区块链:虚拟货币交易已临寒冬，清退力度史无前例

编者按：本文首发于微信公众号锌链接，作者：赵雪娇编辑：独秀关注公众号，和我们一起探索产业区块链价值。如需转载文章，请微信申请开白名单。近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象，监管部门重拳出击，接连出台文件要求严打虚拟货币交易，北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道，2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。种种迹象表明，监管部门对虚拟货币交易的态度始终未变，境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管明朗后，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强；第二，逐渐走向规范；第三，大规模的国家队进场。一、清理从小从早，防患未然

动态 | Mt.Gox前首席执行官Mark Karpeles出版个人首部书籍《虚拟货币3.0》:据外媒近日消息，Mt.Gox前首席执行官Mark Karpeles出版了个人首部书籍《虚拟货币3.0》，该书现已上架亚马逊日本站销售。[2019/6/4]

此次清退的力度史无前例。10月底，北京破获了数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及BISS员工。11月13日晚，数字货币交易所币安官方微博被封。11月25日，央行发布《中国金融稳定报告》显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。11月29日，北京链上科技有限责任公司申请简要注销。在全体投资自然承诺书中，有杜均的签名。种种迹象表明，这次清退行动，是2017年“9.4”以来，中国监管对虚拟货币交易力度最大的整顿。二、监管态度未变：严打

分析 | 日本虚拟货币交易量占全球四到六成:据CoinPost报道 ，虚拟货币兑换软件提供商Ibinex近日发布了“全球虚拟货币市场报告”。报告显示，韩国民众对虚拟货币的认知度最高，日本民众的知识储备最高。日本有350万交易商（其中个人投资者占30％至50％），约占全球虚拟货币市场总量的一半；日本的虚拟货币交易量占全球交易量的40％至60％。韩国的虚拟货币交易商占本国人口的31％；韩国ETH流通量占40％。[2018/10/10]

一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士对财新表示，“9·4禁令”的总体政策不变，“目前境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。与之前相比，此次清退的特点是，从小、从早打击清理非法活动。11月13日，央行官网发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及和，请广大公众提高风险意识。11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。11月14日，央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排：一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

重庆酉阳：警惕以“虚拟货币”、“区块链”为幌子的非法活动:5月15日，重庆市酉阳县局联合县金融办、银监办、国税局、公积金中心、烟草专卖局、银行等多家单位开展了“与民同心、为你守护”为主题的全国打击和防范经济犯罪集中宣传活动。此次活动通过设立法律咨询台、展板、宣传海报、宣传手册等方式，向广大市民详细介绍了各类非法投资、等涉众型经济违法犯罪的新“套路”，要警惕以“虚拟货币”、“区块链”、私募入股、合伙办企业等由为幌子，警惕团伙利用亲戚、朋友、同乡身份实施、参与活动。[2018/5/19]

此次深圳排查整治中，运用了科技新手段。目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。三、披着区块链外衣，行之实

部经侦局：警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子项目:据中国广播网报道，昨日部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，2017年，全国机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。机关提醒广大群众，如遇以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的“投资”、“理财”项目，务必警惕。[2018/4/24]

很多团伙借着区块链作为幌子，非法集资，造成公众财产损失。今年8月13日,上海浦东通报了一起案。这是一款自称区块链养宠的游戏，养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。调查发现，所有交易都是由平台人员操控，公司随时准备变更手续跑路。不到一个月后的9月11日,长沙市官方称，趣步公司涉嫌网络、非法集资及金融,已被立案调查。趣步宣称，用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶，推广平台还能赚更多钱。央行西安分行总结了虚拟货币“四大套路”：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行、境外数钱，为提前跑路做准备。四、扶优汰劣支持实体经济

日本极真空手道创始人大山倍达将发行虚拟货币:日本极真空手道创始人大山倍达将发行虚拟货币「MAS OYAMA COIN」，旨在创造全球武道领域可运用的虚拟货币。代币预售日期为2月15日13:00（日本时间），总发行数为5亿枚。[2018/1/22]

各地监管的摸排行动，主要目的是摸清虚拟货币行业情况。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管部门先把行业规模、体量、模式、风险看清楚，然后才知道使用怎样的监管的手段更有效，避免一刀切。易欢欢认为，监管一旦摸清情况，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强。第二，逐渐走向规范。第三，大规模的国家队进场。CCTV1《焦点访谈》11月18日播出区块链相关节目指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。节目称，对于区块链，有所为的，是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；有所不为的，就是借区块链之名行圈钱、之实。未来，监管部门将在两方面开展工作：一是各地清理整顿以区块链开展的各类非法集资，金融监管部门与部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。业内人士对锌链接透露，未来，虚拟货币交易所有两种形式：要么在国外，不允许入境；要么国家控股。寒冬已至，虚拟货币交易所及相关项目，必将经历一轮洗牌。廓清市场环境后，区块链在实体产业的应用将获得良好的成长土壤。

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