MAKE:闪贷策略：攻击者能取走Maker的7亿美元抵押品吗？

编者按：本文来自

蓝狐笔记

，Odaily星球日报经授权转载。

前言：自从bZx事件之后，闪贷逐渐为大家熟悉。如果利用闪贷对Maker进行治理攻击，会发生什么情况？闪贷之前，要发起治理攻击的成本很高，可能会采用众筹策略，而有了闪贷，只要流动池中有足够的ETH，即可发动对Maker的治理攻击，从而取走Maker的所有抵押品并发行新Dai。基于这样的可能性，Maker决定制定新的治理合约，并于今天发起投票，以引入延迟，防止对系统的治理攻击。闪贷的出现，对DeFi的安全提出更高要求。此外，蓝狐笔记发现，当前uniswap池中的MKR被大幅减少，1.6万个MKR降至4000多个MKR，从目前情况看，由很大概率是大户撤出，以防止被攻击者利用。本文作者DominikHarz，由“蓝狐笔记”社群的“JT”翻译。

摘要

如果不对新的治理合约引入延迟，通过闪贷，你有机会窃走Maker的所有抵押品以及发行任意数量的新Dai。

任何人都可以执行攻击，且只需要支付交易费用，且无须持有任何MKR。

纽约梅隆银行CEO：我们仍然对加密货币感兴趣:金色财经报道，纽约梅隆银行CEO表示，银行业这一动荡时期已经结束，我们仍然对加密货币感兴趣。[2023/5/2 14:37:40]

如果Maker在闪贷池的流动性超过阀值之前，不引入延迟，则几乎没有机会阻止攻击。

2020年2月8日我们曾跟Maker联系，并于2020年2月14日跟他们联系讨论我们的发现。

Maker清楚攻击向量，并于PST本周五下午12点举行投票，以防止攻击。

介绍

Maker及其Dai稳定币是以太坊DeFi上最受欢迎的项目，其智能合约锁定了大约7亿美元。Maker协议依赖编码于智能合约的治理流程。MKR代币持有人可以投票取代现有的治理合约。投票票数跟MKR数量成正比。MKR的总代币量为987,530，其中选定的钱包或合约持有大量的代币：

Maker治理合约：192,910MKR

Maker基金会：117,993MKR

a16z:60,000MKR

Solana：2月25日主网故障因主要区块传播协议“Turbine”的拥堵:4月19日消息，Solana发文称，北京时间2月25日大约13:46:16，Solana主网Beta集群（cluster）降级的原因是主要区块传播协议“Turbine”的拥堵，异常的网络流量致使Turbine容量饱和，迫使大部分区块数据通过极慢的后备区块修复协议进行传输。核心工程师已经确定，这个问题是由碎片转发服务中的重复数据删除逻辑故障引起的。

此外，重传管道中的重复数据删除过滤器最初并不是为了防止Turbine树中的环路而设计的。现在对重复数据删除逻辑进行增强，以减轻SolanaLabs验证程序客户端v1.13.7和v1.14.17中此过滤器的饱和。核心工程师还与碎片转发服务提供商合作，以提高其设计的弹性和兼容性。此外，SolanaLabs验证器客户端的一个补丁已经被应用，它将导致产生大区块的区块生产者中止，从而向节点运营商发出信号，检查其节点并使其在集群中恢复到健康状态。[2023/4/19 14:12:44]

0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b:51,291MKR

关于Voyager向Binance.US出售资产听证会将在周五继续进行:金色财经报道，法官和债权人就该经纪人向Binance.US出售资产的提议进行八个小时的证词，法官Michael Wiles仍未对重组协议做出裁决，听证会将于周五在纽约南区的美国破产法院继续进行。

律师表示，重组计划获得了97%的投票债权人的批准，尽管只有6%的Voyager债权人实际投票。据Voyager债务人的一名律师称，目前超167,000名Voyager客户已经注册了Binance.US平台。此外，美国证券交易委员会和纽约监管机构均反对该项重组计划。

此前报道， Voyager破产法官表示，SEC反对BinanceUS的收购交易“是一种掩饰”。[2023/3/3 12:40:24]

0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549:39,645MKR

请注意：Maker治理合约包含多个主体的MKR代币

治理攻击

在2019年12月的一篇文章中，MicahZoltu指出如何攻击Maker治理合约。。其基本思想是，积累足够的MKR代币，用攻击者的治理合约取代现有的治理合约，也就是恶意的治理合约。然后，恶意治理合约可以让攻击者完全控制系统，可以取出系统中的所有质押品，同时发行任意数量的新Dai。

Besu客户端已100%完成以太坊合并升级准备:9月15日消息，据Ether Nodes披露的最新数据显示，当前Besu客户端已100%完成以太坊合并升级准备，也是四个执行层客户端中第一个全部完成以太坊合并升级准备的客户端，当前其他三个执行层客户端中：Go-Ethereum（Geth）已做好合并准备的客户端占比为88%、Erigon为93%、Nether mind为92%。[2022/9/15 6:58:12]

为了减少所需的MKR代币数量，他建议在对新治理协议进行投票时执行攻击。目前，治理合约中已锁定192,910个MKR。但是，如果假设两到三个合约用类似代币分配进行并行投票，那么攻击者将需要较少的代币。如下图，这种情况在过去经常发生：

对“Maker治理合约”进行投票

最明显的攻击策略是通过智能合约众筹所需的MKR代币，并在胜利后给每个参与者分配相应的收益。然而，攻击者可能需要累积大约5万个MKR代币，才有机会在不被Maker注意到的情况下发起对系统的攻击。

