虚拟币:上海展开虚拟货币交易所排查整治行动，业内人士怎么看？

编者按：本文来自巴比特，作者：海伦，Odaily星球日报经授权转载。

昨日，一份名为《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》的文件截图在网络上疯传。据悉，财新记者向央行上海总部确认了这份文件的真实性。

如图所示，该通知由上海市金融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办联合下发。主要内容是要求上海各区整治办在11月22日之前，对以下三类虚拟货币相关活动进行摸排。一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。这次整治行动的缘起是什么？会不会预示着9.4之后的整治升级？从文件内容看，和以往的整治有何不同？巴比特随即采访了几位业内人士。上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示：这个通知更像是一个预防性的措施。在中共中央局集体学习区块链技术的背景下，一方面是担心有人误解，将区块链技术和虚拟货币相混淆；另一方面是防止有人利用这个东西，去忽悠大家搞空气币、资金盘。与9.4文件对比来看，其推出的背景不同，当时问题更为严重，现在这些项目都跑到国外偷偷摸摸的进行了，所以这一次主要是预防性的。中伦律师事务所于鲁平律师表示：这并不是一个升级整治的行动。我们国家关于虚拟货币的交易和发行，从法律的衔接上来看，一直是严厉禁止的状态。此前在中央局第十八次集体学习的文件中谈及区块链，强调了这是一个技术。虽然提到在数字资产交易领域可以使用，但这和发行虚拟货币没有任何关系。此外还明确了，区块链技术应该被重点应用在已技术为依托的领域和民生领域。作为一个地方性文件，不存在波及其他地区的问题，但据我所知，不少地方都在加强关于虚拟货币的管控，尤其是江浙、广东一带。上海是比较有代表性的，因为在第一次虚拟货币的清查过程中，上海的行动就比较积极，所以这个通知可以看作是过往政策和行动的一个延续。一位地方银行高管表示：10月25日，中共中央局集体学习区块链技术的新闻出来后，业界就有“正规军进山，肯定要剿匪”的说法，这个文件只是开始，都是预料之中的事情。数字货币本身是没问题的，比如比特币。但通过数字货币的名义来进行非法集资、虚拟货币交易以及打着区块链名义炒币等行为必然是和国家发展区块链的大方向是违背的。这个通知是联合等部进行的，可以理解为清理违法p2p企业一样的性质。

上海市检察二分院：利用虚拟币进行外汇兑换属于非法买卖外汇行为:金色财经报道，上海市检察二分院发文称，日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。

检察官提醒，本案中，因为掺杂了虚拟货币买卖、网络代付、代充值等所谓跨境电商业务元素而具有极强的迷惑性。与早期的在银行等金融机构门前从事“站桩黄牛”非法换汇，以及后来的通过地下钱庄实现人民币与外汇的对敲交易不同，本案被告人所实施的是以虚拟商品交换为媒介的非法买卖外汇行为。以虚拟币为交易媒介，实现外汇与人民币的货币价值转换，包括以人民币兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为外汇，或以外汇兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为人民币的行为，其均属于非法买卖外汇行为。网络不是法外之地，虚拟货币也不能成为犯罪的障眼法。任何以合法形式掩盖非法目的的行为终将受到法律的严惩。[2023/5/10 14:54:29]

动态 | 上海杨浦将成立区块链产业引导基金 支持区块链企业上科创板:上海杨浦湾谷将于23日正式成立上海市区块链产业引导基金，基金规模10亿元，主打“区块链+科创板”，支持区块链企业上科创板。同时，23日还将挂牌上海区块链技术协会，目前协会会员已超过60家，并已开始制定4项区块链应用团体标准。[2018/11/16]

上海证券报：阿里系“玩转”区块链技术:据上海证券报报道，菜鸟与天猫国际27日宣布，已经启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息。此外，蚂蚁金服已经将区块链技术用在公益、食品安全溯源上。蚂蚁技术实验室预测，2018年区块链技术将开始落地实际商用系统，出现第三代区块链技术架构。记者从菜鸟方面了解到，此次与天猫国际合作应用区块链技术跟踪的信息涵盖了生产、运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程，将给每个跨境进口商品打上独一无二的“身份证”，供消费者查询验证。目前，已经有超过50个国家的30000种进口商品支持基于区块链技术的物流链路查询。据悉，蚂蚁金服技术实验室两年多前开始组建团队研发区块链，并已取得49件区块链相关专利，其方向主要集中于区块链的底层技术，如共识机制、平台架构、隐私保护和智能合约等。后续，蚂蚁区块链技术还将用于国酒茅台正品溯源、雄安租房溯源上。[2018/2/28]

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