COIN:美国合规交易所Coinbase到底多有钱？

正文共：2,389字预计阅读时间：6分钟提到交易所，就绕不开Coinbase。大多数国内用户可能对这家位于美国的交易所并不熟悉，或者仅仅听说过名字，但这家老牌的美国合规交易所不仅在美国数字货币交易市场常年占据着头把交椅，更是传统资本市场的宠儿。根据其披露的数据，自2012年成立至今，Coinbase已有超过3,000万用户，累计交易额达到1,500亿美元以上。因为其客户很大一部分来自美国，Coinbase十分重视合规问题，在2017年拿到了纽约金融服务局颁发的BitLicense牌照，是第二家拿到此牌照的交易所。这个位于金融世界中心的监管部门发放的数字货币交易专用牌照要求很高，至今也只有不到二十家公司获得批准。能拿到这块牌照，说明该机构的交易数据、系统安全等方面得到了发牌机构的认可，并会接受定期检查。所以合规交易所不仅交易量很难造假，系统安全性也是经过检验与认证的。根据CoinMarketCap数据，Coinbase上40%以上的交易量来自BTC相关的交易对，BTC交易可以认为是Coinbase最重要的业务之一，所以Coinbase也格外重视BTC账户体系的安全，甚至连它的比特币钱包体系都与别的交易所很不一样。不同于大部分交易所相对固定的钱包集群，Coinbase大量使用了一次性钱包作为充值钱包与热钱包，而且其冷钱包存储十分分散，所以很难进行数据挖掘。目前的数据服务机构大多无法提供Coinbase相关账户的识别和资金流转追踪，少数能够提供Coinbase账户相关数据的机构，如WhaleAlert，也没有给出详细的钱包余额与转账数据，只有零星的大额转账预警。而Chain.info此次通过人工智能辅助的数据挖掘，有效识别出了Coinbase的BTC账户体系，填补了市场的一大空白。那么交易所钱包挖掘追踪到底有困难，以至于准确数据如此稀有？下面就让我们来简单认识一下交易所钱包体系。交易所钱包一般分为充币钱包、热钱包和冷钱包三种。这里所说的钱包其实就是比特币等数字货币的账户。充币钱包顾名思义，充币钱包主要用于用户充币，类似于用户的银行地址。交易所一般会在用户注册时提供该类钱包地址给用户。但与银行账户不同的是，用户只会在存币的时候使用该地址，提币则大多是从交易所的热钱包中提取。此类钱包数量极大，交易所控制的账户中99%都属于此类。热钱包热钱包也就是交易所的联网钱包，主要作用是充当普通充币地址和冷钱包之间资金流通的渠道以及供用户提币。热钱包数量上占比极小，大部分交易所的热钱包数量在10到30之间，但是此类钱包的交易极为频繁。冷钱包冷钱包是指交易所的离线钱包。交易所在日常交易中，会有部分资金沉淀下来，或者在热钱包积累了一定量的资金后，就会统一向冷钱包地址转账。在正常流程中，冷钱包只会和热钱包进行交互，和普通的充币地址不会有直接的互动。交易所会在物理上隔绝冷钱包的私钥，这样在冷钱包绝大部分的离线时间内就消除了黑客攻击的可能性。

BIT Mining在俄亥俄州的发电能力随着在美国的扩张而增长:1月20日消息，BIT Mining随着在美国扩张期间，其俄亥俄州的矿场已达到50兆瓦的发电能力。除了托管矿工之外，也在进行自我采矿作业。此外，BIT Mining的俄亥俄州数据中心将继续扩展，计划容量达150兆瓦。

BIT Mining是一家总部位于香港，在纽约证券交易所上市的加密矿商。BIT Mining的哈萨克斯坦业务将部署更多的采矿机，其比特币算力周二超过146.8 hash/s。最新季度报告显示，BIT Mining2021年第三季度的净亏损为2,960万美元，而第二季度的净亏损为1,450万美元，2020年第三季度的净亏损为450万美元。（forkast）[2022/1/20 9:01:53]

