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TOKE:发币被抓,会被定什么罪?

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时间:1900/1/1 0:00:00

文|棘轮林格2019年下半年,针对币圈的新一轮严打,正在进行中。在这一年里,从币到资金盘,从建虚假交易所到偷电挖矿,多个涉案者纷纷落网。他们的罪名,涉及、、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的局,其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用,成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后,区块链世界有望得到净化。01币和资金盘的定罪

2019,监管整治币圈,重拳砸向币和资金盘。12月4日,新华社发文,呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融“重出江湖”。11日,杭州中院宣判“能量锎”集资案,主犯被判无期徒刑。在能量锎之外,自今年下半年来,PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的币、资金盘团伙,被抓获。它们的受害者,也开始陆续报案。然而,在报案和维权的过程中,许多受害者遇到了困难。“项目方发过很多资质证明,我们也不知道是不是真的,算不算。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示,“网上查资料也头晕,不知道算什么罪名。”针对这一问题,一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”,发现近五年内与之有关的刑事案件判决书,高达1175份。其中,网络类案件占比最大。除此之外的大多数案件,均与币、资金盘有关。而这些案件中的犯罪嫌疑人,绝大多数的定罪是以下三类:组织、领导活动罪;罪;非法吸收公众存款罪。以霹克币相关案件为例,它是一个典型的币圈资金盘项目。今年上半年,辽宁沈阳、安徽宿州两地法院,分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中,犯罪嫌疑人最终的罪名,却有所不同。在沈阳案件中,犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪,被判有期徒刑6年。而在宿州案件中,犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导活动罪,被判有期徒刑3年,缓刑5年。罪名与量刑上的差异,与二人的具体犯罪行为有关。裁判文书网显示,杜某未经有关部门批准,在沈阳某酒店举办宣讲会,宣传霹克币无风险、高回报,吸收了12名被害者投资,总投资款高达912万元。曹某的行为与之类似,但曹某的辩护人指出,曹某只是以投资人的身份参与活动,自身也是受害者,并没有获利。而法院则认为,曹某以推销投资霹克币为名,要求参与者缴纳会费获取加入资格,并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的组织,已经构成组织、领导活动罪。而曹某本人是否获利等事实,并不影响其犯罪的构成。

Mark Cuban:发币后释放全部供应并通过DeFi提供流动性,可实现真正去中心化:5月24日消息,NBA达拉斯独行侠队老板Mark Cuban对最近发布的一条推文发表了评论,该推文涉及美国SEC称Filecoin(FIL)为证券,并就这一问题致函灰度。Cuban表示,加密货币发行平台的一种可能情况是,他们释放全部代币供应,而不保留一部分作为财库。发行的代币应该用于使用DeFi提供流动性,发行代币的原始实体应该解散。他认为,在这种情况下,“真正的去中心化”是存在的,而SEC等监管机构将无法“关闭代币”,指责它是一种证券,就像对待XRP、FIL和其他加密货币一样。[2023/5/24 22:14:51]

“只要达到三层及三层以上的层级,就构成了。”万商天勤律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在罪的认定上,张烽指出,如果犯罪嫌疑人的行为不符合的犯罪构成,包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等,就不构成罪。就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名,张烽给出了一个简单的判别标准:侧重于其营销推广方式;罪的核心是虚构事实;而非法吸收公众存款的核心,是在未取得相应牌照许可的情况下,向不特定对象募集资金。“在霹克币的案子里,已经宣判的两个人应该只是市一级的代理,主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称,“幕后的操盘手据说早已跑路,如果被抓回来,大概率会被认定为。”“从最高刑期来看,罪的量刑会重一点。”张烽表示,“不过,具体也要根据案情而定。”02交易所定罪

声音 | 苏宁金融研究院院长助理:市场机构自行探索发币,仍看不到解禁迹象:8月27日,苏宁金融研究院院长助理薛洪言发表了题为《最全解读!一文读懂央行金融科技规划传递了哪些信息》的文章。文章称,企业版数字货币,依旧无望。无论是区块链还是数字货币,《规划》都只字未提,只是在“(八)健全网络身份认证体系”小节中隐约谈到区块链技术。这表明,未来三年里(2019-2021),监管仍鼓励金融机构自行探索区块链技术的落地应用,却也并非政策重点(或许与区块链技术自身成熟度有关)。至于数字货币,法定数字货币已是“呼之欲出”,市场机构自行探索发币,仍看不到解禁迹象。类似Libra和沃尔玛币这样的稳定币,没有投机属性,借助巨头自身的影响力,在跨境支付层面具有较强的渗透力。当前,人民币国际化成果初显,但仍前路漫漫。而国外互联网巨头发力数字货币,又给人民币国际化增添了新的变数。在此背景下,国内数字货币探索策略其实可尝试进行调整,官方层面由央行加速推动法币数字化,市场层面,未尝不能放开企业进行可控的数字货币试点。据悉,近日,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。[2019/8/28]

