最为轰动的金融故事,它暴露了加密货币领域的主要缺陷。我们的团队已获得独家访问权,将深入了解这个已经让汤姆·布雷迪等名人陷入困境的突发事件。(Variety)[2022/11/18 13:21:46]

Anne Termine 加入 Yuga Labs 担任政策主管:金色财经报道,Yuga Labs 今天宣布 Anne Termine 已加入该公司,担任华盛顿特区的政策主管 Termine 将在政府政策和宣传方面拥有数十年的经验,并具有重大意义区块链和加密货币行业的背景。作为政策负责人,Termine 将与政府和行业利益相关者合作,分享公司对未来的愿景,并倡导新兴的 web3 生态系统。随着围绕 web3 的对话不断发展,她的法律和商业专业知识将为 Yuga Labs 的政策重点提供依据。[2022/11/6 12:22:38]

标签:USDSDTUSDTMINEarnBUSD泰达币USDTEUSDT郭家毅gemini女友染染

DAI热门资讯
数字货币:万向区块链肖风最新演讲:何谓区块链的应用价值?

编者按:本文来自万向区块链,Odaily星球日报经授权转载。2020年7月4日,万向区块链实验室、新加坡新跃社科大学和巴比特联合发起的2020中新区块链领袖论坛在中国和新加坡同步直播.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:我们与王纯及Terra、Klaytn等项目资深从业者聊了聊韩国加密货币市场生态

Baek:大家好!我们是来自韩国的VC,今天的两位嘉宾Terra和Klaytn都是我们投资的公司。Yama:Baek人在旧金山,辛苦你了,这个时间点不容易.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:彭博社:比特币正在盘整,等待一次重大突破

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MICHAELKAPILKOV,Odaily星球日报经授权转载。彭博社表示,只要比特币(BTC)保持在关键阻力位上方,就仍然看好比特币.

1900/1/1 0:00:00
比特币:比特大陆宫斗不已,亿邦国际启动上市

编者按:本文来自蜂巢财经News,作者:JXkin,Odaily星球日报经授权转载。比特大陆曾经的两位联席CEO詹克团和吴忌寒,在争夺对北京子公司的控制权方面,丝毫没有要停止的意思.

1900/1/1 0:00:00
区块链:去中心化交易所前景几何?

编者按:本文来自加密谷Live,作者:MikaHonkasalo,翻译:Liam,Odaily星球日报经授权转载.

1900/1/1 0:00:00
GON:李笑来的瓜,吃不动了

低调了很久的币圈首富李笑来老师,最近又开始搅动币圈了。起因是5月21号,李老师转发了一条微博,不带脏字的喷了币安可能资金断裂.

1900/1/1 0:00:00