BTC:多地下发监管文件，虚拟货币行业再去泡沫

文|黄雪姣编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

11月11日以来，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，先是对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。主流媒体高频发声，更新着整治行动的进展与成果。11月22日，原定于当日结束摸排的央行上海总部再发一令，称将“加大监管防控力度”。此后币市短时下挫10%，日内爆仓金额高达36亿元。野蛮生长多时，区块链行业的监管靴子正在落地。“九四”后首次多地联合打击

11月11日下午，香港证券及期货事务监察委员会发布《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书：监管虚拟资产交易平台》。对辖内STO交易所发布监管标准，同时叫停数字货币期货服务。13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》，申明“北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。”“这个通知不是专门针对虚拟货币交易的，是原来清理整顿各类地方金融交易所的延续，但虚拟货币亦属范围之内。”国家信息中?中经网管理中心副主任朱幼平评论称。同日，东莞市金融工作局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示》，但未表明会有进一步行动。真正震慑币圈的“重拳”是，14日，一份名为《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》的文件流出，落款人为“人民银行上海总部互金整治办和市金融稳定联席办”。该文件显示，根据国家互金整治办相关部署，专项整治重点排查三种活动：1、在境内开展数币交易；2、以“区块链创新”为名发币和募资；3、为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务。文件同时要求，各部须在11月22日前完成摸排并报送相关企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，“打早打小”。这份文件随即被官方证实。11月22日，原计结束摸排的央行上海总部再发一令，称要“加大监管防控力度“，并指示各部要持续监测“为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务的企业”。

瑞典央行副行长扬松：加密货币的价值更多地受到“动物精神”的驱动:瑞典央行副行长扬松：加密货币的价值更多地受到“动物精神”的驱动。（金十）[2021/6/1 23:01:42]

从整治结果上看，目前深圳市已公布数据。据深圳特区报消息，截至11月22日中午，市地方金融监管局已通过灵鲲系统摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。“这次多地联合监管，是自‘九四’之后最强的一次。相关管理部门再次重申国内禁止一切IXO、假借区块链之名的等非法活动，相关项目或交易所被清退是必然现象。”一位相关人士表示。“今年被捧红的IEO，是交易所拉新促活、提升平台币价值的工具之一。但交易所终究缺乏帮助项目直接融资的合理身份，对项目的把关与风控也良莠不齐。所以，交易所会被新一轮政策重点打击。“一位分析师认为。交易平台正待整治

经济参考报：多地区块链应用步伐加快:3月18日，经济参考报发文《多地区块链应用步伐加快》。文章指出，近日，国内首个省级区块链平台云南省区块链平台正式上线，陕西、江苏苏州等地也相继发布支持政策，加快推进区块链产业集聚。中国人民大学国际货币研究所副研究员曹胜熙表示，区块链的智能合约内容会大大降低公民办理行政审批业务的时间和成本，减少不透明空间。不过，在政务区块链建设上，首先需要考虑底层公链基础，以免出现资源浪费，类似于不同城市公交卡不通用的现象。[2020/3/18]

一直肆意生长的交易平台们，和上文提到的不良资产，正在受到严格排查。早在10月底，虚拟货币交易所BISS就出现提币失败的情况，伴有全员消失的传闻。11月22日，据新京报，北京一举破获BISS非法集资案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，系首个数币交易所全员被端、并被定性“非法集资”的案例。证券时报援引接近监管层的业内人士消息称，”币圈抓捕潮才刚刚开始。”11月21日，据Blocklike，韩国加密交易所BithumbGlobal位于上海的技术团队已进入“放长假”模式，官网也禁止国内IP访问。23日，Bitsoda.com宣布将无限期停止运营；QBTC宣布，所有业务将迁移至乌克兰，近期将逐步关停面向及香港地区用户的服务。24日，IDAX交易所被维权、核心团队跑路的消息也在各社群被讨论。此外，GGBTC、MGEX和牛顿交易所已有半月提不出币。不少消息目前仍无法证实真假，但可以侧面看出的是，行业处于监管前夜的态势，以及交易平台的高度风险。优胜劣汰后，行业将迎黎明