以上是大多数交易所的钱包结构，而在Coinbase的账户体系中，每一部分都与众不同。Coinbase的充值钱包整体结构与大多数交易所类似，但是它的充值钱包可以被更换，用户能够使用一次性地址进行充值。这种设计提高了钱包安全性，然而也为数据挖掘带来了很多额外的难度。而相对于普通交易所只有10-30个的热钱包，Coinbase使用了一个包含海量地址的热钱包库，这些热钱包绝大多数都只会被使用一次。这导致热钱包数量大大增加，也不会有太多历史可供追溯。此外，大多数交易所只有几个金额巨大的地址用作冷钱包，而Coinbase构造了一个由很多较小金额地址组成的冷钱包库。Coinbase这种大量采用一次性地址、众多小额地址分散存储的方式提高安全性，同时也提高了识别和挖掘难度。为了挖掘Coinbase的钱包系统，Chain.info在常规地址挖掘手段之外，用获得的钱包地址链上数据特征作为样本，训练了机器学习模型，然后使用模型对比特币富豪榜前10,000的地址做了自动识别聚类。

28家为机构提供加密托管服务的公司中有一半位于美国:为机构客户提供加密托管服务的28家公司中，有一半位于美国，香港特别行政区、瑞士、英国紧随其后。美国被如此偏爱的原因可能是客户对美国的规章制度更熟悉。（TheBlock）[2020/7/19]

Source：Chain.infoChain.info通过先进算法找到了近300个属于Coinbase的冷钱包，绝大部分冷钱包数额不到10,000BTC。从链上总比特币余额来看，Coinbase钱包体系内总的BTC余额近100万个，按现价折算约合84亿美元，远高于火币与币安的31万个与25万个，是目前链上资产排名第一的交易所。目前大多数链上数据服务商都无法提供Coinbase数据，这也从另一方面说明Coinbase的设计实现了它提高钱包安全性和隐私性的效果。Chain.info作为目前市场上唯一一个提供Coinbase较完整钱包数据的平台，目前数据已同步更新到官网交易所排行榜和富豪榜上，Coinbase钱包余额变动、流入流出和大额转账等信息也在Chain.info的官网与API服务中同步上线，欢迎大家查看。相信在加上这片拼图之后，比特币流转的透明度会上升到一个新的台阶，也欢迎对区块链链上数据、钱包地址挖掘感兴趣的朋友关注Chain.info。

声音 | 新华财经：监管沙盒进一步丰富美国区块链监管手段:新华财经发表调研文章称，随着监管沙盒机制在英国等国家取得成效，美国多个州已经通过立法在金融科技领域引入沙盒监管机制，能源等行业一些创新型企业也在积极呼吁引入沙盒监管机制。在联邦层面，美国对于加密货币首次代币发行已经整体纳入证券的监管，并需要注册，美国消费者金融保护局等部门正在推动引入沙盒监管机制。监管沙盒的逐步引入进一步丰富了美国对于加密货币和区块链等金融科技的监管手段，预计将逐渐推动联邦层面立法共识的形成。[2019/12/3]

加密货币初创公司Cblocks因美国加密货币监管缺乏明确性 决定迁往加拿大:据bitcoin.com消息，总部位于迈阿密的Cblocks最近一个月通过向加密货币新投资者出售包含五个随机加密货币的USB筹得了32000美元，该公司已宣布将迁往加拿大，其主要理由是美国加密货币监管缺乏明确性。该公司可以从中获得50美元的服务费，该公司在一个月内获得了3.2万美元。cblock的首席执行官兼联合创始人Auston Bunsen表示，尽管该公司的主要产品包括加密货币USB，但根据美国法律，该公司的业务可以被视为货币服务业务，这是因为公司发行的加密货币可能被认为是有价证券，而加拿大的监管政策则更加友好。[2018/5/8]

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