勇敢的新攻击策略：闪贷

不过，如果我们考虑使用闪贷，则可以完全无须考虑累积MKR代币。闪贷是相当新的概念，因此我们可以给予简要说明。

今日恐慌与贪婪指数为46，恐慌程度有所下降:8月13日消息，今日恐慌与贪婪指数为46（昨日为42），恐慌程度较昨日有所下降，等级仍为恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/8/13 12:22:51]

一般来说，一个人必须提供抵押品以在DeFi中获得贷款。例如，在Maker中，Alice通过存入ETH借到Dai。这是必须的，因为这是在弱身份和主体在经济上会做出理性选择的系统下运行的。

而闪贷将这些要求都去掉，因为它仅在单个交易中发生：

*Alice从闪贷流动性提供商中获得贷款

*Alice执行一些操作

*爱丽丝偿还闪贷及利息

闪贷在一次交易中分三步执行

闪贷之所以有效，是因为这是以太坊EVM的设计方式：如果在这次交易中闪贷在任何时候失败，整个交易都会被还原。

因此，Alice可以承担贷款的风险，即，如果她无法偿还贷款，她也永远不会承担其风险。流动性提供商也获得胜利：他们只有在Alice能够偿还贷款的情况下才会出借其资金。

利用闪贷进行套利或预言机操纵

在2月14日和2月18日，两起跟闪贷有关的事件导致bZx停止其平台。在第一次的交易中，一次闪贷获利1,193ETH，大约298,250美元。该交易使用智能合约执行，在Fulcrum上开了wBTC的空头头寸。在同一笔交易中，该交易从Compound中借出一笔wBTC贷款，并在kyber的Uniswap储备池中交易wBTC，导致很大的滑点，最终也将Fulcrum的价格降低。具体可参考bZx和peckShield的分析。

同样，2月18日发生了第二起事件，这一次交易中“攻击者”获得了2,378ETH的收益。该交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD买入多头头寸。

预言机操纵以减少所需的流动性

对于有些攻击，我们可以假设5万MKR就足够了。即使实践上所需的代币数量可能更多，闪贷会让Maker安全面临困境，如果没有治理延迟的话。用一种幼稚的方法，攻击者可以借出一笔闪贷购买5万MKR代币。

按照目前的汇率，攻击者需要大约485,000ETH，用来购买MKR，因为只有一个交易所Kyber有足够的量。但是，攻击者也可以在多个交易所购买MKR，在Kyber买入3.8万的MKR，在Uniswap买入1.15万的MKR，从Switcheo买入500MKR，共计需要378,940ETH。这个数字依然很高，但已经减少了近10万ETH。

攻击者可以使用预言机操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的价格。这是两个最大的MKR提供商，并显出很容易受到预言机价格操纵的影响。需要进一步分析来确定MKR价格可以降低多少。但是，像wBTC这样的流动性较低的代币，攻击者能够将汇率操纵大约285%。

获得足够的流动性

Aave上锁定的ETH

即使使用预言机操纵，也需要大量的ETH执行对Maker的攻击。但是，攻击者可以通过在同一次交易中进行两笔闪贷来提高其流动性。Aave和dYdX为了保护自己免遭重入攻击的伤害，在一次交易中仅允许单笔闪贷。但是，攻击者可以在同一笔交易中从这两个不同协议中借出ETH。

因此，截止到2月18日，攻击者在dYdX上拥有一个9万ETH池，在Aave上有1.7万ETH池。因此，以当前的流动性，攻击者可以从dYdX和Aave那里获得共计大约10.7万ETH的贷款，通过借入的ETH，试图用来操纵MKR代币价格，并由此获得足够的MKR代币，以取代当前Make治理合约。

为了让这种方法成功，攻击者必须能够将MKR平均价格降低至少3.54倍。或者，攻击者可以等待dYdX和Aave增加其流动性池。由于两种协议的当前流动性池增长率大约在5%左右，因此似乎不太可能在两个月内实现此攻击。

组合攻击？

显然，可以将众筹和闪贷两种方法结合起来。使用当前可获得的大约10.7万的ETH，大约可以从Kyber上获得1.08万MKR。这样一样，多个攻击者所需的众筹MKR量从5万个降至3.92万个。在非正式的Twitter调查中显示，似乎有些人确实对这种攻击感兴趣：

还应注意：排名前四位的账户持有人能够在无须众筹的情况下实施攻击。

没时间等待。

一旦通过闪贷池获得足够的流动性，任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池资金达到这种阀值时，一旦Maker开始投票，Maker需要确保MKR代币尽可能少地分布。如果在此投票过程中，任何时候MKR的分布被允许利用此漏洞，那么，任何抵押品都可能被取走。

该攻击者将能够取走价值7亿美元的ETH抵押品，且能够任意印发新Dai。这种攻击将会扩散到整个DeFi领域，因为Dai在其他协议被用作抵押资产。此外，攻击者可以使用新Dai交易其他价值2.3亿美元的代币。

对策

Maker应制定新的治理合约，防止闪贷攻击其系统。具体来说，新的治理合约应该能够被Maker基金会核查，以查看是否有恶意代码，并能够有足够的时间做出反应。从最低限度来说，新治理合约不应该在单个交易中生效。这样，攻击者无法从攻击中获利，从而导致无法偿还闪贷贷款。如果攻击者无法偿还闪贷，攻击也就不会发生。

Maker将于2020年2月21日大平洋标准时间12点下午对这类合约进行表决。其建议对合约激活治理安全模块，并防止此类闪贷攻击。

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