声音 | 全景视觉董事长吕辰：将在数字时代更多地结合大数据、人工智能、区块链等技术:据中国新闻出版广电报消息，8月24日，北京市委宣传部（北京市版权局）版权管理处、首都版权产业联盟共同举办“版权大讲堂”活动。全景视觉董事长吕辰表示，作为基于互联网的数字版权交易平台，全景视觉拥有超过1.5亿的图片、视频版权内容，全景视觉将在与数字时代共同发展的过程中，更多地结合大数据、人工智能、区块链等技术。[2019/8/30]

上周，央视新闻再次揭露了一起借“区块链”之名的局，BeeBank，并强调“区块链只是一项技术手段，本身并不创造价值”。在监管重锤下，资金盘无所遁形，许多投资者为之叫好。行情分析师丁佳永认为，“恶的部分被明令禁止后，行业的大环境反而会越来越好，积极方面也将越来越多，从而带动受众好感和资金量的增加。”分析师小张也赞同：数字货币相关的立法在国内尚处于空白，很多IXO、交易所就通过“空气币”、“资金盘”割韭菜，为社会道德所不容，监管机构应该查处。任何一个没有规范和秩序的市场，都是不成熟的市场。事实即是，交易所无论大小，都离真正意义上的“合规”尚远。但监管的逐步收紧，已经让高风险的资产，和正交易高风险资产的平台暴露出来，无所遁形。瀑布之后会如何？

政策 | 央行数字货币研究所多地布局科创中心 深圳有望率先试水法定数字货币:根据上海证券报消息，近期，人民银行数字货币研究所与南京市人民政府等几方共建的南京金融科技研究创新中心揭牌成立，旨在推进中国金融科技研究与应用。此外，人民银行数字货币研究所还在深圳设立了全资子公司。而现在深圳有望成为率先试水法定数字货币的城市，并为此提供了系统准备。人民银行数字货币研究所所长姚前表示，未来法定数字货币出台，将面临大数据、人工智能、物联网大发展的时代。因此，如何让人民银行数字货币更加智能，更易于与周围环境相融合，都是必须考虑的问题。[2018/9/5]

虽然本次联合行动指向交易平台，但市场情绪仍导致了币市进一步”去泡沫“。11月22日，央行上海总部“持续监测”的告令一出，市场应声下挫。比特币短时跌破7000美元，24时跌幅达11%，各交易所24小时累计爆仓金额达5亿美元。鉴于币市的波动风险，9月25日到至今，BTC合约持仓总量已从10亿美金降至5亿美金；光是21日至24日，BTC持仓量就缩减了20%。

声音 | 李笑来：很多地方都需要无币区块链技术:今日，李笑来发微博表示，“很多地方都需要无币区块链技术。事实上，这种无币区块链技术目前已经有了很完善的原型，只不过，由于对区块链的曲解（人们总是觉得区块链就是用来投机的东西而已），又由于市场上很少有真正靠谱真正扎实做事的团队，所以，政府部门也好，公益组织也好，没办法把最前沿的技术用最快的办法应用起来 —— 然而，我觉得这是早晚的事情，并且会来的比想象的快很多。”[2018/7/23]

对于后市，自媒体“币圈掘金者”分析道，当前大盘处于一个比较尴尬的点——接近7000美元，小时线级别有止跌企稳的迹象，但日线级别仍是空头格局，MACD跌幅进一步扩大，只能说在7000美元附近MA360年线附近获得了短暂支撑，大盘行情难言乐观。主流币整体走势和BTC同步，跌幅相对较大，反弹依旧无力。受监管影响更为直接的是平台币。三大平台币中，HT和OKB7日就跌去了1/3，BNB7日跌幅也达到了26%。“相对于年初因为IEO概念的高光时刻相比，平台币此时褪下了光环，面临着持币者的持续性抛压、市场整顿、交易量萎缩等诸多困境，中短期内难有行情。”“币圈掘金者”断言。另一位资深交易员也表示，“在政策的大环境下，平台币会有一段时间的承压，中短期不看好。”另一方面，上个月曾被追捧的国产公链币，在经历一波过山车行情后回到了起点，甚至进一步缩回，交易多不活跃。随着此前顶层重磅政策信号的正式释放，许多人关注到了“下一代颠覆式创新技术”区块链。而此次监管也正昭示着，行业需要被教育：区块链技术的真正应用场景并非“发币投机”，而是做“实事”，赋能与服务实体经济，深入产业、提高效率。我们也将持续关注产业落地相关的区块链企业和场景。相关阅读：区块链到底能做什么？这506个备案项目告诉你直击链企|从区块链概念到产业落地

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