在币、资金盘之外,被严打的另一个币圈主体,是交易所。今年6月,位于杭州的比特币交易所比特网被一锅端。对100余人采取了刑事强制措施,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查?资料显示,这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路,是将潜在投资者拉到微信群,群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息,诱导用户投资。而交易所自己,则可以随意操控平台内的比特币价格,让用户赔钱。涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网,仅有一份判决书与比特币交易所相关,即2018年年末宣判的秒盈交易平台案。秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里,用户只能买涨、买跌,买对了可以获利85%,买错了则全赔。事实上,对于这一平台上的所有交易数据,交易所都能在后台随意更改。投资者入场后,平台会先放水,让其小赚一笔;等投资者大量入金后,平台再“做死”,让客户的钱全部赔光。

声音 | BM 透露将会创建竞拍 token 名称的功能,项目方发币不再需要部署代码:据 IMEOS 报道,BM 今日凌晨在 REX 电报群答疑,以下答疑主要内容为 IMEOS 整理。1、由于 name 和 RAM 的费用,REX 的收益率和借出成本是分开的。2、如何利用 name 和 RAM 给 REX 提高收益?BM 回答:竞拍 eosio.token 合约的符号名。同时他也提到可能会每周拍卖一个 token 符号,类似于账户名竞拍,然后创建一个“扩展账户名”的功能,允许任意账户名,并且将 eosio.token 更新到任意命名系统,有点像 DNS 映射到 IP,扩展名功能将映射到12个字符帐户名。我们正在准备一系列的扩展 token 的标准,这将会让开发者在增加功能时变得简单容易,届时所有的 token 可以一起升级。3、人们不再需要为发 token 部署代码,eosio.token 合约可以同时轻松处理多个 token 的部署。4、比起购买 RAM 来部署发币,项目方可以选择购买 token 符号,token 是 eosio.toke 合约的一部分。[2019/5/5]

在这一平台,员工的提成工资,也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多,员工赚得越多。不难看出,秒盈交易平台并未交易真正的比特币,而是不折不扣的局。在半年时间中,有近千人的一千一百多万元被该平台走。最终,法院认定,秒盈交易平台主犯杨某犯罪,判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理,也是一大难题。检方通报显示,在确认公诉前,检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现,分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。这些“业务员”大多数涉世未深,认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短,实际取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生,甚至未满18岁。最终,检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人,全部依法做出了不起诉决定。03其他定罪

分析 | 六度链区块链发币融资疑为庞氏局:据链得得消息,9月起,多名投资者爆料称,六度链(SDC)无法提现,负责人失联。据爆料,六度链(SDC)于2018年年初启动,项目隶属于中广六度实业集团有限公司,董事长为王东。该项目在其介绍文档中声称采用区块链技术进行店铺投资,投资者将获得其token“六度云贝(SDC)”,可随时提现或兑换为其他商品。据了解,该项目并未发布任何白皮书,token也未在任何交易所进行交易。[2018/9/30]

在交易所之外,一些以交易所为信息发布平台,从事比特币场外交易的币圈从业者,也可能触犯刑法。本月初,《北京青年报》报道的一条新闻,在场外交易圈引发了巨大关注。报道称,泉州通报,大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引,在某APP客服的指引下,绑定了自己与家人的二十多张银行卡,参与虚拟货币场外交易。报道称,高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下,仍然参与交易,最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,被刑事拘留。这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为,在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”;也有人指出,高某并非普通商家,而是专业的分子。通报资料显示,高某参与交易的交易所平台,名为“6x.com”。“币圈都知道,这个交易所黑钱很多,很多搞的都在这里。”币圈场外交易商家张帅指出。

加密货币交易已沦陷为发币游戏 发币速度很难持续:据Bitcoin报道,人们已经很难对持续不断的发币再提起兴趣,因为加密货币交易所几乎每天都会充斥着各种ICO项目,而按照目前的速度,这种趋势肯定是不可持续的。从技术角度来看,等到所有三个字母排列组合的加密货币代码全被用尽,市场就再难以容纳新的币种,而目前在Coinmarketcap平台上已经有用户被共享同一代码的两个币种所迷惑,出现投资失误的情况。[2018/6/7]

在他看来,“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌,避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警,大家都不敢担的风险。”张帅说。在上述行为之外,偷电挖矿,也可能入刑。矿工吴迪告诉一本区块链,2018年下半年,偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌,许多矿工甩卖二手矿机。“一些有‘免费电’门路的人,就低价收了一些矿机。币价再跌,偷电挖矿的人也能赚到钱。”吴迪表示,在矿圈,“免费电”几乎成为了偷电的代名词。2018年末,在各地的集中整治下,偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山,是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说,“查挖矿那段时间,偷电挖矿的都不敢挖了,有人去唐山收S9矿机,收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现,包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份,其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名,是盗窃罪。比如一份判决书就显示,唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿,共盗用电量9184度,价值5378元,王某实际获利1001元。王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月,缓刑一年。“如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说,更是如此。在这个无法见光的丛林社会,贪欲横流,欺诈盛行,而韭菜也并非完全无辜。但最终,一切都会落幕。法网恢恢,疏而不漏。*文中部分受访者为化名。

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